Handelsregister · HRB 30975
Chronologischer Auszug
Talanx Infrastructure Portugal 2 GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH b) Köln c) die Planung und Organisation der Werbung und Vermittlung von Versicherungen und anderen Dienstleistungsgeschäften, verbunden mit der Kundenberatung, dem Service und der Vertretung in diesen Tätigkeitsbereichen; ferner die Übernahme von entsprechenden Verwaltungsaufgaben sowie die Vornahme von kaufmännischen Geschäften jeder Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, Organisations- und Interessengemeinschaften einzugehen. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Jansli, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.12.1954, zuletzt geändert am 08.10.1998 b) Zwischen Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Gerling- Konzern Vertriebs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.01.1977. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH durch Beschluss vom 14.04.1989 zugestimmt. | a) 25.09.2001 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 15.03.1955 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.09.2001. | |
| 2 | b) Der zwischen der Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Gerling-Konzern Vertriebs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.01.1977, dem die Gesellschafterversammlung der Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH durch Beschluss vom 14.04.1989 zugestimmt hat, besteht infolge Verschmelzung des herrschenden Unternehmens auf die Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln nunmehr mit dieser als herrschendem Unternehmen. | a) 07.11.2001 Dr. Pruskowski | ||||
| 3 | b) Der mit der Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs- Aktiengesellschaft in Köln bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.01.1977 ist durch Vertrag vom 21.12.2005 zum Ablauf des 31.12.2005 aufgehoben. | a) 17.01.2006 Keusch b) Vertrag und Beschluss Bl. 260 ff. Sonderband | ||||
| 4 | b) Der mit der Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs- Aktiengesellschaft in Köln bestehende Organschaftsvertrag vom 01.01.1977 ist durch Vertrag vom 21.12.2005 zum Ablauf des 31.12.2005 aufgehoben. | a) 17.01.2006 Keusch b) Nr. 3 Spalte 6 b von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 5 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der GERLING Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 33740) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 16.02.2006. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss vom 24.02.2006 zugestimmt. | a) 10.03.2006 Keusch b) Vertrag Bl. 280 ff. Sonderband Beschluss Bl. 274 ff. Sonderband | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jansli, Björn, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Querner, Immo, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.06.2006 Odenthal | ||||
| 7 | b) Der mit der GERLING Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 33740)) am 16.02.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 27.12.2007 zum 31.12.2007 aufgehoben. | a) 07.01.2008 Keusch | ||||
| 8 | b) Zwischen der Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Talanx AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52549) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 02.12.2008. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH durch Beschluss vom 02.12.2008 zugestimmt. | a) 10.12.2008 Keusch | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Hildeboldplatz 2, 50672 Köln | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2009 Wulff | |||
| 10 | b) Der mit der Talanx AG in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52546) am 02.12.2008 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 06.11.2014 zum 31.12.2014 aufgehoben. | a) 22.01.2015 Keusch | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | a) 05.01.2016 Thomas | ||||
| 12 | a) Talanx Infrastructure Portugal 2 GmbH c) der Erwerb, das Halten, Verwalten eines Portfolios von passiven Kapitalanlagen, insbesondere durch das Eingehen von Beteiligungen an Gesellschaften mit einem ähnlichen Geschäftszweck im eigenen Namen und auf eigene Rechnung in Portugal. Tätigkeiten, die einer behördlichen Genehmigung, insbesondere nach GewO, KWG und KAGB, bedürfen, werden nicht ausgeübt. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Querner, Immo, Bonn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mann, Thomas, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Graeber, Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde der Gegenstand des Unternehmens und der Gesellschaftsvertrag in § 3 geändert. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefasst worden. | a) 16.06.2016 Keusch | ||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Graeber, Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2016 Kutz | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: Dr. Brodehser, Peter, Siegburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Thomas, Katharina, Frechen, *XX.XX.XXXX Schweibert, Jochen Joachim Herbert, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2017 Wulff | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sieth, Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Korejtko, Boris, Hürth, *XX.XX.XXXX Hovermann, Jochen, Ratingen, *XX.XX.XXXX Amini, Rouzbeh, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schweibert, Jochen Joachim Herbert, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2018 Drewke | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Sieth, Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2020 Gerhards | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Korejtko, Boris, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2021 Gleissner | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brodehser, Peter, Siegburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Thomas, Katharina, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2022 Schmied | |||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: McCarthy, Brian, Frankfurt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.12.2022 Li | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Hovermann, Jochen, Ratingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Saft, Robert, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2023 Schmied |
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