Handelsregister · HRB 8698
Chronologischer Auszug
TelDaFax Holding AG · Amtsgericht Siegburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TelDaFax Holding AG b) Troisdorf c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Wahrnehmung von Holdingaufgaben für Unternehmen. Hierzu gehören alle Arten von Verwaltungs-, Vertriebs- und Managementaufgaben für das eigene und für andere Unternehmen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Diederichs, Rolf, Pulheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Lösch, Lothar Kurt, Niddatal, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.12.2001 Die Hauptversammlung vom 23.12.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und 2 (Firma, Sitz) sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma, die Sitzverlegung von Landshut (bisher Amtsgericht Landshut, HRB 5730) nach Troisdorf sowie die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 14.06.2004 Werner b) Tag der ersten Eintragung: 27.02.2002 Beschluss Blatt 24 Sonderband Satzung Blatt 26 - 28 R Sonderband | |
| 2 | 12.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat beschlossen, sämtliche Aktien der Gesellschaft auf Inhaberaktien umzustellen und dem entsprechend Absatz 1 des § 5 der Satzung (Art und Übertragung der Aktien) zu ändern. Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 50.000,00 um EUR 11.950.000,00 auf EUR 12.000.000,00 sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 30.04.2004 im Wege der Nachgründung einen Einbringungs- und Abtretungsvertrag mit der StiKon Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft (AG Landshut, HRB 5319) geschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist der Erwerb sämtlicher Geschäfts- und Kommanditanteile an der 01063 Telecom Verwaltungs und Beteiligungs GmbH (AG Siegburg, HRB 6548), der 01063 Telecom GmbH & Co. KG (AG Siegburg, HRA 3597) und der TelDaFax GmbH (AG Siegburg, HRB 6603) gegen Gewährung von 11.950.000 Inhaberaktien zu einem Ausgabebetrag von insgesamt EUR 25.950.000,00. Die Hauptversammlung vom 14.05.2004 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 16.07.2004 Werner b) Beschluss Blatt 45-46R Sonderband Satzung Blatt 54-57R Sonderband Einbringungsvertrag Blatt 49-53 Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 46R-47 Sonderband | |||
| 3 | b) Vorstand: Josten, Michael, Landshut, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Diederichs, Rolf, Pulheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Lösch, Lothar Kurt, Niddatal, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Der Vorstand und Vertretung der Gesellschaft) sowie die Ergänzung des § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 30.06.2009 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 17.03.2005 Werner b) Beschluss Blatt 224R- 225 Sonderband Satzung Blatt 230-232R Sonderband | |||
| 4 | b) zu lfd. Nr. 3 Spalte 4 zum Zwecke der Berichtigung der besonderen Vertretungsbefugnis von Amts wegen eingetragen: Vorstand: Josten, Michael, Landshut, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.03.2005 Werner | ||||
| 5 | b) Vorstand: Bath, Klaus, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Josten, Michael, Landshut, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2007 Huber | ||||
| 6 | 13.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.08.2004 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2004/I) hat der Vorstand am 28.08.2007 beschlossen, das Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 13.500.000,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat am 28.08.2007 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 30.06.2009 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen (noch nicht ausgenutzter Teil des Genehmigten Kapitals 2004/I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 28.11.2007 Werner | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Mottmannstraße 2, 53842 Troisdorf | b) Vorstand: Assadi, Alireza, Dreieich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.12.2008 Fissmer | |||
| 8 | 15.000.000,00 EUR | b) Vorstand: Dr. Koch, Gernot, Solingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.08.2004 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2004/I) hat der Vorstand am 04.11.2008 beschlossen, das Grundkapital um 1.500.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat am 17.11.2008 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.11.2008 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 30.03.2009 Werner | ||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Ergänzung des § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 31.12.2011 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 5.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 30.06.2009 Werner | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Knoll, Mathias, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2009 Huber | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Assadi, Alireza, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2009 Huber | ||||
| 12 | 20.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.06.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) hat der Vorstand am 08.12.2009 beschlossen, das Grundkapital um 5.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2009 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2009 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 28.12.2009 Werner | |||
| 13 | 25.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage von 20.000.000,00 EUR um 5.000.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.12.2009 Werner | |||
| 14 | b) Vorstand: Dr.-Ing. Höptner, Hans-Gerd, Remagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.05.2011 Fissmer | ||||
| 15 | b) Vorstand: Kutz, Alexander, Andernach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Bath, Klaus, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2011 Huber | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr.-Ing. Höptner, Hans-Gerd, Remagen, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2011 Huber | ||||
| 17 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Bonn (98 IN 162/11) vom 14.06.2011 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 2. Alt. InsO). | a) 21.06.2011 Graichen | ||||
| 18 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Bonn (98 IN 162/11) vom 01.09.2011 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 02.09.2011 Graichen |
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