Historischer Auszug

Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler vormals: | Amtsgericht Wolfsburg 2 HRB 1824 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Prokura Rechtsverhältnisse 7° 4 1 a) Brunsvisa 0 2 50.000 ,-- |Wilhelm Schäfer |Gesam! Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 13. Nov. 1985 Kohlenhandelsgesell- Gesellschaftsvertrag vom 19. März 1965. | schaft mit beschränk- &. Die Gesellschaft wird bis zum 31. Dezember 1967 fest Mus. ter Haftung: ‚Sie ist gemeinsam mit| abgeschlossen und verlängert sich jeweils um drei b) Beschluß B1.84.65 ff p) Helmstedt 00h... Asse einem Geschäftsführer weitere Kalenderjahre, wenn sie nicht spätesstens ein Neufassun der Helmsteddt. vertretungsberechtigt.| Jahr vorher gekündigt worden ist. Satzun Br Sa 70 ff c) Vertrieb von Brennstof Wilhelm Schäfer, Diplom-Kaufmann, Helmstedt, ist zum 5 #4. fen unter Einschluß weiteren Geschäftsführer bestellt worden. aller hiermit zusammen Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen hängenden und dem ange- Geschäftsführer oder einem Prokuristen. gebenen Zweck dienen- Günther Schubert ist zum Geschäftsführer bestellt den Geschäfte und die worden. Beteiligung an glei- Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem chen und ähnlichen Un- anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen, ternehmungen, insbe- Die Gesellschafterversammlung vom 23.8.1985 hat die sondere als Komplemen- Erhöhung des Stammkapitals um 30.000,-- DM auf tar bei der Braun- 50.000,-- DM, die Verlegung des Sitzes der Gesell- schweigischen Kohlen- schaft von Hamburg nach Helmstedt und die Änderung handelsgesellschaft der $8S 1 II (Sitz) und 4 (Stammkapital) der Satzung Ring & Co. beschlossen. Die Gesamtprokura Anne 2 rose Kittner, Hanburs, 03. Jan. 1986 ist erloschen. y) UK 3 - Wilhelm Schäfer ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 14.05.1992 An Stegeman Assessor Hans-Jürgen Stegeman, Schöningen, ist zum Ge- schäftsführer bestellt, E | t EU gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer o j - Prokuristen. 4 ilhelm Schäfer ist weiterhin Geschäftsführer. Günther | a) 3. [Juni 1992 Schubert istTsus-denVorsts ausgeschieden. Berichtigend Ihn iberi von Amts wegen eingetragen. Justizsekretärin ee del \ o. . Hannover RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) Fortsetzung Rückseite

c) Gegenstand des Unter- mm nehmens ist die Aufbe- reitung von Stoffen- | insbesondere kompostier- baren Abfällen - und Bauschutt sowie die Ver- wertung und der Vertridb von Komposten, Bau- schutt, Erden, Kiesen) Sanden, Tonen und sonstigen Stoffen, vor allem mineralischen Ursprungs; Bu Transport und Logistik zur Heranschaffung der vorgenannten Materialien und zum Vertrieb der _ Produkte; . Wege-, Straßen-, Land- schaftsbau, vor allen unter Verwendung recycelter Baustoffe. Die Gesellschaft kann dlle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschafts- zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen ge eignet sind. Sie kann sich insbesondere an anderen Unternehmen, auch wenn sie einen an deren Unternehmensgegen- Stand haben, beteiligen, sie erwerben, die Ge- schäftsführung für soldhe Unternehmen übernehmen sowie Zweigniederlas- sungen errichten. nn nn nn nn 2.000.000 DM Eckhard Borrass|} | Amtsgericht _Kelmstedt Wolfsburg Rückseite von Blatt ............ AP Yl U Nr. . Vorstand H R B 2 a g der a) Firma Persönlich haftende . Zu ' Ein- b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a ann tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Tag der Eintrag | gung b) Bemerkungen 1 4 5 YA 5 la) Terrakomp GmbH Assessor Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung von a) 21. Ag. 1995 21.5.1995 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefaßt worden, insbesondere wurden folgende Be- stimmungen geändert: $ 1 Änderung der Firma.in "Terrakomp GmbH; $ 2 Änderung des Gegenstandes; 885,6 Änderung der Mindestzahl der Geschäftsführer und ‘ der Vertretungsbefugnis. Die Gesellschaft hat nunmehr nindest4ens zwei. Geschäftsführer, die nur zur gemein- n -. en Vertretung oder zusammen mit eine „befugt sind. Die Geschäftsführer Wilhelm Schäfer und und Hans-Jürgen Stegemann sind ausgeschieden. Die neuen Geschäftsführer Eckhard Borrass und Thomas Meumann vertreten jeder die Gesellschaft gemeinschaft- lich mit einem anderen Geschäftsführer oder nit einen Prokuristen. | ” Helmstedt Dipl.-Ing. Thomas Meumann, a b) Dr Gesellschafts- Schöningen beschluß befindet sich BL.CH SdBd. Durch Beschluß der Gesellschafterversamnmlung vom 29.2. 996 ist das Stammkapital um 1.950.000 DM auf 2.000.000 DM erhöht und $ 4 des Gesellschaftsvertrages entsprech- end geändert worden. a) 18. März 1996 b) Der Gesellschaftsbe- schluß befindet sic! SDEd. LGP Fortsetzung auf denm........... ten Blatt

a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens = n ' nu ” ” Grund- Vorstand H R B 72 7 f oder Persönlich haftende Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung DM Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen Schroedel Hannover RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) 7 a) 11. Juli 1996 Lips Zwischen der Gesellschaft und der Braunschweigische Kohlen-Bergwerke Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Helmstedt als herrschendem Unternehmen ist am 19.3.1996 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abge- schlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der Terrakomp GmbH am 21.3.1996 zugestimmt hat. Die Zu- stimmung der Hauptversammlung der Braunschweigische Kohlen-Bergwerke Aktiengesellschaft erfolgte an 29.4.1996. Eckhard Borrass ist nicht mehr Geschäftsführer. _ a) 25.07.1997 Gerhard Meyer ist zum Geschäftsführer bestellt. Er vertritt die Ge- - “ sellschaft gemeinschaftlich mit einem anderen Geschäftsführer_oder einem Prokuristen, a) 30.10.1997 b) Berufsbezeichnung zu lfd. Nr. 8 berichtig Sad Berging. Gerhard Meyer, Helmstedt Dipl.-Kaufmann Gerhard Meyer, Helmstedt a September ) 30. 2002 7, wech "|b) Die Anmeldung befindet sich Bl. 133, die geänder- te Satzung Bl. 146 Sdb. Die Gesellschafterversammlung vom 23. Juli 2002 hat die Umstellung des Stammkapitals von 2.000.000,- DM auf 1.022.583,76 Euro und die gleichzeitige Erhöhung des Stammkapitals um 416,24 Euro auf 1.023.000,- Euro sowie die entsprechende Abänderung des $ 4 der Sat- zung beschlossen. Ferner wurde die Satzung in $ 9 Abs. 2 (Stimmrecht) angepasst, $ 10 Abs. 1 (Lagebericht) wurde gestrichen. 1.023.000, - Die Gesellschafterversammlung vom 08. März 2004 hat die Vertre- tungsregelung in den $$ 5 Abs. 1 und 6 Abs. 2 geändert. Die Ge- sellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein b Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein, sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Ge- sellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäfts- führer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Herr Harald Pieper aus Helmstedt, geb. am 06. März 1963. Er vertritt die Gesellschaft mit einem Geschäftsführer. 25. Mai Ba £r Die Anmeldung befindet sich Bl. 103, die ge- änderte Satzung Bl. 113 ff. Sdb. Fortsetzung Rückseite

' Amtsgeriht Wolfsburg Rückseite von Blatt . Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse n c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung DM Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 7 Gerhard Meyer ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 24. Januar 2005 DIRT Fortsetzung auf dem.......... ten Blatt