Handelsregister · HRB 44359
Chronologischer Auszug
TARGUS Management Consulting AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) TARGUS Management Consulting AG b) Ratingen c) Durchführung von Beratungsleistungen für Unternehmen, insbesondere die Beratung des Managements, Management auf Zeit, sowie die Beteiligung an Unternehmen. | 90.000,00 EUR | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Besteht der Vorstand nur aus einer Person, so vertritt dieser die Gesellschaft. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch 2 Vorstände der Gesellschaft vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht, eingeräumt werden. b) Vorstand: Kaminski, Thomas, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Wehner, Gerd, Hosenfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Frisch, Armin, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.04.2001, später geändert. | a) 07.11.2002 Hucke b) Tag der ersten Eintragung: 22.05.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3598 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 07.11.2002. Satzung Blatt 73 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr: Vorstand: Wehner, Gerd, Hosenfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2003 Stromitzky | ||||
| 3 | b) Der Vorstand ist gem. § 3 Abs. 6 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu einem Betrage von höchstens 45.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Aktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 22.11.2004 Koelpin b) Ergänzende Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 6, des Registerblatts HRB 3598 AG Ratingen vom 22.05.2001, und der lfd. Nr. 1 dieses Registerblatts, Spalte 6 b), von Amts wegen. | ||||
| 4 | 110.000,00 EUR | b) Aufgrund der durch § 3 Abs. 6 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 110.000,00 EUR durchgeführt. Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 25.000,00. | a) 21.02.2005 Koelpin b) Vorstandsbeschluss Blatt 90 Sonderband | |||
| 5 | 90.000,00 EUR | a) Besteht der Vorstand nur aus einer Person, vertritt diese die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch eines gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht, kann eingeräumt werden. | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 20.000,00 EUR auf 90.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 beschlossen, ferner die Aufhebung der Absätze 3 bis 8. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Weiter hat die Hauptversammlung Änderungen der Satzung in § 4 und damit auch der allgemeinen Vertretungsregelung sowie in den §§ 5 (Aufsichtsrat), 6 (Hauptversammlung), 7 (Jahresabschluss) und 8 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gem. § 3 Abs. 6 der Satzung ist aufgehoben. | a) 11.07.2005 Koelpin b) Beschluss Blatt 109 ff. Sonderbad a) Satzung Ziffer I Sonderband a) | ||
| 6 | a) Der Inhalt der Eintragung lfd. Nr. 5, Spalte 6 a), wird aufgrund des notariellen Klarstellungs- und Berichtigungsvermerks vom 19.07.2005 zum Hauptversammlungsprotokoll vom 10.06.2005 folgendermaßen berichtigt, wobei die gelöschten Eintragungen lfd. Nr. 3, Spalte 6 b), und lfd. Nr. 4, Spalte 6 b), berichtigend wiederhergestellt und die Löschung lfd. Nr. 5, Spalte 6 b), für gegenstandslos erklärt werden: Die Hauptversammlung vom 10.06.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 20.000,00 EUR auf 90.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Weiter hat die Hauptversammlung Änderungen der Satzung in § 4 und damit auch der allgemeinen Vertretungsregelung sowie in den §§ 5 (Aufsichtsrat), 6 (Hauptversammlung), 7 (Jahresabschluss) und 8 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Der Vorstand ist gem. § 3 Abs. 6 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2006 mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zu einem Betrage von höchstens 45.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Aktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 25.000,00. | a) 22.07.2005 Koelpin b) Notarieller Klarstellungsund Berichtigungsvermerk Bl. 162 Sonderband.a), Satzung Bl. 163 ff. Sonderband a) | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 10 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.03.2008 Koelpin | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Kaminski, Thomas, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2008 Höttgen-Rüter | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Dechenstraße 7, 40878 Ratingen | a) 10.05.2011 Schmidt | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Sans, Andreas, Luchem, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.12.2013 Kordus | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Frisch, Armin, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2016 Johann-Albers | ||||
| 12 | b) Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Wehner, Gerd, Hosenfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Tulow, Jürgen, Wuppertal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.03.2020 Wandres | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Tulow, Jürgen, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2023 Wandres |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.