Historischer Auszug

_ a Zn BE Tausender | Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter 13579 . _ Vorstand cer n una arund Persönlich haftende in- itz , Gesellschafter Prokura Rechtsverhältni i tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer nr a enter gung Abwickler er b) Bemerkungen 1 2 j u 3 4 5 6 7 1 a) techno trans 6.000.000,09 Dipl.-Ing. Gesamtprokura: Aktiengesellschaft. a) 29. Dezember AG DM Heinz Sie ist nach dem Beschluß der Gesellschaf- 1997 b} Sassenberg Harling, _Heinz-Josef terversammlung vom 08. Dezember 1997 durch PpneyN ©) Gegenstand des Un- Hamm, als Mertens, Hamm, Umwandlung im Wege des Formwechsels aus der Burger ternehmens sind die Ent- Vorsitzender technotrans gmbh in Sassenberg hervorgegan- Justizober- wicklung, die Herstel- gen. Die Satzung ist am 08. Dezember 1997 sekretär lung, die Errichtung, Dipl.-Kfm, festgestellt und durch Gesellschafterbe- der Vertrieb, die Insta- "Hilmar _ schluß von diesem Tage in $S 5 (Höhe und llation, die Instandhal- Welpelo, Einteilung des Grundkapitals) geändert b} Umwandlungs- tung und die Wartung Münster, worden. beschluß Bl. technischer Anlagen, 6 ur ae Die Gesellschaft wird gerichtlich und Satzung Bl. Anlagen, Systemen und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmit- bSAFE. Komponenten sowie die glieder gemeinschaftlich oder durch ein Erbringung von Service- : Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem HRB 1029 AG und sonstigen Dienst- Prokuristen vertreten. Stellvertretende Warendorf leistungen einschließ- lich technischer Dienst- leistungen. Die Gesell- schaft ist tätig im Be- reich der Druckin- Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstandsmit- ‚gliedern gleich. dustrie. der Datenträ- Der Aufsichtsrat kann einem Mitglied des gerindustrie und in son- Vorstands die Befugnis zur Einzelvertretung stigen technischen erteilen. Bereichen. Die Gesell- schaft kann alle Ge- Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder schäfte betreiben, die von den Beschränkungen des $ 181 BGB in den dem Gesellschaftszweck durch $ 112 AktG gezogenen Grenzen befrei- unmittelbar oder mittel- en. bar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweignie- derlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen oder gleichar- > tige oder ähnliche Un- ternehmen erwerben oder sich an ihnen beteili- gen. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit Un- ternehmen, an denen sie die Mehrheit der Anteil hält oder die die Mehr- heit ihrer Anteile hal- ten, Unternehmensver- n träge abzuschließen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite |

Z nn 2 nn Zn a . nn a Amtsgericht Warendorf n Rückseite von Blatt A n ——— HRB 1595 | | er DH oder Persönlich naftende Prok in- itz ; esellschafter rokura Rechtsverhältnisse i tra- | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ° ® Tas er ntragung gung en Abwickler |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 2 7 .500.000,00 Die Hauptversammlung vom 25. Februar 1998 a) 26. Februar DM_ hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Ge- 1998 sellschaftsmitteln um 1.500.000,00 DM auf ben 7.500.000,00 DM sowie die entsprechende B ce Änderung des $ 5 der Satzung (Höhe und Ein- Justizober- teilung des Grundkapitals) beschlossen. sekretär Die Hauptversammlung vom 25. Februar 1998 hat weiterhin die Erhöhung des Grundkapi- b)}) Hauptver- tals gegen Bareinlagen um 2.500.000,00 DM sammlung auf 10.000.000,00 DM beschlossen. bl. 229 ££. Die Hauptversammlung vom 25. Februar 1998 hat die Neufassung des $S 9 Abs. 1 und 2 der Satzung (Vertretung der Gesellschaft) und die Änderung der SS 6 (Aktienurkunden), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Vorstan- des), 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 13 (Einberufung des Auf- sichtsrates), 16 (Vergütung der Aufsichts- ratsmitglieder), 19 (Vorsitz in der Haupt- versammlung), 20 (Beschlußfassung in der Hauptversammlung) und 22 (Gewinnverwendung)) der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird gerichtlich und au- ßergerichtlich, wenn nur ein Vorstandsmit- glied vorhanden ist, durch dieses vertre- ten; sind zwei oder mehr Vorstandsmitglie- der vorhanden, so wird sie durch zwei Vor- standsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Stellver- tretende Vorstandsmitglieder stehen hin- sichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich. | Sind zwei oder mehr Vorstandsmitglieder . vorhanden, kann der Aufsichtsrag,einem oder, mehreren Mitgliedern des Vorst&ls>die _ | -- Befugnis zur Einzelvertretung:örteilen.. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender| Hunderter Tausender| Hunderter Amtsgericht Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | | __ Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 un—m——mmmm—mmmmmmmmmnnnmmmm 3 10.000.000,00 Die in der Hauptversammlung vom 25. Februar a) 05. März DM_ 1998 beschlossene Erhöhung des Grundkapi- 1998 tals um 2.500.000,00 DM auf 10.000.000,00 Daroopol DM ist durchgeführt. $ 5 Abs. 1 der Satzun Burge (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) is Justizober- entsprechend geändert. Sekretär Die Hauptversammlung vom 25. Februar 1998 hat beschlossen, $S 5 der Satzung zur Schaf b) Gesellschaf- fung eines genehmigten Kapitals in der terschluß Überschrift zu ändern und durch Absatz 3 zü Bl. 229 f£. ergänzen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Januar 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu ins- gesamt 5.000.000,00 zu erhöhen (genehmigtes | Kapital). 4 Im Wege der Nachgründung gem. S 52 AktG hatl a) 12. März die Gesellschaft den Vertrag vom 02. März 1998 1998 unter Zustimmung der Hauptversammlung Tai vom 03. März 1998 geschlossen. Eingetragen Burge unter Bezugnahme auf die eingereichten Justizober- Unterlagen. Sekretär b) Gesellschaf- terbeschluß Bl. 229 ££. Vertrag Bl. 24 Beschluß Bl. 7/29 ff. — 1 NM RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

fr 6 a) technotrans AG 6.000.000,00 Euro Die Hauptversammlung vom 30. April 1999 hat die Neueinteilung des Grundkapitals in Stückaktien, die Umstellung des Grundkapi- tals auf die Währungseinheit Euro und die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesell- schaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien um 887.081,19 Furo auf 6.000.000,00 FTuro swie die entsprechende Änderung des S$ 5 der Sat+ zung (Höhe und Einteilung des Grundkapi- tals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30. April 1999 hal ferner beschlossen, $ 5 Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital. zum 31. März 2004 mit. Zustim- mung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu insgesamt 3.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 30. April 1999 hat außerdem die Änderung der $$ 6 (Aktienurkunden), 16 (Vergütung der Auf- sichtsratsmitglieder), 18 (Teilnahme an der Nauptversammlung, Stimmrecht) und 20 (Beschlußfassung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 29. April 1999 die Fassungsänderung der Firma (Schreibweise) und entsprechend dic Änderung des $ 1 Aks. Fortsetzung auf Amtsgericht Warendorf Rückseite von Blatt Pe) (0 Nr. _ Vorstand HR B 1 ) 9 ) der |Ia) Firma rum Persönlich haftende Ein- | b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintraqu tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer 2 Unterschrift» gung . Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 5 Die Vorstandsmitglieder Heinz Harling und a) 08. Juni Hilmar Welpelo sind von den Beschränkungen 1999 des $ 181 BGB (Verbot des Selbstkontrahie- rens) befreit. Pur Burge Justizober- sekretär b) Von Amts wegen be- richtigend und er- gänzend eingetragen. a) 12. Juli 1999 A Justizober- sekretär b) Niederschrift der Hauptver- sammlung Blatt d.A. Ä ot ] der Satzung beschlossen. dem ten Blatt PEN PEPPER wu "

Amtsgericht Warendorf Nr. der |a) Firma Ein- |b) Sitz Zehner 13579 Tausender | Hunderter Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Zehner 24680 Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse HRB 1595 a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 7 Die technotrans systems gmbh in Stadtbergen RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln John Andrew Stacey, geb. am 12.07.1954, Cholchester, Essex CO? 91LD, England Gesamtprokura: Thessa Möller, geb. am 21.06.1962, Warendorf. Dipl.-Ing. Alois Scharf, geb. am 17.03.1966, Münster. Dipl.-Ing. Klaus Wiedemann, geb. am 24.05.1958, Diedorf. Sie vertreten jeweils gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied. (HRB 7648 Amtsgericht Augsburg) ist auf- grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.1999, dem die Gesellschafterversamm- lung der technotrans systems gmbh mit Be- schluß vom 18.06.1999 zugestimmt hat, gemäß S$S 2 Nr. 1 Umwandlungsgesetz mit der über- nehmenden Aktiengesellschaft im Wege der Aufnahme durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes verschmolzen. neuen ohn Andrew Stacey ist zum/Vorstandsmit- glied bestellt. a) b) a) 03. September 1999 Bau Justizober- sekretär b) Gesellschafterbeschluß Blatt 579 f£. Amtsgericht Augsburg HRB 7648 a) 15. November 1999 „bay Justizober- sekretär Beschluß Bl. 594 d.A. b) 25. Januar 2000 ae Burger Justizober- sekretär Beschluß Bl. 800 dA.A. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Warendorf Nr. _ Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung Abwickler 1 | 2 1008 4 5 J 6.180.000,00 _EURO 11 |6.303.000 00 Euro - Rückseite von AUT. Wu HRB 1595 Rechtsverhältnisse 6 Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals am 06. April 2000 die Erhöhung des Grundkapitals um 180.000,00 EURO gege Sacheinlage durch Ausgabe von 60.000 Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 01.01.2000 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. $ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wurde entsprechend neu gefasst. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zu- stimmung des Aufsichtsrates durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals am 29. Januar 2001 die Erhöhung des Grundkapitals um 123.000,00 EURO auf 6.303.000,00 EURO gegen Sacheinlage durch Ausgabe von insge- samt 41.000 Stückaktien mit Gewinnberechti- gung ab dem 01.01.2001 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre be- schlossen. s$s 5 ( Höhe und Einteilung des Grundkapi- tals) wurde entsprechend neu gefasst. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchge- führt. Fortsetzung auf dem ten Blatt a) Tag derEintragung „| und Unterschrift b) Bemerkungen 7. u a) 17. Mai % 2000 ehe) Justizober- sekretär b) Gesellschaftsvertrag Blatt 631 ff HRB a) 04. April 2001 Sheep Justizober- sekretär b) Gesell- schaftsver- trag Blatt 824 f£ HRB w vi

+ —— Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Amtsgericht Nr. Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 | 5 6 | 7 12 6.354.000 Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zu- ) 04, April ‚00 Euro stimmung des Aufsichtsrates durch teilweise | 2001 Ausnutzung des genehmigten Kapitals am 01. arz 2001 die Erhöhung des Grundkapitals um Buyer 1.000,00 EURO auf 6.354.000,00 EURO gegen Bürge Bacheinlage durch Ausgabe von insgesamt Justizober- 7.000 Stückaktien mit Gewinnberechtigung sekretär b dem 01.01.2001 unter Ausschluss des ge- setzlichen Bezugsrechts der Aktionäre be- bD) Gesell- schlossen. $ 5 (Höhe und Einteilung des schaftsver- rundkapitals) wurde entsprechend neu ge- trag Blatt fasst. Die Erhöhung des Grundkapitals ist 865 ff HRB Nurchgeführt. 13 6.600.000 Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zu- h 24, April . ‚00 Euro timmung des Aufsichtsrates durch teilweise 2001 usnutzung des genehmigten Kapitals am 15. ärz 2001 die Erhöhung des Grundkapitals um rn 46.000,00 EURO auf 6.600.000,00 EURO gegen urger areinlage durch Ausgabe von insgesamt j Justizober- 2.000 Stückaktien mit Gewinnberechtigung sekretär b dem 01.01.2001 unter Ausschluss des ge- sSetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre be- BD) Gesell- Ten sssen. Die Erhöhung des Grundkapitals schaftsver- st durchgeführt. $ 5 ( Höhe und Einteilung trag Blatt des Grundkapitals) wurde entsprechend neu 895 ff HRB gefasst. TE En En ee RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - . . M. DuMont Schauberg, Köln : Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Warendorf Rückseite von Blatt Nr. Vorstand HR B 1 is) O 5 der |a) Firma erund- Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 I 7 14 Die ordentliche Hauptversammlung der Ge- 19. Juni 2001 "Sellschaft hat am 04. Mai 2001 die Schaf- ” Fung eines bedingten Kapitals in Höhe von MG bis zu EUR _660.000,00 zur Ausgabe von Be- . ge Able echten an Mitaliede de oarstands-und Justizober- an Mitarbeiter de esellschaft sowie an sekretär ‚Geschäftsleiter und Mitarbeiter mit der Ge- sellschaft m eitnunk der Ausgabe im b)_ Niederschrift _ Binne von SS 15 ff. AktG verbundener Unter- der Hauptver- hehmen_ und die Ermächtigung von Vorstand sammlung And Aufsichtsrat zur Ausgabe der Bezugs- Blatt 925 ff echte beschlossen. __ In_S 5 der Satzung wurde dementsprechend der Absatz 3 lit. c) gestrichen und die Ab- sätze 4 und 5 _ neu hinzugefügt. Die Haupt- re amm na.de esel naf zom.04. al 20001 hat weiter beschlossen: die Ermächti- “Yung über ein/eueX genehmigtes Kapital zu schaffen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis rum 30. April 2006 mit der Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR B.300.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien ge- gen Sach- oder Bareinlagen zu‘erhöhen Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden so- eit die Voraussetzungen des _S 185 Abs. 3 $atz 4 AktG eingehalten werden, soweit es “um _ die Ausgabe von Beleg ha aktien geh dder soweit es um den Erwerb von Unterneh- men _ oder von Beteiligungen an Unternehmen geht, wenn der Erwerb oder die Beteiligung m wohlverstandenen Interesse der Gesell- schaft und der Gegenstand des betroffenen Unternehmens im Rahmen des Unternehmensge- yenstandes der Gesellschaft liegt; im übrfi-, deh_kann das Bezugsrecht ausgeschlossen kerde soweit Spitzenbeträge auszugleichen sind. $ 5 Abs. 3 der Satzung wurde entspre- thend geändert. Weiter hat die Gesellschaf- terversammlung vom 04. Mai 2001 die Ande- ung von $ 16 der Satzun Vergütung der | | ufsichtsratmitqglieder) beschlossen. Fortsetzung auf dem ten Blatt = BEER PER PIRR a PREEHEFEREEFREERE ER F on - B B - PERHEEIFHEHEFEN A EREHFIHR ENEHFEH a FEDER PEHEFENEEEINE FREIE B _ Furt PRIFIEPSEEEFEE nen u nn PURE PERIFRBEN PEEFFEER

Amtsgericht Warendorf Nr. der |a) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Tausender| Hunderter Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Die ordentliche Hauptversammlung der Ge- uns eines hat am 04. Mai 2001 die Schaf- ung eines bedingten Kapitals in Höhe von is zu EUR 660.000,00 zur Ausgabe von Be- zugsrechten an Mitglieder des Vorstands und n Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an eschäftsleiter und Mitarbeiter mit der Ge- Be schaft zum Zeitpunkt der Ausgabe im inne von SS 15 ff. AktG verbundener Unter- hehmen und die Ermächtigung von Vorstand und Aufsichtsrat zur Ausgabe der Bezugs- echte beschlossen. n Ss 5 der Satzung wurde dementsprechend er Absatz 3 lit. c) gestrichen und die Ab- ätze 4 und 5 neu hinzugefügt. Die Haupt- ersammlung der Gesellschaft vom 04. Mai 001 hat weiter beschlossen: die Ermächti- ung über ein genehmigtes Kapital vom 30. pril 1999 aufzuheben und ein neues geneh- igtes Kapital zu schaffen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. April 2006 mit er Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund- apital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.300.000,00 durch Ausgabe euer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen u erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das Be- ugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen erden, soweit die Voraussetzungen des S$ 85 Abs. 3 Satz 4 AktG eingehalten werden, oweit es um die Ausgabe von Belegschafts- ktien geht oder soweit es um den Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an Lnrernehnen geht, wenn der Erwerb oder die eteiligung im wohlverstandenen Interesse Ber Gesellschaft und der Gegenstand des be- hehnensge Unternehmens im Rahmen des Unter- ehmensgegenstandes der Gesellschaft liegt; m übrigen kann das Bezugsrecht ausge- schlossen werden, soweit Spitzenbeträge uszugleichen sind. $S 5 Abs. 3 der Satzung urde entsprechend geändert. Weiter hat die Gesellschafterversammlung vom 04. Mai 2001 Hie Änderung von S 16 der Satzung (Vergütung der Aufsichtsratmitglieder) chlossen. be- HöwekEm Justfzamts- inspektor Niederschrift der Hauptver- sammlung Blatt 925 ££ Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht yarendor£ Nr. Vorstand der | a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital’ Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 15 esamtprokura: x a) 26. Juli tefan Knipper, x BPF beb. 05.11.1964, Tr ütersloh Schönebec, alph Teunissen, Justizamts- ieb. 22.12.1958, inspektor L-Deventer oo. ie vertreten jeweils gemeinsam: it einem orstandsmitglied der einem anderen brokuristen. 16 Ralph Teu- ie Prokuren des Ralph Teunissen ist zum Vorstandsmitglied a) Ol. Oktober 2001 nissen, geb. einz-Josef Mer- estellt. | 22.12.1958, ens und des | dv Deventer/ alph Teunissen Burge Niederlande ind erloschen. Justizobersekretär b) Beschluss Blatt 1065 SB 17 ie Hauptversammlung vom 3. Mai 2002 hat a) 14. Mai 2002 eschlossen, das Grundkapital neu S — inzuteilen durch Teilung je einer Aktie 0) it einem anteiligen Betrag des Schröder rundkapitals von 3,00 EURO in je drei Justizangestellte ktien mit einem anteiligen Betrag von 1,00 URO. Entsprechend wurde $ 5 der Satzung b) Niederschrift der Höhe und Einstellung des Grundkapitals) eändert. Ferner wurde die Änderung von $ 3 {Einberufung des Aufsichtsrats), S 14 Beschlussfassung des Aufsichtsrats), $ 17 Ort und Einberufung der Hauptversammlung) nd S$S 18 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung Blatt 1086 £f | | Hauptversammlung, Stimmrecht) beschlossen. Fortsetzung auf dem ten Blatt

— Amtsgericht Warendorf Nr. der |a) Firma Ein- |b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens gung Tausender| Hunderter I _ Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura |Tausender| Hunderter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 A 44. 19 20 BEE EEE ER EEE EEE EEE 21 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln 3 4 Wolfgang Breme, geb. am 15.05.1960, Ratingen Wolfgang Breme, geb. am 15.05.1960, Ratingen ist zum Vorstandsmitglied bestellt. (Hilmar Welpelo, Münster, ist aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Hauptversammlung vom 09. Mai 2003 hat die Bestimmungen zur Abhaltung von Auf- sichtsratssitzungen und zur Möglichkeit zur Ausschüttung einer Sachdividende geändert; S 13 der Satzung (Einberufung des Auf- sichtsrates) wurde in Absatz 1 neu gefasst und in Absatz 2 um Satz 4 ergänzt; S 14 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates) wurde in Absatz 4 um Satz 4 ergänzt. Des weiteren wurden $ 21 der Satzung (Jahresabschluss und Konzernabschluss) neu gefasst und S 22 (Gewinnverwendung) in Absatz 1 um Satz 2 ergänzt. Die Hauptversammlung vom 28. Mai 2004 hat er Bestimmungen über die Zusammensetzung nd Amtsdauer des Aufsichtsrates geändert; S 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Absatz 2 der Satzung und S$S 16 Absätze (Vergütung ker Aufsichtsratsmitglieder) 1 bis 3 wurden neu gefasst, S 13 (Einberufung des a) b) a) b) a) b) a b) def 25. Juli_2002 Oo Schröder Justizangestellte Beschluss Blatt 1135 SB 02. Januar 2003 .— Justizangestellte Beschluss Bl. 1139 d. A. 24. Juni2#03 = Schröder Justizangestellte Gesellschafts- vertrag Blatt 1270 ££ SB ..Juli 2004 Meier Justizangestellte Gesellschafts- vertrag Blatt 1416 ff er Abs. 1 wurde berichticdt. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der Ein- tra- gung Vorstand a) Firma erund- Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer Abwickler 2 3 4 Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt