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Handelsregister · HRB 43618

Registerinformationen

TCHIBO GmbH · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (250)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
TCHIBO GmbH
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Überseering 18, 22297 Hamburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 43618
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
21.01.2025
Abrufstand
20.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Ein- und Ausfuhr, die Herstellung, Be- und Verarbeitung von sowie der Groß- und Einzel- und Versandhandel mit Lebens- und Genussmitteln, insbesondere Röstkaffee, sonstigen Konsumgütern und anderen Waren, ferner die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Esref Önal Öncebe

Kelkheim

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Ralph Dirk Ludwig

Düsseldorf

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Wibke Bachor

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Alexander Ralfs

Bönningstedt

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Geschäftsführer(in)

Jens Köppen

Düsseldorf

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Philip W. Seitz

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Geschäftsführer(in)

Hamid Dastmalchian

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Geschäftsführer(in)

Erik Hofstädter

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Geschäftsführer(in)

Felix Albrecht

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
  • Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und Zustimmungen Blatt 129 ff., 134 ff. und 371 ff. Sonderband 1
  • Verschmelzungsvertrag Blatt 5 ff. und 12ff. Sonderband 3
  • Abspaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 102 ff. Sonderband 4
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 20.08.1968
  • Gesellschaftsvertrag Blatt 202 ff. Sonderband
  • Eintragung Nr. 6 Spalte 5 vom 17.10.2002 von Amts wegen berichtigt.
  • Verschmelzungsverträge Blatt 234 ff + 244 ff Sonderband 5
  • Verschmelzungsverträge Blatt 251 ff + 262 ff Sonderband 6
  • Gesellschaftsvertrag Blatt 274 ff Sonderband 6
  • Gesellschaftsvertrag Blatt 294 ff. Sonderband 6
  • Gesellschaftsvertrag Blatt 297 ff. Sonderband 6
  • Ausgliederungsvertrag Blatt 318 ff. Sonderband 7
  • Ausgliederungsvertrag Blatt 344 ff Sonderband 7
  • Änderungsvertrag Bl.358 ff. Sonderband 9
  • Fall 79
  • Fall 80
  • Fall 81
  • Fall 92
  • Fall 100
  • Eintragung Nr. 89 Spalte 4 b) vom 20.02.2018 berichtigt.
  • Fall 130

Satzung

  • Gesellschaftsvertrag vom 23.07.1968 zuletzt geändert am 23.07.2001
  • Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2001 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 50.000,-- beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 450.000,-- zum Zwecke der Verschmelzung mit der Eduscho Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bremen (AG Bremen, HRB 4276) beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 13 und 16 beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 18 beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2007 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um einen neuen Teil VI. mit den neuen §§ 18,19 und 20 beschlossen, der bisherige Teil VI.mit den bisherigen §§ 18 und 19 ist nunmehr Teil VII mit den §§ 21 und 22 .
  • Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 2 des Teil IV. beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand).
  • Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen.

Formwechsel

  • Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft ) und der TCHIBO Frisch-Rost-Kaffee AG - jetzt firmierend: TCHIBO Holding Aktiengesellschaft, Hamburg, (herrschende Gesellschaft) wurde am 26. April 1989 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 11. Mai 1989 zugestimmt hat.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 04.12.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlungen sämtlicher übertragender Rechtsträger, jeweils vom selben Tage, mit der 1.) Eduscho Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bremen (AG Bremen, HRB 4276), 2.) Bremer Kaffee Handels GmbH, Bremen (AG Bremen, HRB 6338), 3.) Eduscho Versand GmbH, Bremen (AG Bremen, HRB 11956) und 4.) Coffea Kaffee GmbH, Bremen (AG Bremen, HRB 18048) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2005 und der Gesellschafterversammlung der Tchibo Coffee Service GmbH vom 16.08.2005 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Tchibo Coffee Service GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 15042) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.03.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.03.2006 und der Gesellschafterversammlung der TCHIBO Manufacturing GmbH & Co. KG vom 28.03.2006 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die TCHIBO Manufacturing GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 101412) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.09.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.09.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.09.2007 mit der WEGA Warenhandels GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 64241) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der TERBON Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 104054) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.03.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.03.2010 mit der TCHIBO Logistik GmbH mit Sitz in Gallin (AG Schwerin HRB 3809) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.03.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.03.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.03.2011 mit der Piacetto Gastronomie GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 72427) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.02.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der TCHIBO direct GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 61438) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 06.12.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.12.2012 Teile ihres Vermögens (Geschäftsbereich "Tchibo Energie") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete TCHIBO Energie GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125681) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom 23.04.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 30703) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die TCHIBO International GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 47424 - übertragender Rechtsträger) und die TCHIBO Vertriebs-GmbH, Magdeburg (AG Magdeburg HRB 4280 - übertragender Rechtsträger) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 25. November 1994 bzw. 22. Mai 1995 mit dieser Gesellschaft als übernehmeder Rechtsträger verschmolzen.
  • Die Gesellschaft hat aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20. Juli 1998 den Teilbetrieb Tchibo Handelsgesellschaft m.b.H., Wien/Österreich (AG Wien FN 35991 (früher: HRB 50089)) durch Aufnahme als Gesamtheit auf die EDUSCHO Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bremen (AG Bremen HRB 4276) übertragen.
  • Die Gesellschaft hat durch Vertrag vom 07.11.2012 Assets von der mybeans GmbH, Eggenfelden, (Amtsgerichts Landshut HRB 7608) übernommen. Jegliche Haftungn für Verbindlichkeiten der mybeans GmbH, Eggenfelden, ist jedoch ausgeschlossen.

Unternehmensvertrag

  • Der mit der TCHIBO Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 21337) am 26.04.1989 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.07.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2006 hat der Änderung zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.