Handelsregister · HRB 68261
Chronologischer Auszug
Systain Consulting GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SYSTAIN Systematic Solutions for Sustainability GmbH b) Hamburg c) Beratung von Unternehmen in Umweltfragen, insbesondere bei Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten, also der Verbindung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten in der Unternehmensführung, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Erlaubnispflichtige Geschäfte sind in jedem Falle ausgenommen. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Arretz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.06.1998 zuletzt geändert am 19.06.2000 b) Zwischen der Gesellschaft und der Otto Versand (GmbH & Co.), Hamburg (herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 17. Dezember 1998, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 6. Mai 1999 bzw. 4. Januar 1999 zugestimmt haben. | a) 18.03.2002 Piel b) Gesellschaftsvertrag Blatt 38ff Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 32ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 14.08.1998 | |
| 2 | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 28.01.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 48.870,81 auf EUR 100.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 24.06.2003 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 50 ff. Sonderband | |||
| 3 | a) Systain Consulting GmbH c) Consulting, im Besonderen, aber nicht ausschließlich die Beratung von Unternehmen in Umweltfragen, bei Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten, also der Verbindung von ökonomischen ökologischen und sozialen Aspekten in der Unternehmensführung sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Erlaubnispflichtige Geschäfte sind in jedem Fall ausgenommen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 27.02.2004 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 55 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schlange, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 12.04.2005 Martens | ||||
| 5 | b) Vertretung geändert: Geschäftsführer: Dr. Arretz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt, solange er alleiniger Geschäftsführer ist. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schlange, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2005 Martens | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2005 Thomas | ||||
| 7 | 300.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 200.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR beschlossen. | a) 05.12.2005 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 68 ff. Sonderband | |||
| 8 | Prokura erloschen Wenk-Fischer, Christoph, Wentorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2008 Wendtland | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Wandsbeker Straße 3-7, 22172 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Arretz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2010 Breitkopf | |||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Drinkuth, Hubertus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2011 Breitkopf | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Spaldingstraße 218, 20097 Hamburg | a) 05.06.2012 Breitkopf | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 08.04.2013 Breitkopf | ||||
| 13 | b) Der mit der Otto Versand (GmbH & Co) - nunmehr firmierend: Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024) am 17.12.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 21.01.2014 Bremer b) Fall 16 | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Brandstwiete 1/Kleine Reichenstraße 5-7, 20457 Hamburg | a) 12.05.2015 Thomas | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Merck, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2016 Ulmer | ||||
| 16 | Prokura erloschen Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Jaeniche, Steffen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2020 Ulmer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.