Handelsregister · HRB 123015
Chronologischer Auszug
TAG 1. NRW-Immobilien GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TAG 1. NRW-Immobilien GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Steckelhörn 5, 20457 Hamburg c) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Immobilien, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, und sonstigen Kapitalanlagen, soweit diese nicht einer besonderen Genehmigung bedürfen, insbesondere einer Genehmigung gemäß § 7 Abs. 1 InvG, § 34 c GewO und § 32 KWG. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Oleszak, Claudius, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Vaagt, Harboe, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seefeldt, Undine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2006 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2008 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 und 2 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 56461, Firma bisher: 1. FranconoInWest GmbH) nach Hamburg beschlossen. b) Mit der FranconoWest AG in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 56440) als herrschendem Unternehmen ist am 15.11.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16./23.11.2011 zugestimmt. | a) 15.05.2012 Bremer b) Tag der ersten Eintragung: 08.01.2007 Fall 1 |
| 2 | b) Bestellt Geschäftsführer: Thiel, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 19.05.2014 Snoek | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Oleszak, Claudius, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Oleszak, Claudius, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2014 Ulmer | |||
| 4 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hoyer, Claudia, Potsdam, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.01.2015 Ulmer | ||||
| 5 | Prokura erloschen Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2015 Waters | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nasarow, Tonja Stephan Adolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2018 Ulmer | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bondkirch, Ulrike Helen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2021 Helbig | ||||
| 8 | b) Der am 15.11.2011 mit der FranconoWest AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 56440) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Formwechsel und Sitzverlegung nunmehr mit der TAG NRW- Wohnimmobilien & Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 121134) und ist durch Änderungsvereinbarung vom 20.10.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 18.11.2021 Dr. Hess b) Fall 9 | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Vaagt, Harboe, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2022 Ulmer | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wiebach, Marcel, Berlin, *XX.XX.XXXX Hempel, Albrecht, Kemberg, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2023 Ulmer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert (Name), nun Isenberg, Ulrike Helen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der TAG 2. NRW-Immobilien GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122968) verschmolzen. | a) 21.11.2024 Dr. Hess b) Fall 12 | |||
| 12 | b) Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Hoyer, Claudia, Potsdam, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert (Name, Vertretung), nun Geschäftsführer: Thiel, Martin Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Arkhurst, Emily Rebecca, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2025 Ulmer |
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