Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Zehner 13579 Tausender | Hunderter | Zehner 24680 uns 3461 Vorstand a) Firma erund Persönlich haftende b) Sitz i Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 a) Cı1\ ebensversiche- | 2:22,02 Norbert Kox, | Achim Bethge, geb. | Aktıiengesellschaft; ä 4. Juni rung Aktiengesell- DM geboren am am 18. August Satzung vom 8. Januar 1985, zuletzt geän- 1999 schaft 10. Mai 1940, Ratingen; dert am 19. Mai 1999. 1946, Ver- (ZI, s/ sicherungs- |Michael Birkner, Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19. b) Hilden kaufmann, geb. am 16. Okto-_|Mai 1999 ist der Sitz der Gesellschaft von |b) Satzung Bergisch ber 1960, Erlan- Düsseldorf nach Hilden verlegt und die Sat-[i.d.F.v. 19. Gladbach gen; zung in $ 1 Abs. 2 (Sitz) entsprechend ge- |Mai 1999 Blatt c) Der unmittelbare (Vorsitzen- ändert worden. VII SB II und mittelbare Be- der); Martina Droste, Hauptversamn- trieb der Lebens- geb. am 25. Januar | Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstands- | lLungsbeschluß versicherung in al- fen ihren Arten und der damit verbunde- —mT nen Zusatzversiche- rungen als Erstver- sicherer; die Rück- versicherung für die Lebensversiche- rung; die Vermitt- lung von Versiche- rungen allert Art, le latigung son- stiger Geschäfte die im unmittelba- ren Zusammenhang mit dem Versiche- rungsbetri - hen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 1960, Velbert; Hans-Jürgen Löckener, geboren am 10. Februar 1952, Di- Claus-Joachim Fel- ler, geb. am 19. September 1960, plom- Köln; Volkswirt, Mettmann Susanne Gilges, (Stell- geb. am 20. Febru- vertreter); ar 1965, Wiesba- u den; Dr. Rainer Kramm, gebo- | Wolfgang Hilger, ren am 12. geb. am 28. Januar April 1944, 1960, Köln; _Diplom- Mathemati- Karl-Heinz Idzio- _ker, München | rek, geb. am 20. Januar 1948, Ober- hausen; Jürgen Klein, geb. am 19. Februar 1945, Köln; Manfred Kurth, geb. am 6. Dezem- ber 1955, Rösrath- Forsbach; Mark Lenders, geb. am 7. Juni 1966, re , Düsseldorf, Rainer Legrand, geb. am 8. Juni 1953, Leichlingen; mitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. vom 19. Mai 1999 Blatt 21 ff. SB. II Bisher AG Düs- seldorf HRB 19766 Fortsetzung Rückseite

der |a) Firma oder Persönlich haftende Rn Am tsgerich t | Rückseite von Bat_____ Nr. Grund- Vorstand H R B Ein- |b) Sitz ' Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift ° gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Meier, geb. am 10. Juni | 1964, Düsseldorf; Peter Michels, geb. am 10. Juli. 1961, Willich; Claudia Mohr- Calliet geb. Mohr, geb. am 20. Mai 1966, Düsseldorf; Horst Paduch, geb. am 12. August 1953, Korschen- broich; Ulrich Rosenbaun, geb. am 9. Januar 1957, Brühl; Dr. Klaus Steffen, geb. am 18. April 1940, Bonn; Barbara Wagen- Ä geb. Wagenknecht, | eb. am 18. Febru- ar 1961, Köln; Thomas-Friedrich Wenath, geb. am 3. November 1962, Krefeld; Jürgen Wimmer, geb. am 14. Novem- Michael Wrona, geb. am I>. August 1959, Tönisvorst; en Bernd-Leo Wüste- feld, geb. am 26. September 1955, \ Mettmann; Fortsetzung auf dem ten Blatt

0 Amtsgericht Tausender| Hunderter b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Zehner 13579 Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 3 4 Wolfram Loeffler, geboren am 20. April 1959, Ham- burg Eberhard Warweg, geb, am 13. Dezenm- ber 1937, Köln. Jeder von ihnen vertritt die Ge- sellschaft gemein- sam mit einem Vor- standsmitglied. Prokura in Gemein- schaft mit einem Vorstandsmitglied: Sabine Katharina Marwinsky, geboren am 6. November 1958, Düsseldorf. Die Prokuren Wolf- gang Hilger und Eberhard Warweg _ sind erloschen. Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglie oder einem Prokuristen Silke Fuchs geborene Braun, geboren am 18. Juli 1962, Baes- weiler Die Prokura Mark Lenders ist erlo- schen. Tausender | Hunderter Zehner 24680 Rechtsverhältnisse HRB a) TagderEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Hans-Jürgen Löckener ist nunmehr ordentli- ches Mitglied des Vorstandes. Hans-Jürgen Löckener ist aus dem Vorstand ausge- d schieden. Wolfram Loeffler ist zum Vorstand bestellt. 7 a) 14. Oktober 1999 a) 27. März 2000 Bere a) 08. Juni 2000 Aa a) 03. Juli 2009 DIPPO Fortsetzung Rückseite

a . u . nn nn nn . nn nn, | Amtsgericht | Rückseite von Batt_____ 3 4 Ö 1 | . Vorstand H R B der |a) Firma Grund |Persönlich haftende Bu Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 | 2 | 3 | 4 5 6 U 6 Prokura gemeinsam a) 11. Septenm- mit einem Vor- ber 2000 standsmitglied oder einem Proku- Er 370) risten: Ulrich Wilden, ge- boren am 26. Mai 1964, Monheim 7 c) der unmittelbare 55.000.0 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. |a) 11. Dezem- und mittelbare Be- Fa0.00. März 2000 ist das Grundkapital der Gesell- ber 2000 trieb der Lebens- |Euro_ schaft von 80.000.000,00 DM um em versicherung und “ 27.570.650,00 DM auf 107.570.650,00 DM der Fondsgebundenen 0. | durch Ausgabe von 551.413 Stück auf den Na- |“ Lebensversicherung men lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag b) Satzung in in allen ihren Ar- mit einem Grundkapitalanteil von je 50,00 der Fassung ten und der damit DM erhöht worden. Die neuen Aktien wurden vom 29. März Yır. verbundenen Zusatz- zum Betrag von 50,00 DM je Aktie ausgege- 2000 Blatt versicherungen als ben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist 144 ff SB Erstversicherer, von 107.570.650,00 DM auf Euro umgestellt Gesellschafter die Rückversiche- worden und beträgt gerundet 55.000.000,00 beschluß vom rung für die Le- Euro. $ 5 Abs. (1) der Satzung ist entspre- | 29. März 2000 _bensversicherung, chend neu gefaßt worden. Durch weiteren Be- | Blatt 131 ff die Vermittlung von schluß der Hauptversammlung vom 29. März SB Versicherungen al- 2000 ist der Gegenstand des Unternehmens ler Art, die Täti- geändert und $ 2 Abs. (1) entsprechend neu gung sonstiger Ge- gefaßt worden. schäfte, die im un- mittelbaren Zusam- eo menhang mit dem _ u Versicherungsbetrie b stehen 8 Die Prokuren Dr. Wolfram Loeffler ist nicht mehr Vorstands- |a) 19. Dezem- Klaus Steffen und jmitglied. ber 2000 Michael Birkner sind erloschen. _ u #7 | — Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender| Hunderter . Zehner Tausender|| Hunderter | Zehner Amtsgericht 13579 24680 Nr. Grund- Vorstand H R B der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 9 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. |a) 25. Januar März 2000 ist die Satzung in $ 5 Abs. 1 200 (Grundkapital) geändert worden und lautet Kr F nunmehr wie folgt: „Das Grundkapital der b) Gegellschaf Gesellschaft beträgt 55.000.000,00 Euro. Es tsvertrag in ist eingeteilt in 55.000 auf den Namen lau- der Fassung tende Stückaktien.“ vom 29. März 2000 Blatt 212 ff SB Gesellschafter beschluß vom 29. März 2000 Blatt 130 ff SB a) 06. Februar 2001 Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied oder einem Proku- risten: Peter Barkam, ge- boren am 15. März 1961, Leverkusen; Christoph von Forstner, geboren am 21. November 1963, Hilden; Michael Schmidt- Rosin, geboren am 29. März 1968, Langenfeld; Marc Schwetlik, geboren am 21. April 1970, Köln. Die Prokuren Jür- gen Wimmer und _ Karl-Heinz Idzio- rek sind erlo- schen. — RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

A Amtsgericht Grund- der a) Firma oder Ein- |b) Sitz . tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital gung 1 2 3 11 12 Barbara Wa- Die Prokuren Bar- Barbara Wagenknecht-Riebeling und ernacrenl a 05. Juni III TITITCTTTTITTTTT 13 Vorstand Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 genknecht- Riebeling, geboren am 18. Februar 1961, Köln; Bernd-Leo Wüstefeld, geboren am 26. Septem- ber 1955, Mettmann Persönlich haftende Rückseite von Blatt Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 5 6 7 Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied: Norbert Bodmann, geboren am 13. De- zember 1957, Köln. Die Prokura Micha- el Wrona ist erlo- schen. bara Wagenknecht- Riebeling und Bernd-Leo Wüste- € sind erlo-> schen. v wüstefeld sind in den Vorstand bestellt. Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied: Iris Klunk, gebo- ren am 1. Juli 1969, Hilden. Dr. Rainer Kramm ist aus dem Vorstand aus- geschieden. Fortsetzung auf dem a) 09. April 201 _- r— 2001 2001 Aria) a) 10. Oktober ten Blatt

Tausender| Hunderter Zehner Tausender | Hunderter Amtsgericht 13579 Nr. _ Vorstand der a) Firma arund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura | tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer | gung Abwickler 1 2 3 4 14 95.000, - Euro 15 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln ac ar Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied: Heidemarie Koke geborene Klingham- mer, geboren am 12. Oktober 1960, Köln; Stefan Dinges, ge- boren am 30. Okto- ber 1967, Duis- burg. Zehner 24680 gefaßt worden. Es besteht ein (Ergebnisabführungsvertrag) Abs. als herrschendem Unternehmen. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25. ja) Oktober 2001 ist das Grundkapital der Gesellschaft von 55.000,- Euro um 40.000, - Euro auf 95.000,- Euro erhöht worden. $ 5 Abs. {1) der Satzung ist entsprechend neu Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß $ 291 1 AktG mit der Talanx AG in Hannover Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 17. Dezember, 2001 "|, ” Gesellschaft ertrag in der Fassung vom 25. Oktober 2001 Blatt 71 ff. SB Gesellschafter beschluß vom 25. Oktober 2001 Blatt 59 £ff. SB Unternehmensve rtrag vom 22. Oktober 2001 Blatt 51 ff£. SB a) 23. Januar 2002 23 1 a rer Fortsetzung Rückseite

. | Amtsgericht Rückseite von Blatt Zu: Grund- Vorstand H R B Nr. der |a) Firma oder Persönlich haftende u WW: Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 16 95.000.0 Die Hauptversammlung hat am 25. Oktober a) 05. Februar 00,00 2001 beschlossen, das Grundkapital von 2002 « —T Euro 55.000.000,00 Euro um 40.000.000,00 Euro Z auf 95.000.000,00 Euro zu erhöhen und die Satzung entsprechend in $ 5 Abs. (1) zu än- Berichti- dern. gung von Amts Berichtigung der Eintragung zu Ziffer 14 wegen | vom 17. Dezember 2001. 17 Prokura gemeinsam a) 3 April mit einem Vor- 2002 standsmitglied: C- Dr. Silke Hahn, ON, geboren am 17. September 1966, Mönchengladbach. Die Prokura Clau-_ dia Mohr-Calliet ist erloschen. 18" Die Prokuren Ul- , a) 25. Juni _ Ä rich Wilden und | 2002 „.477 ' Susanne |Gilges Fan : sind erloschen. ‚| 4 \ » i a . v ; 19 c) ‘der unmittelbare ’ Michael Roösch, ge-| Durch Beschluss’ der Hauptversammlung vom ' | a) 13. August und mittelbare Be- boren am 04. Mai 20. März 2002 ist der Gegenstand des Unter-| 2002 trieb 1966, Neuss nehmens geändert und die Satzung in $ 2 NOW Er vertritt die Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) ent- - der Lebensversi- Gesellschaft ge- sprechend geändert worden. b) Satzung in cherung meinsam mit einem der Fassung - der Fondsgebunde- Vorstandsmitglied. vom 20. März nen Lebensversiche- 2002 Blatt 120 rung Die Prokura für ff SB - von Kapitalisie- Andreas Meier ist rungsgeschäften erloschen. Hauptversammlu . ngsbeschluss in allen ihren Ar- vom 20. März ten und der damit 2002 Blatt 96 verbundenen Zusatz- ff SB versicherungen als Erstversicherer, Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht Tausender | Hunderter | Zehner Tausender || Hunderter | Zehner 13579 24680 Nr. Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende ut Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 die Rückversiche- | rung für die Le- bensversicherung, die Vermittlung von Versicherungen al- ler Art, die Tätigung son- stiger Geschäfte, die im unmittelba- ren Zusammenhang mit dem Versiche- rungsbetrieb ste- hen. 20 Die Prokura Nor- Das bisher Barbara Wagenknecht-Riebeling a) 11. Septem- bert Bodmann ist Iheißende Vorstandsmitglied lfd. Nr. 12 er- er 2002 erloschen. ster Absatz heißt nunmehr Barbara Riebeling t. geborene Wagenknecht. Nom 21 Prokura gemeinsam a) 21.10.2002 mit einem Vor- standsmitglied: x Achim Heidebrecht, HOM geboren am 22.07.1955, Bonn. Die Prokuren Silke Fuchs, Peter Bar- kam, Christoph von Forstner, Michael Schmidt-Rosin, Marc Schwetlik vertreten nicht mit einem anderen Prokuristen. RS 102 - Karteiblatt HRB- gen. 3.1999 - . , M. DuMont Schauberg, Käln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Bat__ Nr. _ Vorstand HR B der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz ' Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragu tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ne Unterschrift gung IB Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 7 22 Die unter 1fd. Nr. a) 31. Oktober 2 eingetragene 2002 Prokuristin Sabine u Marwinsky heißt N nunmehr Sabine UN Dietrich. 23 Prokura gemeinsam a) 14. Novem- mit einem Vor- ber 2002 standsmitglied: Martina Roloff ge- f. borene Baro, gebo- ren am 05. Juni AOVTT 1966, Köln. Die Prokura Achim |Bethge ist erlo- |schen. Fortsetzung auf dem ten Blatt _ _ Bu _ A