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Handelsregister · HRB 35235

Chronologischer Auszug

SYNCPILOT SE · Amtsgericht Augsburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (2)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 02.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
SYNCPILOT SE

b)
Augsburg
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Kurzes Geländ 12, 86156 Augsburg

c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte		120.000,00
EUR		a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.

b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Bleicher, Franz-Xaver, Augsburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Koglin, Andreas, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 08.10.2019.
Die Hauptversammlung vom 23.09.2020 hat die Änderung des
§ 1 (Firma, bisher Atrium 182. Europäische VV SE
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 87992 und Sitz, bisher
Düsseldorf ) und die Ergänzung um § 10 (Kosten) der Satzung
beschlossen.		a)
26.10.2020
Fuchs-Spengler

b)

Tag der ersten
Eintragung:
16.10.2019
2c)
unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf
dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung
und Vertriebs von Erzeugnissen und der
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
der Informationstechnologie, insbesondere
in folgenden Bereichen: Entwicklung und
Vertrieb, Produkt- und
Dienstleistungslösungen im E-Commerce
und im Bereich E-Contract; Entwicklung von
EDV-Software und deren
Nutzungsüberlassung an Dritte;
Organisations- und Einsatzberatung sowie
Schulungen der Anwender von E-Commerce
und sonstigen Softwarelösungen;
kapitalmäßige Beteiligung an im Bereich
der lnformationstechnologie tätigen
Unternehmen zur Förderung der Eröffnung
und Erweiterung nationaler und
internationaler Märkte in dem Bereich der
Informationstechnologie.		5.000.000,00
EUR		a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird
die Gesellschaft durch die geschäftsführenden
Direktoren gemeinsam vertreten.		a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.880.000,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des
Unternehmens, Grundkapital und Vertretungsregelung.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Die Gesellschaft hat am 07.12.2020 eine
Sacheinlagevereinbarung mit der BOSYNC Beteiligungs UG
(haftungsbeschränkt) (Amtsgericht Augsburg, HRB 31794),
der Augusta Software GmbH (AG Augsburg, HRB 27571) und
der DSI Digital Solutions Invest GmbH (AG München, HRB
242984) im Wege der Nachgründung geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2020
zugestimmt.		a)
21.12.2020
Fuchs-Spengler
3a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2021/I und eines Genehmigten
Kapitals 2021/II, die Schaffung eines Bedingten Kapitals
2021/I und die Änderung des § 4 Abs. 4
(Bezugsrechtsausschluss) sowie die Einfügung des Abs. 5
(Genehmigtes Kapital 2021/I), des Abs. 6 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) und des Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2021/I) in §
4 der Satzung beschlossen.

b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2021 ermächtigt, durch
einstimmigen Beschluss das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2021 einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Sacheinlage der
Vorzugsgeschäftsanteile der SyncPilot GmbH unter Ausgabe
von neuen Vorzugsaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2021/I).
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2021 ermächtigt, durch
einstimmigen Beschluss das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2021 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Options- und
Wandlungsrechten.		a)
09.09.2021
Meurer
4b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2021 ermächtigt, durch
einstimmigen Beschluss das Grundkapital bis zum 31.12.2021
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR
gegen Sacheinlage der Vorzugsgeschäftsanteile der SyncPilot
GmbH unter Ausgabe von neuen Vorzugsaktien zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Von Amts wegen berichtigt:
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2021 ermächtigt, durch
einstimmigen Beschluss das Grundkapital bis zum 31.12.2025
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2021/II).		a)
22.10.2021
Fuchs-Spengler
55.076.923,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
76.923,00 EUR auf 5.076.923,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrates vom 08.11.2021 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und 6 (Höhe, Einteilung des
Grundkapitals, Vinkulierung) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
423.077,00 EUR.		a)
20.12.2021
Fuchs-Spengler
65.115.385,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
38.462,00 EUR auf 5.115.385,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.12.2021 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und 6 (Höhe, Einteilung des
Grundkapitals, Vinkulierung) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
384.615,00 EUR.		a)
20.12.2021
Fuchs-Spengler
7a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2021 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital I) der Satzung beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2021 mit Änderungsbeschluss
vom 16.12.2021 ermächtigt, durch einstimmigen Beschluss
das Grundkapital bis zum 31.12.2022 einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Sacheinlage der
Vorzugsgeschäftsanteile der SyncPilot GmbH unter Ausgabe
von neuen Vorzugsaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2021/I).		a)
20.12.2021
Fuchs-Spengler
85.273.593,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
158.208,00 EUR auf 5.273.593,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrates vom 09.12.2022 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Höhe, Einteilung des
Grundkapitals, Vinkulierung) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
226.407 EUR.		a)
11.01.2023
Müller
95.401.478,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
127.885,00 EUR auf 5.401.478,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 14.03.2023 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Höhe, Einteilung des
Grundkapitals, Vinkulierung) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
98.522 EUR.		a)
11.04.2023
Müller
105.450.110,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
48.632,00 EUR auf 5.450.110,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 10.05.2023 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Höhe, Einteilung des
Grundkapitals, Vinkulierung) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
49.890,00 EUR.		a)
07.07.2023
Müller
115.498.742,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
48.632,00 EUR auf 5.498.742,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 25.05.2023 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Höhe, Einteilung des
Grundkapitals, Vinkulierung) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.258,00 EUR.		a)
20.07.2023
Müller

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.