Handelsregister · HRB 46788
Chronologischer Auszug
tecnovum Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Software Solutions Aktiengesellschaft b) Frankfurt am Main c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung sowie der Vertrieb von Hardund Software für Computer- und Kommunikations-Systeme. Gegenstand des Unternehmens ist ferner Technologie- Marketing, Beratung und Services, Personalberatung und Personal- Management sowie der Erwerb von Hochtechnologie-Projekten und -Lizenzen. Gegenstand des Unternehmens ist es des weiteren, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu gründen, zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung zu beschränken. Das Unternehmen betreibt darüber hinaus die eigene Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb nebst Service und Lizenzierung von Technologie-Produkten aller Art im In- und Ausland, im Groß- und Einzelhandel. | 1.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: Zoggolis, Renate, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.06.1998 b) Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der bislang unter AG Frankfurt am Main HRB 38304 eingetragenen Software Solutions Gesellschaft mit beschränkter Haftung entstanden (§§ 190 ff. UmwG). | a) 05.10.2004 Donhauser b) Tag der ersten Eintragung: 23.03.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 31 ff. Sonderband | |
| 2 | a) tecnovum Aktiengesellschaft | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Zoggolis, Renate, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Dipl.-Ing. Zoggolis, Konstantin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 15.08.2008 mit Nachtrag vom 16.10.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Ziffer 1 (Firma), 6 Ziffer 2 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 7 Ziffer 1 (Vertretung) und die Einfügung von § 11 (Schweigepflicht) beschlossen. Die nachfolgenden §§ sind umnummeriert. Ferner sind § 11 Ziffer 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 13 Ziffer 3 (Ort und Einberufung) - nach Umnummerierung jetzt §§ 12 Ziffer 1 und 14 Ziffer 3 geändert. | a) 05.11.2008 Wetscherka-Hildner b) Fall 3 | ||
| 3 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Nobelring 26, 60598 Frankfurt am Main | 511.291,88 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Umstellung des Grundkapitals auf Euro sowie in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 255.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 08.12.2011 Wilhelm b) Fall 5 | ||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rennbahnstraße 72-74, 60528 Frankfurt am Main | a) 13.07.2016 Schollmeyer b) Fall 6 | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Katheder, Eva, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zoggolis, Christopher, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2018 Wittmann b) Fall 8 | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 511.291,88 EUR beschlossen. | a) 26.07.2022 Dittberner b) Fall 10 | ||||
| 7 | c) zum einen die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Software und Hardware zur intelligenten Gebäudeautomation, Plattformtechnologien sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Zum anderen ist Gegenstand des Unternehmens die Beratung, Planung, Projektierung, Betreuung, Koordination und Durchführung von Technologie-Projekten, Technologie-Allianzen und Plattformen sowie von IoT, Smart Home und Smart Buiding Projekten. | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 11.09.2022 Dittberner b) Fall 11 | |||
| 8 | 932.775,34 EUR | a) Die am 29.04.2022 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 421.483,46 EUR durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2022 geändert. | a) 28.09.2022 Bäuml b) Fall 12 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.