Handelsregister · HRB 54838
Chronologischer Auszug
systaic AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) systaic AG b) Düsseldorf c) Das Halten und Verwalten von Beteiligungen - im eigenen Namen und für eigene Rechnung - an Unternehmen im Inland und im Ausland, insbesondere an Unternehmen zur Herstellung und zum Vertrieb von Fotovoltaiksystemen und deren Komponenten. | 1.900.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorsandmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitgliedern kann Einzelvertretungsbefungnis und die Ermächtigung erteilt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Vorstand: Felsenberg, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Werner, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.03.2006, später geändert. Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Büttelborn (bisher AG Darmstadt, HRB 55366) nach Düsseldorf beschlossen, ferner die Aufhebung und Neufassung des § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung des § 5 Abs. 4 b (Bedingtes Kapital II) der Satzung. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 900.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2006 um bis zu EUR 120.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2006 um bis zu EUR 600.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). | a) 09.10.2006 Koelpin b) Beschluss Blatt 9 f. Sonderband Satzung Ziffer I Sonderband | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Felsenberg, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2006 Detlefsen | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Werner, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kamp, Michael Viktor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.02.2007 Detlefsen | ||||
| 4 | 2.070.000,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 170.000,00 auf EUR 2.070.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2006 ist § 5 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 730.000,00. | a) 13.02.2007 Koelpin | |||
| 5 | 2.800.000,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 730.000,00 auf EUR 2.800.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.01.2007 ist § 5 der Satzung in Abs. 1entsprechend geändert und in Abs. 3 aufgehoben. b) Das genehmigte Kapital ist aufgehoben. | a) 09.03.2007 Koelpin | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Kamp, Michael Viktor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als: Vorstand: Achilles, Olaf, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 03.04.2007 Detlefsen | ||||
| 7 | b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2007 um 1.400.000,00 EUR auf 4.200,000,00 EURO erhöht. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.400.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital ). Die Satzung wurde in § 5 (Grundkapital) entsprechend geändert. Derweiteren wurde die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 13.04.2007 Dick | ||||
| 8 | 4.200.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.03.2007 erteilten Ermächtigung (§ 5 Abs. 3 der Satzung) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.400.000,00 EUR auf 4.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2007 ist § 5 der durch Hauptversammlungsbeschluss vom 21.03.2007 neugefassten Satzung in Abs. 1 entsprechend geändert und in Abs. 3 aufgehoben. b) Das genehmigte Kapital ist aufgehoben. | a) 20.07.2007 Koelpin | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) sowie in § 5 Abs 4 (Bedingtes Kapital III), ferner in § 3 (Informationen an Wertpapierinhaber) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2012 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.100.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I). Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2007 um einen Betrag bis zu EUR EUR 1.380.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). | a) 16.08.2007 Koelpin | ||||
| 10 | b) Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4b und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 600.000,00 beschlossen (Bedingtes Kapital II). | a) 05.09.2007 Koelpin | ||||
| 11 | 4.704.000,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 504.000,00 auf EUR 4.704.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.08.2007 ist § 5 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.596.000. | a) 14.09.2007 Koelpin | |||
| 12 | 5.254.000,00 EUR | a) Auf Grund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung wurden 550.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr EUR 5.254.000,00. Der Aufsichtsrat hat am 21.12.2007 die entsprechende Änderung des § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 4b (Bedingtes Kapital II) beschlossen. b) Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch EUR 50.000,00. | a) 31.01.2008 Koelpin | |||
| 13 | 5.674.000,00 | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 504.000,00 auf EUR 5.674.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2008 ist § 5 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.176.000. | a) 07.04.2008 Koelpin | |||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Pack, Michael, Simmershofen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Piossek, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hölzenbein, Hans-Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis: Vorstand: Achilles, Olaf, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2008 Detlefsen | ||||
| 15 | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 420.000,00 auf EUR 5.674.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2008 ist § 5 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert. | a) 17.04.2008 Koelpin b) Inhalt der Eintragung lfd. Nr. 13, Sp. 6 a), infolge eines Erfassungsfehlers von Amts gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 16 | 6.076.576,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 402.576,00 auf EUR 6.076.576,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2008 ist § 5 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 773.424,00. | a) 06.05.2008 Koelpin | |||
| 17 | 6.850.000,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 773.424,00 auf EUR 6.850.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.05.2008 ist § 5 der Satzung in Abs. 1 entsprechend geändert und in Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) aufgehoben. b) Das genehmigte Kapital I gem. dem bisherigen § 5 Abs. 3 der Satzung ist ausgeschöpft. | a) 15.05.2008 Koelpin | |||
| 18 | c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Solarsystemen und deren Komponenten; die Projektierung, Planung und Realisierung von Solaranlagen im Inund Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Neufassung der Satzung beschlossen und dabei insbesondere § 3 und damit den Unternehmensgegenstand geändert, ferner in § 7 (Grundkapital und Aktien) einen neuen Abs. 8 (Bedingtes Kapital IV), einen neuen Abs. 9 (Bedingtes Kapital V) und einen neuen Abs. 10 (Genehmigtes Kapital) eingefügt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.05.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.425.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 um bis zu Euro 1.535.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 um bis zu Euro 340.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital V). | a) 09.06.2008 Koelpin | |||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.05.2008 mit der systaic Deutschland GmbH mit Sitz in Büttelborn (Amtsgericht Darmstadt, HRB 55142) verschmolzen. | a) 26.06.2008 Koelpin | ||||
| 20 | 8.121.945,00 EUR | a) Aufgrund der am 29.05.2007 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital II) wurden 40.000 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital III) wurden 1.231.945 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 8.121.945,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 03.07.2008 beschlossen, § 7 der Satzung in den Absätzen 1, 2, 6 Satz 1 (Bedingtes Kapital II) und 7 Satz 1 (Bedingtes Kapital III) entsprechend zu ändern. b) Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 10.000,00 EUR. Das bedingte Kapital III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 148.055,00 EUR. | a) 24.07.2008 Koelpin | |||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Kasernenstraße 27, 40213 Düsseldorf | 8.701.144,00 EUR | a) Aufgrund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital III) wurden 104.104 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund der am 29.05.2008 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital IV) wurden 475.059 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 8.701.144,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 03.07.2008 beschlossen, § 7 der Satzung in den Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in den Abs. 7 S. 1 (Bedingtes Kapital III) und 8 S. 2 (Bedingtes Kapital IV) entsprechend zu ändern. b) Das bedingte Kapital III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 43.951,00 EUR. Das bedingte Kapital IV beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 1.059.905,00 EUR. | a) 04.05.2009 Koelpin | ||
| 22 | a) Aufgrund der am 29.05.2008 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital IV) wurden 475.095 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat am 03.07.2008 beschlossen, § 7 der Satzung in den Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in den Abs. 7 S. 1 (Bedingtes Kapital III) und 8 S. 1 (Bedingtes Kapital IV) entsprechend zu ändern. | a) 11.05.2009 Koelpin b) Inhalt der Eintragungen lfd. Nr. 21, Spalte 6a), in den Absätzen 2 und 4 infolge von Erfassungsfehlern von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 23 | a) Der Aufsichtsrat hat am 09.02.2009 beschlossen, § 7 der Satzung in den Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in den Abs. 7 S. 1 (Bedingtes Kapital III) und 8 S. 1 (Bedingtes Kapital IV) entsprechend zu ändern. | a) 26.05.2009 Koelpin b) Inhalt der Eintragung lfd. Nr. 22, Spalte 6a), in Abs. 2 auf Antrag gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 24 | 11.601.525,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.900.381,00 EUR auf 11.601.525,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.06.2009 ist § 7 der Satzung in Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in Abs. 10 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 524.619,00 EUR. | a) 25.06.2009 Koelpin b) Fall 28 | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat den bisherigen § 7 Abs. 10 der Satzung (Genehmigtes Kapital) als neuen § 7 Abs. 13 (Genehmigtes Kapital) eingefügt. Ferner hat sie die Einfügung eines neuen § 7 Abs. 10 (Bedingtes Kapital VI), Abs. 11 (Bedingtes Kapital VII) und Abs. 12 (Bedingtes Kapital VIII) sowie die Änderung des § 20 (Recht zur Teilnahme) und des § 22 (Beschlussfassung) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2009 um bis zu 2.300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VI). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2009 um bis zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2009 um bis zu 410.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VIII). | a) 30.06.2009 Koelpin b) Fall 29 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Hölzenbein, Hans-Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Piossek, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zimmer, Udo, Thomm, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2010 Detlefsen | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Zimmer, Udo, Thomm, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2010 Detlefsen | ||||
| 28 | 14.460.747,00 EUR | a) Aufgrund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital II) sind im Geschäftsjahr 2009 10.000 Bezugsaktien ausgegeben worden; aufgrund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital III) sind im Geschäftsjahr 2009 286 Bezugsaktien ausgegeben worden; aufgrund der am 29.05.2008 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital IV) sind im Geschäftsjahr 2009 1.059.896 Bezugsaktien ausgegeben worden; aufgrund der am 05.06.2009 beschlossenen bedingten Kapitalhöhung (Bedingtes Kapital VI) sind im Geschäftsjahr 2009 1.789.040 Bezugsaktien ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 14.460.747,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.02.2010 wurde § 7 der Satzung in den Absätzen 1 (Höhe des Grundkapitals), 2 (Einteilung des Grundkapitals), 7 (Bedingtes Kapital III), 8 (Bedingtes Kapital IV), und 10 (Bedingtes Kapital VI ) entsprechend geändert und Absatz 6 (Bedingtes Kapital II) aufgehoben. b) Das in der Hauptversammlung vom 03.08.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 erloschen. Das in der Hauptversammlung vom 03.08.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 43.665,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 29.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital IV) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 9,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.06.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 510.960,00 EUR. | a) 06.04.2010 Dr. Glomb | |||
| 29 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Achilles, Olaf, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2010 Wandres | |||
| 30 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kamp, Michael Viktor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.08.2010 Wandres | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Kamp, Michael Viktor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2010 Detlefsen | ||||
| 32 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (AZ: 503 IN 348/10) vom 14.12.2010 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden. | a) 20.12.2010 Detlefsen | ||||
| 33 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (503 IN 348/10) vom 01.03.2011 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist damit kraft Gesetzes aufgelöst. | a) 03.03.2011 Allwicher |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.