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Handelsregister · HRB 130373

Chronologischer Auszug

TeleSon AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (11)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 14.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
TeleSon AG

b)
München

c)
Zurverfügungstellung von
Telekommunikationsdienstleistungen und
komplementär dazu stehender Produkte;
ferner Erwerb einer Beteiligung an der
folgenden Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit folgendem Gegenstand:
TeleSun Vertriebs GmbH
(Zurverfügungstellung von
Telekommunikationsdienstleistungen und
komplementär dazu stehender Produkte).		50.000,00 EUR a)Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Dr. Schmidt, Helmut, Mering, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.01.2000 zuletzt geändert am 06.07.2001		a)
04.11.2001
Wickop

b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.03.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 27 So.
2a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2001 hat die Änderung des
§
7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.		a)
20.12.2001
Eben

b)
Beschluß Bl. 29 SB Neue
Satzung Bl. 30 SB.
3a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2004 hat die Änderung der
§§
6 (Geschäftsführung), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer
des Aufsichtsrats), 8 (Vorsitzender und Stellvertreter des
Aufsichtsrats), 9 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 10
(Beschlüsse des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 19 (Beschlussfassung), 20
(Niederschrift über die Hauptversammlung) und 24
(Bekanntmachung) der Satzung beschlossen.		a)
29.07.2004
Eben

b)
Beschluss Bl. 34 SB;
neue Satzung Bl. 35 SB;
4b)
Bestellt:
Vorstand:
Dipl.-Ing. Skora, Joachim, Emmering,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
30.11.2005
Weber
5b)
Die Gesellschaft hat am 10.03.2000, wiederholt mit Vertrag
vom 16.05.2006, sämtliche Geschäftsanteile an der Teleson
Vertriebs GmbH mit dem Sitz in München erworben. Die
Hauptversammlung hat in entsprechender Anwendung der
Nachgründungsvorschriften mit Beschluss vom 13.10.2006
zugestimmt.		a)
30.10.2006
Eder

b)
Beschluss Bl. 48 SB;
Vertrag Bl. 48 SB;
63.000.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.950.000,00 EUR, die Schaffung zweier
genehmigter Kapitale und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital) und 18 (Leitung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.12.2006 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.12.2006 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/II).		a)
17.01.2007
Dr. Klein
7b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.12.2011 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.12.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/II).		a)
25.01.2007
Dr. Klein

b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 6 von
Amts wegen
8b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Paul-Gerhardt-Allee 48, 81245 München		a)
17.02.2010
Drexler
9b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dipl.-Ing. Skora, Joachim, Emmering,
*XX.XX.XXXX		a)
06.07.2010
Drexler
10a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2010 hat die Änderung des
§ 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.		a)
05.08.2010
Lutz
11c)
Zurverfügungstellung von
Telekommunikationsdienstleistungen, die
Energieversorgung, die Vermittlung von
Verträgen, insbesondere Energie- und
Telekommunikationsverträgen, die
Bereitstellung damit jeweils in
Zusammenhang stehender Produkte und
Dienstleistungen sowie die Beteiligung an
Unternehmen mit folgenden
Unternehmenszwecken: -
Zurverfügungstellung von
Telekommunikationsdienstleistungen -
Energieversorgung -Vermittlung von
Verträgen, insbesondere Energie- und
Telekommunikationsverträgen.		a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2011 hat die Aufhebung
der Genehmigten Kapitalia 2006/I und 2006/II, die Schaffung
zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung der §§ 2
(Gegenstand), 3 (Genehmigtes Kapital), 5 (Zusammensetzung
und Geschäftsordnung des Vorstands), 12 (Ausschüsse)
sowie 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.12.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 20.12.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.07.2016 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2011/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.07.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/II).		a)
01.08.2011
Braumandl
12a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat die Änderung des
§
4 (Aktien) der Satzung beschlossen.		a)
23.07.2014
Timm
13a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2017 wurde § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. Die
Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/II) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.07.2022 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2017/I).		a)
12.07.2017
Breinl
14b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Dr. Schmidt, Helmut Josef, Mering, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.07.2027 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2022/I).		a)
22.07.2022
Wackerbauer
15a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2023 hat die Aufhebung
und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 7 (Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.04.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.04.2028 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 200.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.		a)
03.05.2023
Wackerbauer

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.