Handelsregister · HRB 6720
Chronologischer Auszug
tec 5 AG · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) tec 5 AG b) Oberursel (Taunus) c) Die Entwicklung, Fertigung, Anwendung sowie der Vertrieb von Hard- und Software aus den Produktionsbereichen Sensorik, Systemtechnik, Analog- und Digitalelektronik sowie der Signal- und Datenverarbeitung. Diese Leistungen werden als Beratung, Auftragsforschung und Entwicklung oder als Produkt angeboten | 55.556,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Rother, Michael, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Kurpiella, Hubertus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.07.1999 zuletzt geändert am 28.05.2003 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass die tec5 Sensorik und Systemtechnik GmbH mit Sitz in Oberursel (Taunus) -bisher: Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 4874- durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.07.1999 formwechselnd gemäß §§ 190 ff., 226, 238 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist. Die Gesellschaft - seinerzeit noch in der Rechtsform einer GmbH - hat am 02.07.1998/15.06.1998 mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen GmbH in Wiesbaden einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 28.05.2003 zugestimmt hat. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.09.2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um Euro 19.444,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. | a) 05.08.2003 Kurz b) Tag der ersten Eintragung: 14.12.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Band III Blatt 89 ff. Sonderband Teilgewinnabführungsver trag Band III Blatt 80 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Kurpiella, Hubertus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2004 Ruschkowski b) Anmeldung Blatt 100,101 Sonderband 3 | ||||
| 3 | b) Der mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen GmbH, Wiesbaden (Sitz nun: Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) am 02.07.1998/15.06.1998 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist beendet. | a) 16.05.2011 Hergert b) Fall 6 | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: In der Au 27, 61440 Oberursel (Taunus) | b) Bestellt als Vorstand: Müller, Maik, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Rother, Michael, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2011 Hergert b) Fall 7 | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Rother, Michael, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2014 Weil b) Fall 16 | ||||
| 6 | Einzelprokura: Weber, Oliver, Niddatal, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2015 Weil b) Fall 18 | ||||
| 7 | b) Mit der m-u-t AG Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik, Wedel (Amtsgericht Pinneberg, HRB 6913 PI) als herrschendem Unternehmen ist am 15.08.2016 / 16.08.2016 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.08.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 27.09.2016 Weil b) Fall 20 | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2017 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den § 4 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 19.444,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2017). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2003 ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 29.12.2017 Weil b) Fall 24 | ||||
| 9 | b) Steinbach (Taunus) Geschäftsanschrift: Weißkirchener Straße 2-6, 61449 Steinbach (Taunus) | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Steinbach (Taunus) beschlossen. | a) 01.02.2021 Weil b) Fall 29 | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Der Vorstand: Zusammensetzung, Beschlussfassung, Vertretung) beschlossen. | a) 12.05.2021 Weil b) Fall 31 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Petzold, Nikolaus, Kirchenthumbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Müller, Maik, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert bei: Weber, Oliver, Niddatal, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2021 Weil b) Fall 33 | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Müller, Maik, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Petzold, Nikolaus, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Prokura geändert bei: Weber, Oliver, Niddatal, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2023 Weil b) Fall 36 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.