Handelsregister · HRB 211294
Chronologischer Auszug
Tau ACT GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) aptus 1524. GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin c) Verwaltung eigener Vermögenswerte | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Wendt, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 15.10.2019 | a) 18.10.2019 Treibert | |
| 2 | a) Tau ACT GmbH b) Geschäftsanschrift: Goßlerstraße 17, 14195 Berlin c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Erwerb und Halten von Beteiligungen; Übernahme von Steuerungsund Kontrollfunktionen sowie von Verwaltungstätigkeiten für die internationale TAU-Gruppe und mit ihr verbundene Unternehmen im In- und Ausland; die Erbringung von Beratungsleistungen, Verwaltung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von Patenten, Marken und sonstigen gewerblichen Schutzrechten; die Forschung, Entwicklung, das Marketing in Bezug auf, der Vertrieb, die Vermarktung von und der Handel mit ummanteltem und nichtummanteltem Draht, anderen Metallerzeugnissen, Isolierstoffen, Ummantelungsverfahren, Drahtummantelungsmaschinen, Qualitätskontroll- und Analysesoftware, zugehöriger Ausrüstung und Zubehör; die Vermietung und Verpachtung von Maschinen sowie die Lizenzierung der vorgenannten Produkte, insbesondere in Bezug auf Ausrüstung und Technologien. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Forschung, Entwicklung und Produktion von Maschinen und Zubehör für die automatisierte Prüfung, Qualitätskontrolle, Prozesssimulation und Optimierung in verschiedenen Industrien, einschließlich der Draht- und Elektronikindustrie. | b) Geschäftsführer: 2. Dr. Rutz, Daniel, *XX.XX.XXXX, Moskau/Russische Föderartion mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Taiariol, Francesco, *XX.XX.XXXX, San Giusto di Canavese / Italien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wendt, Cornelia | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.11.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 22.11.2019 Thamm | ||
| 3 | 1. Degasperi, Piero, *XX.XX.XXXX, Trient/Italien Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 30.12.2019 Nuck | ||||
| 4 | 25.010,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2019 ist das Stammkapital um 10,00 EUR auf 25.010,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital). | a) 22.01.2020 Thamm | |||
| 5 | c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Erwerb und Halten von Beteiligungen; Übernahme von Steuerungsund Kontrollfunktionen sowie von Verwaltungstätigkeiten für die TAU-Gruppe und mit ihr verbundene Unternehmen im In- und Ausland; die Erbringung von Beratungsleistungen, Verwaltung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von Patenten, Marken und sonstigen gewerblichen Schutzrechten; die Forschung, Entwicklung das Marketing in Bezug auf, der Vertrieb, die Vermarktung von und der Handel mit ummanteltem und nicht-ummanteltem Draht, anderen Metallerzeugnissen, Isolierstoffen, Ummantelungsverfahren, Drahtummantelungsmaschinen, Qualitätskontroll- und Analysesoftware, zugehöriger Ausrüstung und Zubehör; die Vermietung und Verpachtung von Maschinen sowie die Lizenzierung der vorgenannten Produkte, insbesondere in Bezug auf Ausrüstung und Technologien. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Forschung, Entwicklung und Produktion von Maschinen und Zubehör für die automatisierte Prüfung, Qualitätskontrolle, Prozesssimulation und Optimierung in verschiedenen Industrien, einschließlich der Draht- und Elektronikindustrie. | 28.917,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.01.2020 ist das Stammkapital um 3.907,00 EUR auf 28.917,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.01.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2020 um einen Betrag bis zu 11.723,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 13.02.2020 Thamm | ||
| 6 | 2. Veglia, Filippo, *XX.XX.XXXX, Turin/Italien Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.02.2020 Nuck | ||||
| 7 | 36.703,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.12.2020 ist das Stammkapital um 7.786,00 EUR auf 36.703,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. b) Das genehmigte Kapital vom 20.01.2020 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.12.2020 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.03.2021 um einen Betrag bis zu 6.950,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/II) | a) 30.12.2020 Thamm | |||
| 8 | 42.788,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2021 ist das Stammkapital um 6.085,00 EUR auf 42.788,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 27.07.2021 Thamm | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.05.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile) und 7 (Beirat). | a) 19.05.2022 Thamm | ||||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich des Wohnorts Geschäftsführer: Dr. Rutz, Daniel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.09.2022 Große | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2022 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.12.2023 um einen Betrag in Höhe bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Das genehmigte Kapital vom 09.12.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/II) | a) 11.11.2022 Thamm | ||||
| 12 | 50.931,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2022 erteilten Ermächtigung ist das Stammkapital um 8.143,00 EUR auf 50.931,00 EUR erhöht und durch Beschluss der Geschäftsführer vom 13.01.2023 die Fassung des Gesellschaftsvertrages geändert in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2022 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.857,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2023. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 14.02.2023 Thamm | |||
| 13 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.02.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile), 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte und Maßnahmen), 7 (Beirat), 8 (Gesellschafterversammlung), 9 (Gesellschafterbeschlüsse), 13 (Einziehungsvergütung), 14 (Zahlbarkeit der Einziehungsvergütung) und 15 (Abtretung statt Einziehung). | a) 09.03.2023 Thamm | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: c/o Mindspace, Friedrichstraße 68, 10117 Berlin | a) 22.03.2023 Wolff | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Rutz, Daniel | a) 03.04.2023 Wolff | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.05.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5.1 (Geschäftsführung und Vertretung) und § 9.7 (Gesellschafterbeschlüsse). | a) 05.06.2023 Mallison | ||||
| 17 | 57.378,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.12.2023 ist das Stammkapital um 6.447,00 EUR auf 57.378,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital), 5 (Geschäftsführung, Vertretung), 7 (Beirat), 8 (Gesellschafterversammlung) und 9 (Gesellschafterbeschlüsse). b) Das genehmigte Kapital vom 31.10.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.12.2023 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.07.2025 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 18.01.2024 Mallison | |||
| 18 | b) Geschäftsführer: 4. Degasperi, Piero, *XX.XX.XXXX, Turin/Italien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Taiariol, Francesco mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Degasperi, Piero | a) 23.04.2024 Wolff | |||
| 19 | 58.414,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.12.2023 erteilten Ermächtigung ist das Stammkapital um 1.036,00 EUR auf 58.414,00 EUR erhöht und die Fassung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Geschäftsführung vom 09.02.2024 geändert in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.12.2023 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.964,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2025. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 24.04.2024 Mallison | |||
| 20 | 59.419,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.12.2023 erteilten Ermächtigung ist das Stammkapital um 1.005,00 EUR auf 59.419,00 EUR erhöht und die Fassung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Geschäftsführung vom 18.09.2024 geändert in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.12.2023 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.959,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2025. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 23.10.2024 Schmidt | |||
| 21 | 70.740,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2025 ist das Stammkapital um 11.321,0 EUR auf 70.740,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile), 7 (Beirat) und 8 (Gesellschafterversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 29.12.2023 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2025 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 30.04.2026 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 09.09.2025 Mallison | |||
| 22 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2026 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffern 4 (Genehmigtes Kapital) und 13 (Einziehungsvergütung). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2025 ermächtigt das Stammkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen. Die Ermächtigung endet gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2026 am 31.12.2026 (Genehmigtes Kapital 2025/I) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2026 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 30.04.2031 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.260,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2026/I) | a) 27.05.2026 Mallison |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.