Handelsregister · HRB 215846
Chronologischer Auszug
TEN31 Bank AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GRAFAP AG b) Neubiberg, Landkreis München Geschäftsanschrift: Arastraße 2, 85579 Neubiberg c) Verwaltung von eigenen Immobilien. | 6.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: von Hauff, Matthias Michael, Herrsching a.Ammersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.05.2014 mit Nachtrag vom 21.11.2014 und 16.12.2014 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GRAFAP Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 180552). Die Gesellschaft hat am 08.12.2014 mit der von Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 208176) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.12.2014 zugestimmt. | a) 23.12.2014 Dr. Koller | |
| 2 | c) Verwaltung von eigenen Immobilien, außerdem die Durchführung von Bankgeschäften, insbesondere a) Einlagengeschäft im Sinne des § 1 KWG b) Kreditgeschäft im Sinne des § 1 KWG sowie die Förderung der deutschen Wohnungswirtschaft. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 16.07.2015 Krafka | |||
| 3 | a) WEG Bank AG b) Ottobrunn, Landkreis München Geschäftsanschrift: Alte Landstr. 27, 85521 Ottobrunn | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Mörike, Martin, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Riedi, Claus, Neufraunhofen, *XX.XX.XXXX von Hauff, Martin, Waldsee, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 01.10.2015 Brinkmöller | |
| 4 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.12.2015 Dr. Koller | |||
| 5 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 13.01.2016 hat die Änderung des § 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 25.01.2016 Dr. Koller | |||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2017 Hinterleitner | |||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Mörike, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2017 Hinterleitner | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kühner, Nico, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2017 Hinterleitner | ||||
| 9 | 6.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 29.12.2017 Brinkmöller | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 13.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.990.000,00 EUR beschlossen. | a) 27.11.2018 Brinkmöller | ||||
| 11 | 8.580.000,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 13.11.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.080.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2018 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. | a) 20.12.2018 Brinkmöller | |||
| 12 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.12.2014 mit der Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 208176) ist gemäß § 307 AktG zum 31.12.2018 beendet. | a) 02.01.2019 Krafka | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Änderung der §§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und 16 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) der Satzung beschlossen. | a) 01.04.2020 Wackerbauer | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2019 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 29.09.2020 Brinkmöller | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.08.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 01.10.2020 Brinkmöller | ||||
| 16 | 8.807.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 227.500,00 EUR auf 8.807.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.10.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.772.500,00 EUR. | a) 23.12.2020 Timm | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 18.01.2021 hat die Änderung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 724.750,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.679.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 28.01.2021 Gleisl | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 13.04.2021 hat die Änderung des § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 20.04.2021 Dr. Vittinghoff | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Kühner, Nico, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Kühner, Nico, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2021 Maier | |||
| 20 | a) TEN31 Bank AG | a) Die Hauptversammlung vom 5.8.2021 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 5 (Vorabdividende) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 18.08.2021 Fischer | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 09.05.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 22 | 8.898.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.1.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 91.000,- Euro und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.02.2023 Fischer | |||
| 23 | 9.899.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.001.000,- auf 9.899.500,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 8.2.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.999.000,- EUR. | a) 17.03.2023 Fischer | |||
| 24 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alte Landstr. 21a, 85521 Ottobrunn | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Kühner, Nico, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.04.2023 Haydu | |||
| 25 | 10.400.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.500,- auf 10.400.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 2.8.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.498.500,- EUR. | a) 18.09.2023 Fischer | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 15.3.2024 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 22.03.2024 Fischer |
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