Handelsregister · HRB 107161
Chronologischer Auszug
SYNBIOTIC SE · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SYNBIOTIC SE b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Münsterstr. 336, 40470 Düsseldorf c) Beratungs-, Vermittlungs- und Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | 6.824.038,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführender Direktor: Kruse, Daniel Henry, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 18.12.2017, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 20.09.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 257735) nach Düsseldorf sowie die Änderung der Firma (vorher SynBiotic SE) beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die Änderung des § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 334.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten von Geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, von Geschäftsführern mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, von Arbeitnehmern der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 1.336.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 4.8.2026 begebenen Wandeloder Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2021/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.109.479,- EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.9.2023 um 668.689,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 487.600,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 200.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/II). | a) 25.11.2024 Berger | |
| 2 | b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 334.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten von Geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, von Geschäftsführern mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, von Arbeitnehmern der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 1.336.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 4.8.2026 begebenen Wandeloder Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2021/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.109.479,- EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.9.2023 um 668.689,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 487.600,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 200.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.112.019,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/II). | a) 04.12.2024 Berger b) Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 3 | 6.878.092,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 54.054,00 EUR auf 6.878.092,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 05.03.2025 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2024/I beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 3.057.965,00 EUR. | a) 28.03.2025 Puls | |||
| 4 | 7.138.092,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR auf 7.138.092,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.04.2025 ist § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2024/I beträgt nunmehr noch 2.797.965,00 EUR. | a) 22.08.2025 Pollmächer | |||
| 5 | 7.269.454,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 131.362,00 EUR auf 7.269.454,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.04.2025 ist § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2024/I beträgt nunmehr noch 2.666.603,00 EUR. | a) 09.10.2025 Puls | |||
| 6 | b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 334.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten von Geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, von Geschäftsführern mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, von Arbeitnehmern der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 1.336.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 4.8.2026 begebenen Wandeloder Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2021/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.109.479,- EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.9.2023 um 668.689,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 487.600,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 200.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II). Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.112.019,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/II). | a) 31.10.2025 Berger b) Eintragung lfd. Nr. 2 Sp. 6 b) von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 7 | 7.456.954,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 187.500,00 EUR auf 7.456.954,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 16.12.2025 sind § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2024/I beträgt nunmehr noch 2.479.103,00 EUR. | a) 13.01.2026 Puls | |||
| 8 | 7.656.954,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 7.656.954,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 18.12.2025 sind § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2024/I beträgt nunmehr noch 2.279.103,00 EUR. | a) 16.01.2026 Puls |
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