Handelsregister · HRB 5757
Chronologischer Auszug
SYTHENGRUND Wasagchemie Grundstücksverwertungsgesellschaft Haltern mbH · Amtsgericht Gelsenkirchen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SYTHENGRUND Wasagchemie Grundstücksverwertungsgesellschaft Haltern mbH b) Haltern c) Verwaltung von eigenem und fremdem Grundbesitz sowie die Durchführung von Service-Leistungen für Dritte. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche Unternehmen erwerben oder gründen oder veräußern und solche Unternehmen ganz oder teilweise unter einheitlicher Leitung zusammenfassen. | 25.564,59 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Hollstein, Horst-Rüdiger, Bad Bentheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Ostermann-Müller, Maria Elisabeth, Lingen/Ems, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.01.1998 zuletzt geändert am 20.08.2001 , entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SYTHENGRUND Wasagchemie Grundstücksverwertungsgesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Haltern KG mit Sitz in Haltern (HRA 1370) auf Grund Umwandlungsbeschlusses vom 16.01.1998. b) Zwischen der Gesellschaft und der WASAG-CHEMIE Aktiengesellschaft mit Sitz in Essen als herrschendem Unternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 07.06.2001, dem die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 23.08.2001 und Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens am 08.04.2002 zugestimmt haben. | a) 30.10.2002 Mewing b) Tag der ersten Eintragung: 19.02.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3459 AG Marl getreten. Freigegeben am 30.10.2002. | |
| 2 | c) Die Verwaltung von eigenem und fremdem Grundbesitz, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften, die Sprengmittel produzieren oder vertreiben, sowie die Dürchführung von Service- Leistungen für Dritte | 53.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 27.435,41 EUR auf 53.000,00 EUR beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 14.07.2003 Böhlje b) GesV. Bl. 135 ff Sdb., Beschl. Bl. 129 ff Sdb. | ||
| 3 | b) Der mit der H & R WASAG AG, Salzbergen (Amtsgericht Lingen HR B 3494 - vormals WASAG-CHEMIE Aktiengesellschaft mit Sitz in Essen) am 07.06.2001 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.06.2003 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2003 hat zugestimmt. | a) 16.02.2004 Böhlje b) Vertrag Bl. 159 ff., Zustimmungsbeschl. Bl. 154 ff., Bl. 165,176 Sonderband | ||||
| 4 | 53.100,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals zum Zwecke der Durchführung der Abspaltung um 100,00 EUR beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Bekanntmachung) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15.11.2005 und der Konkretisierung des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30. 12. 2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.11.2005 Teile des Vermögens der WASAGCHEMIE SYTHEN mit Sitz in Haltern (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 6303) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 25.01.2006 Heller b) Beschl. Bl. 259 ff.; Ges.- Vertr. Bl. 316 ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.01.2006 wirksam geworden. | a) 27.01.2006 Heller | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hollstein, Horst-Rüdiger, Bad Bentheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2007 Bredeck | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Keil, Andreas, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Wendroth, Gert, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.04.2008 Lantow | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ostermann-Müller, Maria Elisabeth, Lingen/Ems, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2008 Lantow | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.07.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2008 mit der H&R Eurospreng GmbH mit Sitz in Salzbergen (Amtsgericht Osnabrück HRB 101028) verschmolzen. | a) 30.09.2008 Wegner | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.08.2008 mit der WASAGCHEMIE Marketing GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 95851) verschmolzen. | a) 15.10.2008 Marten | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.08.2008 mit der GRA Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23811) verschmolzen. | a) 15.12.2008 Marten | |||
| 12 | a) Vertretungsregelung ergänzt: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB kann erteilt werden. b) Bestellt als Geschäftsführer: Hansen, Niels Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Rauch, Luis, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wendroth, Gert, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Keil, Andreas, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2012 Marten | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rauch, Luis, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2013 Lantow | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hartwig, Ericht Wolfgang Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.10.2013 Lantow | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Callenberger Straße 42, 96450 Coburg | b) Der mit der H & R Aktiengesellschaft, Salzbergen (Amtsgericht Osnabrück HRB 100871 - vormals H & R WASAG AG) am 07.06.2001 mit Änderung vom 12.06.2003 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.05.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 01.12.2014 Schikora | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen | a) 21.01.2015 Schikora | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Niepmann, Rolf, Haren (Ems), *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hansen, Niels Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2020 Schauerte | ||||
| 18 | b) Der mit der H & R GmbH & Co. KGaA (Amtsgericht Osnabrück HRB 210689 - vormals H & R Aktiengesellschaft, Salzbergen, Amtsgericht Osnabrück HRB 100871) am 07.06.2001 mit Änderung vom 12.06.2003 sowie zuletzt geändert am 14.05.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 30.12.2019 zum 31.12.2020 beendet. | a) 21.01.2021 Schikora | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bähre, Michael, Harmstorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Hansen, Niels Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hartwig, Ericht Wolfgang Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Niepmann, Rolf, Haren (Ems), *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2023 Schauerte |
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