Handelsregister · HRB 98702
Chronologischer Auszug
tecis Finanzdienstleistungen Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) tecis Finanzdienstleistungen Aktiengesellschaft b) Hamburg c) 1) Die Durchführung von Finanzberatungen und die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen und Anteilsscheinen von Kapitalanlagegesellschaften und ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Auslandsinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, wobei die Gesellschaft nicht das Recht hat, Anteilsscheine oder Anteile von Kunden in Eigentum oder Besitz zu nehmen; des Weiteren die Vermittlung von Eigenkapital für Personengesellschaften. 2) Die Gesellschaft erbringt darüber hinaus Verwaltungs- und Serviceleistungen gegenüber Handelsvertretern und verbundenen Unternehmen in sämtlichen für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Bereichen, wie beispielsweise Controlling, EDV, Rechnungswesen, Marketing, Mediaplanung, Personalverwaltung, Revision, Schulungen und Veranstaltungen. | 500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Vorstand: Schildt, Moritz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.07.2006 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der EWD Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 98056) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 17.07.2006. | a) 06.10.2006 Kruse b) Satzung Blatt 5 ff Sonderband 1 | |
| 2 | b) Mit der AWD Gruppe Deutschland GmbH (AG Hamburg HRB 98675), Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 17.07.2006 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen der beiden beteiligten Gesellschaften am 17.07.2006 zugestimmt haben. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 07.11.2006 Kruse b) Gewinnabführungsvertra g Blatt 25 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Mit der AWD Gruppe Deutschland GmbH (AG Hamburg HRB 98675), Hamburg als herrschendem Unternehmen besteht der Gewinnabführungsvertrag vom 17.07.2006, dem die Gesellschafterversammlungen der beiden beteiligten Gesellschaften am 17.07.2006 zugestimmt haben. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 07.11.2006 Kruse b) Eintragung Nr. 2 Spalte 6 vom 07.11.2006 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krebs, Christiane, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2006 Kruse b) In Ergänzung der Eintragung vom 06.10.2006 nachgetragen. | ||||
| 5 | c) 1) Die Durchführung von Finanzberatungen und die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen. Die Gesellschaft erbringt außerdem die Anlage- und Abschlussvermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1 und 2 KWG von Anteilen und Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden und/oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, ausschließlich zwischen Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. Single-Hedgefonds) werden von der Gesellschaft nicht vermittelt. 2) Die Gesellschaft erbringt darüber hinaus Verwaltungs- und Serviceleistungen gegenüber Handelsvertretern und verbundenen Unternehmen in sämtlichen für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Bereichen, wie beispielsweise Controlling, EDV, Rechnungswesen, Marketing, Mediaplanung, Personalverwaltung, Revision, Schulungen und Veranstaltungen. | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 12.02.2007 Kruse b) Satzung Blatt 30 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Schildt, Moritz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Vorstand: Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krenz, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schulz, Joachim, Rellingen, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2007 Wendtland | |||
| 7 | b) Bestellt Vorstand: Mißfeldt, Sönke Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 05.10.2007 Wendtland | ||||
| 8 | Prokura erloschen Schulz, Joachim, Rellingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2008 Wendtland | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Alter Teichweg 17, 22081 Hamburg | a) 10.12.2009 Wendtland | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Durchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Krebs, Christiane, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2010 Breitkopf | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Familienname lautet richtig: Duchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2010 Breitkopf | ||||
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Duchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Duchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2013 Rullmann | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2013 Breitkopf | ||||
| 14 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzberatung, Wirtschaftsberatung, Vermittlung von Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen, Immobilien und Immobilienprodukten und Vermögensanlagen sowie die Erbringung von Service- und Dienstleistungen bezogen auf die vorstehenden Geschäftsfelder und Vermögensanlagen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. | Prokura erloschen Krenz, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geier, Thorsten, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Möller-Bösling, Ralph, Sehnde, *XX.XX.XXXX von der Crone, Dirk, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.10.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.10.2013 und der Gesellschafterversammlung der beteiligten Rechtsträger vom 30.10.2013 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die 1.) Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 210241) und die 2.) Swiss Life Deutschland Operations GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 210245) als jeweils übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 11.12.2013 Bremer b) Fall 23 | ||
| 15 | b) Der mit der AWD Gruppe Deutschland GmbH (AG Hamburg HRB 98675) am 17.07.2006 abgeschlossene und durch Rechtsnachfolge auf die Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203530) übergegangene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.10.2014 geändert und neugefasst. Die Hauptversammlung vom 10.11.2014 hat der Änderung und Neufassung zugestimmt. | a) 26.11.2014 Snoek b) Fall 26 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Duchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Butzlaff, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.12.2014 Krenzer | ||||
| 17 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzberatung sowie die Vermittlung von Finanzdienstleistungen aller Art, einschließlich der Vermittlung von Versicherungsverträgen. Dies umfasst insbesondere die Vermittlung von Immobilien und Darlehen, die Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen, die Vermittlung von Finanz- und Vermögensanlagen sowie die Vermittlung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und Vermögensanlagen. Ferner ist Unternehmensgegenstand die Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen gegenüber Handelsvertretern und verbundenen Unternehmen in den Bereichen EDV-Beschaffung und -Service, Veranstaltungen, Schulungen, Marketing, Media-Einkauf und -Beratung. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 14.01.2015 Snoek b) Fall 28 | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Linnewedel, Christian, Nienhagen, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2015 Ulmer | ||||
| 19 | Prokura erloschen Geier, Thorsten, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Endl, Claudia, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2016 Streffer | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Donner, Klaus, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2017 Ulmer | ||||
| 21 | b) Mit der Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover (AG Hannover HRB 203530) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2017 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 15.12.2017 Dr. Sandidge b) Fall 35 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Janitschek, Oliver, Hannover, *XX.XX.XXXX Weigt, Martin, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Schneider, Rene, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Becker, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2019 Ulmer | ||||
| 23 | Prokura erloschen Becker, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Torner, Holger, Köln, *XX.XX.XXXX Stangl, Stefan, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2019 Gerlinger | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schieke, Nelli, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2020 Ulmer | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura (Geburtsdatum) berichtigt, nun Stangl, Stefan, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen von der Crone, Dirk, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2021 Thomas b) Eintragung Nr. 23 Spalte 5 vom 06.11.2019 auf Antrag berichtigt. | ||||
| 26 | Prokura erloschen Stangl, Stefan, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weiß, Sandra, Ilmmünster, *XX.XX.XXXX Sixt, Julia, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2023 Ulmer |
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