Handelsregister · HRB 30703
Chronologischer Auszug
TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) Der Erwerb, die Veräußerung die Bewirtschaftung und Verwaltung von Anteilen und Beteiligungen sowie von Wertpapieren des Anlage- und/oder Umlaufvermögens für eigene Rechnung oder für Rechnung des Mutterunternehmens und der mit ihm verbundenen Unternehmen sowie die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. | 125.000.000,0 0 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Clausen, Ingo, kfm. Angestellter, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Keinert, Stefan, kfm. Angestellter, Ahrensburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.09.1982 zuletzt geändert am 28.03.1990 | a) 07.03.2002 Lischke b) Gesellschaftsvertrag Blatt 72 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 22.03.1983 | |
| 2 | 64.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 28.08.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 125.000.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 63.911.485,15 um EUR 88.514,85 auf EUR 64.000.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern. | a) 19.03.2002 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 98 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Mit der TCHIBO Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg, HRB 21337) als herrschendem Unternehmen ist am 14.05.2002 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2002 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 04.07.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 03.09.2002 Sanders b) Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 102 ff. Sonderband | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Clausen, Ingo, kfm. Angestellter, Hamburg Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Diesch, Peter, geb. 18.10.1954, Marxen vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Keinert, Stefan, kfm. Angestellter, Ahrensburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.10.2002 Meier | ||||
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Bringe, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.12.2002 Breitkopf | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Keinert, Stefan, kfm. Angestellter, Ahrensburg Bestellt: Geschäftsführer: Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.01.2003 Breitkopf | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Diesch, Peter, geb. 18.10.1954, Marxen Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Mahlert, Arno, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.05.2004 Martens | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 29.01.2007 und 12.02.2007 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 10 beschlossen. | a) 13.03.2007 Kruse | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Überseering 18, 22297 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Mahlert, Arno, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2009 Wendtland | |||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom 23.04.2014 Teile des Vermögens der TCHIBO GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 43618) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 02.05.2014 wirksam geworden. | a) 02.05.2014 Snoek b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Der mit der TCHIBO Holding Aktiengesellschaft; nach Umfirmierung nunmehr: maxingvest ag, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 21337) am 14.05.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 26.06.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 28.07.2014 Willamowius b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Herz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Bringe, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2015 Helbig | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herbst, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2016 Waters | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Alter Wandrahm 17/18, 20457 Hamburg | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.08.2017 Ulmer | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Rothärmel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2018 Ulmer | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Pflanz, Frédéric, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.06.2021 Ulmer | ||||
| 17 | Prokura erloschen Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kies, Dagmar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2022 Ulmer |
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