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Handelsregister · HRB 201757

Chronologischer Auszug

Tantalus Rare Earths AG · Amtsgericht München

Chronologischer Auszug Dokumente (10)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 20.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Tantalus Rare Earths AG

b)
Grünwald, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Nördliche Münchner Str. 16, 82031
Grünwald

c)
Investitionen vorwiegend im
Rohstoffbereich. Im Einzelnen geht es vor
allem um den Erwerb und die Veräußerung
sowie die Verwaltung von Beteiligungen an
Kapital- und Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an
börsennotierten Aktiengesellschaften im Inund Ausland im fremden Namen und auf
fremde Rechnung sowie im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung.		2.350.966,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Klupsch, André, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Goldsmith, Lee, London/Großbritannien,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gray, Philip, Hong Kong/China, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Richards, Andrew Paul, Suffolk/Großbritannien,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Loudon, Paul Robert, Country Clare/Irland,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Murphy, Ivan James Bowen, Monaco/Monaco,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hampel, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Rigoll, David, Bath/Großbritannien, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Vorstand:
Schillinger, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.02.2008, zuletzt geändert am 31.08.2011.
Die Hauptversammlung vom 09.10.2012 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Sitz,
bisher Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf HRB 59936) und 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 7
(Geschäftsführung,Vertretung), 8 (Aufsichtsrat:
Zusammensetzung,Amtszeit,Verschwiegenheit), 13
(Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.10.2012 um 852.480,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .
Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.01.2010 ferner um bis zu 88.000,00 EUR zur Einlösung
von bis zum 31.03.2010 begebenen
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2010/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.08.2016 durch Ausgabe von bis zu 1.175.483 neuer auf
den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Stückaktie
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.175.483,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
235.000,00 durch Ausgabe von bis zu 235.000 auf den Namen
lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von
Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der
Ermächtigung der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 31. August 2011 im
Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2011 ausgegeben
werden.		a)
07.11.2012
Kurscheidt
2b)
von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.08.2016 durch Ausgabe von bis zu 1.175.483 neuer auf
den Inhaber lautender Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Stückaktie
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.175.483,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).		a)
22.03.2013
Dr. Schneider
32.364.370,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.404,00 EUR auf 2.364.370,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.04.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.162.079,00 EUR.		a)
02.05.2013
Dr. Schneider
4b)
Bestellt:
Vorstand:
Hoyer, Thomas, Helsinki/Finnland, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
02.07.2013
Unglaub
5b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schillinger, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX		a)
05.08.2013
Unglaub
6a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011 (Genehmigtes Kapital 2011),
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2013/I), die teilweise Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2011 (Bedingtes Kapital II, entspricht:
Bedingtes Kapital 2011/I), die Anpassung des Bedingten
Kapitals 2010 (Bedingtes Kapital 2010/I), die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2013/I) und die
Änderung der §§ 8 (Aufsichtsrat) und 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.09.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.09.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.182.185,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.09.2013 um 108.750,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I).
Das Bedingte Kapital 2011/I (entspricht: Bedingtes Kapital II)
beträgt nach Satzungsänderung noch 126.250,00 EUR.		a)
12.11.2013
Dr. Schneider
72.464.370,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.000,00 EUR auf 2.464.370,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.09.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.082.185,00 EUR.		a)
10.01.2014
Dr. Schneider
82.514.370,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 2.514.370,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.09.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.032.185,00 EUR.		a)
31.01.2014
Dr. Schneider
92.749.370,00
EUR		a)
Auf Grund des am 09.10.2012 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2012) wurden 235.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.02.2014 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2012 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 617.480,00 EUR.		a)
18.02.2014
Unglaub
10b)
Bestellt:
Vorstand:
Lethonen, Kalle, Vantaa / Finnland, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
18.02.2014
Unglaub
112.784.136,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
34.766,00 auf 2.784.136,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.02.2014 ist die Satzung
in § 4 (1) und (6) (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.09.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
997.419,00 EUR.		a)
25.02.2014
Unglaub
12a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
34.766,00 auf 2.784.136,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.02.2014 ist die Satzung
in § 4 (1), (2) und (6) (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.		a)
03.03.2014
Unglaub
132.834.136,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 2.834.136,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.09.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
947.419,00 EUR.		a)
08.04.2014
Dr. Schneider
14b)
Bestellt:
Vorstand:
Kivimäki, Markus, Espoo / Finnland, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
30.04.2014
Unglaub
15a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2014 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2013/I) und
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und
13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.09.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.417.068,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).		a)
07.07.2014
Dr. Schneider
163.114.136,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
280.000,00 EUR auf 3.114.136,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.137.068,00 EUR.		a)
23.09.2014
Dr. Schneider
17b)
Bestellt:
Vorstand:
Wang, Yu, Peking / China, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.		a)
09.03.2015
Unglaub
183.223.362,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
109.226,00 EUR auf 3.223.362,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.027.842,00 EUR.		a)
04.05.2015
Dr. Schneider
193.389.681,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
166.319,00 EUR auf 3.389.681,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
861.523,00 EUR.		a)
17.06.2015
Dr. Schneider
203.402.181,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
12.500,00 EUR auf 3.402.181,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
849.023,00 EUR.		a)
25.06.2015
Dr. Schneider
21b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 04.11.2015 (Az. 1513 IN
3094/15) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und
bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.		a)
05.11.2015
Unglaub
22b)
Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts
München vom 12.02.2016 (Az. 1513 IN 3094/15) aufgehoben
worden.		a)
16.02.2016
Unglaub
23b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Kronstadter Str. 4, 81677 München		a)
10.05.2016
Herklotz
24b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rigoll, David, Bath/Großbritannien, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Wang, Yu, Peking, *XX.XX.XXXX		a)
19.12.2016
Unglaub
25a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2016 hat die Änderung des
§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.		a)
23.02.2017
Dr. Schneider
26b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hoyer, Thomas, Helsinki/Finnland / Finnland,
*XX.XX.XXXX		a)
13.03.2017
Unglaub
27b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kivimäki, Markus, Espoo / Finnland, *XX.XX.XXXX		b)
Eintragung Nr. 22 von Amts wegen berichtigt:
Die vorläufige Insolvenzverwaltung und die Anordnung, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind, sind durch
Beschluss des Amtsgerichts München vom 12.02.2016 (Az.
1513 IN 3094/15) aufgehoben worden.		a)
12.07.2018
Sammer
28a)
Die Hauptversammlung vom 24.10.2018 hat die Änderung des
§ 18 (Aufstellung des Jahresabschlusses) der Satzung
beschlossen.		a)
13.12.2018
Breinl
29a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt:
Die Gesellschaft wird durch den/die Abwickler
vertreten.

b)
Geändert, nun:
Abwickler:
Lethonen, Kalle, Vantaa / Finnland, *XX.XX.XXXX		b)
Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts München
vom 15.05.2019 (Az. 1511 IN 340/19) ist die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft
mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von
Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.		a)
18.07.2019
Brummer
30b)
Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394
FamFG gelöscht. Von Amts wegen eingetragen.		a)
23.02.2021
Birkner

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.