Handelsregister · HRB 19156
Chronologischer Auszug
SYRACOM AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SYRACOM AG b) Idstein c) Die Erarbeitung, Konzeptionierung und Vertrieb von DV und IT Systemen nebst Schulung, Beratung, Handel mit Soft- und Hardware so wie aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. | 150.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Raczek, Joachim, Informatiker, Maisach einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura Jakobi, Günther Josef, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.07.1998 zuletzt geändert am 31.03.2003 b) Die Hauptversammlung hat durch Einfügung von § 4 Abs. V der Satzung den Vorstand ermächtigt, bis zum 31.12.2005 das Grundkapital bis zu einem Betrag von 75.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 30.06.2003 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 05.08.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 231 ff. Sonderband |
| 2 | 158.719,00 EUR | b) Vorstand: Raczek, Joachim, Maisach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.719,00 EUR auf 158.719,00 EUR durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 30.10.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.10.2003 wurde die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) angepasst. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 66.281,00 EUR. | a) 12.12.2003 Althaus b) Satzung Blatt 52 Bd. II Sonderband Geburtsdatum des Vorstands Joachim Raczek von Amts wegen nachgetragen. | ||
| 3 | 160.911,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Jakobi, Günther Josef, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Jakobi, Günther Josef, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.192,00 EUR auf 160.911,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2004 wurde die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) angepasst. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 1.8.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 64.089,00 EUR. | a) 09.11.2004 Althaus b) Satzung Bl. 88 ff Sonderband II | |
| 4 | Einzelprokura: Dr. Noack, Frank, Bad Schwalbach, *XX.XX.XXXX Winterhalder, Christian, Lorsch, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2004 Dahlen b) Blatt 123 - 126 Sonderband II | ||||
| 5 | b) Errichtet: Zweigniederlassung unter Firma Syracom Aktiengesellschaft, Filiale Wiesbaden, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 21634) | a) 08.02.2005 Meckel b) Bl. 112 ff, Sonderband | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Winterhalder, Christian, Lorsch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Winterhalder, Christian, Lorsch, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2006 Meckel b) Bl. 151 ff Sonderband II | |||
| 7 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung unter Firma Syracom Aktiengesellschaft, Filiale Wiesbaden, 65205 Wiesbaden | a) 10.01.2007 Schreiner-Stephan | ||||
| 8 | 214.828,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 53.917,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung hat durch Änderung von § 4 Abs. V der Satzung den Vorstand ermächtigt, bis zum 31.12.2010 das Grundkapital bis zu einem Betrag von 70.000,00 EUR zu erhöhen. b) Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 4.12.2006 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 27.10.2006 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. | a) 23.05.2007 Althaus | |||
| 9 | 217.886,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.058,00 EURO auf 217.886,00 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2007 wurde die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) angepasst. | a) 14.12.2007 Althaus | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 317.886,00 EUR beschlossen. | a) 14.10.2008 Althaus | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Otto-von-Guericke-Ring 15, 65205 Wiesbaden | 317.886,00 EUR | a) Die am 27.06.2008 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EURO ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.11.2008 wurde die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) angepasst. | a) 01.12.2008 Althaus | ||
| 12 | 336.005,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 18.119,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2009 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2006 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 48.823 EUR. | a) 19.10.2009 Althaus | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Seelbacher Straße 56, 65510 Idstein | 436.005,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat die Satzung in Ausübung der in § 4 Abs. 5 enthaltenen Ermächtigung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Beschluss vom 07.12.2009 geändert. | a) 18.12.2009 Althaus | ||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat die Satzung in Ausübung der in § 4 Abs. 5 enthaltenen Ermächtigung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Beschluss vom 07.12.2009 geändert. | a) 28.12.2009 Dahlen b) Eintragung vom 18.12.2009 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift ergänzt, nun: Zweigniederlassung unter Firma Syracom Aktiengesellschaft, Filiale Wiesbaden, 65205 Wiesbaden, Geschäftsanschrift: Otto-von-Guericke-Ring 15, 65205 Wiesbaden | Einzelprokura: Hardt, Sandra, Hofheim, *XX.XX.XXXX Blomen, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2009 Meckel b) Fall 15 | |||
| 16 | b) Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 28.01.2010/30.01.2010 mit Genehmigung der Hauptversammlung vom 01.03.2010 ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. | a) 29.03.2010 Boos b) Fall 18 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Blomen, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2010 Träder b) Fall 20 | ||||
| 18 | 453.004,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 16.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.10.2010 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) angepasst. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2006 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 31.824,00 EUR. | a) 20.12.2010 Träder b) Fall 21 | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Winterhalder, Christian, Lorsch, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2011 Träder b) Fall 22 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Raczek, Florian, Maisach, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2011 Träder b) Fall 23 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 70.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 26.08.2011 Mengwein b) Fall 24 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 30.01.2012 Träder b) Fall 25 | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2012 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2012 ist der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) aufgehoben. | a) 02.07.2012 Boos b) Fall 26 | ||||
| 24 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Schöne Aussicht 21, 65510 Idstein | a) 17.04.2013 Träder b) Fall 28 | ||||
| 25 | b) Die mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) am 04.12.2006 und 28.01.2010/30.01.2010 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge sind durch Kündigung und Rückzahlungen der stillen Beteiligungen beendet. | a) 18.03.2016 Gorsler b) Fall 29 | ||||
| 26 | Einzelprokura: Schwarz, Natascha, Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2016 Gorsler b) Fall 30 | ||||
| 27 | Einzelprokura: Einhaus-Eilermann, Maike, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2019 Happel b) Fall 32 | ||||
| 28 | Einzelprokura: Kurz, Hendrik, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2020 Heinrich b) Fall 33 | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Dr. Tauschek, Philip, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2020 Heinrich b) Fall 34 | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krott, Heiko, München, *XX.XX.XXXX Claas, Marc, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2020 Heinrich b) Fall 36 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Jakobi, Günther Josef, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wagner, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2022 Heinrich b) Fall 38 | |||
| 32 | Prokura erloschen: Einhaus-Eilermann, Maike, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2022 Heinrich b) Fall 39 | ||||
| 33 | Einzelprokura: Raczek, Sebastian, Emmering, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2022 Heinrich b) Fall 40 | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Kurz, Hendrik, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2023 Rothe b) Fall 41 | ||||
| 35 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 14.08.2023 mit der SYRACOM Consulting AG, Idstein (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 19376) verschmolzen. | a) 21.08.2023 Heinrich b) Fall 42 | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Tauschek, Philip, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Raczek, Sebastian, Emmering, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Raczek, Sebastian, Emmering, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Tauschek, Philip, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2023 Heinrich b) Fall 43 | |||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Schwarz, Natascha, Maikammer, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Schwarz, Natascha, Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2023 Lang b) Fall 44 | |||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Raczek, Joachim, Maisach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schwarz, Natascha, Maikammer, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Noack, Frank, Bad Schwalbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2024 Lang b) Fall 45 |
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