Handelsregister · HRB 15042
Chronologischer Auszug
Tchibo Coffee Service GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) "Elbe" Planungs-, Bauleitungs- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H. b) Hamburg c) 1. Planung und Leitung von Bauvorhaben aller Art sowie beratende Tätigkeit im Bereich der Architektur und des Ingenieurwesens. 2. Die Gesellschaft soll auch Grundstücke verwalten und hat alle demgemäß in Betracht kommenden Dienstleistungen zu erbringen. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Postel, Werner, kaufm. Angestellter, Seth vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Pastuszek, Rainer, kaufm. Angestellter, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Grassau, Uwe, Ahrensburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 09.06.1972 zuletzt geändert am 12.12.1989 b) Zwischen der Gesellschaft und der TCHIBO Frisch-Röst- Kaffee GmbH (AG Hamburg HRB 43 618 - herrschende Gesellschaft) ist am 15. Februar 1991 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft durch Beschluß vom 15. April 1991 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluß vom 12. April 1991 zugestimmt haben. | a) 05.06.2002 Torba b) Gesellschaftsvertrag Blatt 93 ff. Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 104 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 06.10.1972 |
| 2 | 26.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 12.09.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 12.06.2002 Bruns b) Gesellschaftsvertrag Blatt 131 ff. Sonderband | |||
| 3 | a) Tchibo Coffee Service GmbH c) Ein- und Ausfuhr, die Herstellung, Be- und Verarbeitung von sowie der Groß- und Einzel- und Versandhandel mit Lebens- und Genußmitteln, sonstigen Konsumgütern und anderen Waren, ferner die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art. Nicht Gegenstand des Unternehmens sind erlaubnispflichtige Geschäfte jeder Art. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Öncebe, Önal, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Yves, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Postel, Werner, kaufm. Angestellter, Seth Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Pastuszek, Rainer, kaufm. Angestellter, Hamburg | Prokura erloschen: Grassau, Uwe, Ahrensburg | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 21.06.2005 und vom 06.07.2005 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 06.07.2005 Lux b) Gesellschaftsvertrag Blatt 142 ff Sonderband 1 | |
| 4 | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 74.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der TCHIBO GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 43618 beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2005 Teile des Vermögens der TCHIBO GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 43618) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 06.09.2005 wirksam geworden. Zwischen der Gesellschaft und der TCHIBO GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 43618) wurde am 16.08.2005 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom selben Tag ein Betriebsführungsvertrag geschlossen (§ 292 Abs. 1 AktG). | a) 06.09.2005 Kruse b) Ausgliederungsvertrag Blatt 144 ff. Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 150 ff. Sonderband 2 | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Yves, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Conrad, Markus, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2006 Martens | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voigt, Chriastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2006 Martens | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kiefer, Michael, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Steffek, Gunnar, Hohenweststedt, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2006 Martens | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herlitzius, Peter, Zwingenberg, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2007 Wendtland | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Steffek, Gunnar, Hohenwestedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Conrad, Markus, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Steffek, Gunnar, Hohenweststedt, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2008 Wendtland | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Überseering 18, 22297 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Green, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Kiefer, Michael, Waldbronn, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2008 Wendtland | |||
| 11 | Prokura erloschen Herlitzius, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2009 Wendtland | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Deeg, Peter, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2009 Wendtland | ||||
| 13 | Prokura erloschen Voigt, Chriastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2010 Wendtland | ||||
| 14 | b) Der mit der TCHIBO Frisch-Röst-Kaffee GmbH - jetzt firmierend: TCHIBO GmbH -, Hamburg (AG Hamburg HRB 43 618 - herrschende Gesellschaft) am 15. Februar 1991 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 19.05.2010 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 03.06.2010 Dr. Hess | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Steffek, Gunnar, Hohenwestedt, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2010 Breitkopf | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Främke, Oliver, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Green, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2010 Breitkopf | |||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Frehe, Kurt, Kelkheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Öncebe, Önal, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2011 Breitkopf | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jensen, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Deeg, Peter, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2013 Breitkopf | ||||
| 19 | b) Bestellt Geschäftsführer: Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Snow, Nicholas John, LN Loosdrecht / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Frehe, Kurt, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2013 Breitkopf | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Främke, Oliver, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2014 Thomas | ||||
| 21 | b) Der mit der TCHIBO GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 43618) am 15.02.1991 abgeschlossene und am 19.05.2010 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird nach Abspaltung des herrschenden Unternehmens nunmehr mit der TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 30703) fortgeführt. | a) 19.05.2014 Snoek b) Fall 24 | ||||
| 22 | 105.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR durch Sacheinlage auf 105.000,00 EUR beschlossen. | a) 19.06.2014 Snoek b) Fall 25 | |||
| 23 | b) Vertretung berichtigt, nun Geschäftsführer: Snow, Nicholas John, LN Loosdrecht / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretung berichtigt, nun Geschäftsführer: Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.08.2014 Breitkopf b) Eintragung Nr. 19 Spalte 4b) vom 12.11.2013 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reinke, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2015 Ulmer | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fleischhacker, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2017 Ulmer | ||||
| 26 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Kroos, Friedrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.04.2018 Ulmer | ||||
| 27 | Prokura erloschen Reinke, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2018 Ulmer |
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