Handelsregister · HRB 36014
Chronologischer Auszug
Synaxon AG · Amtsgericht Bielefeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PC-SPEZIALIST Franchise Aktiengesellschaft b) Bielefeld c) Gegenstand des Unternehmens ist die Vergabe von Franchise- Lizenzen im Informations-, Technologie- und Medien- Markt, die Organisation des Franchise- Systems, die Beratung der Franchise- Nehmer und alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen, der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien und die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie der Import und die Produktion von Waren aller Art, insbesondere Waren des Informations-, Technologie- und Medien-Marktes. Das Unternehmen befasst sich mit Geschäftsvermittlungen, der Organisation von Händler- Verbundgruppen, u.a. als Einkaufs- und Marketinggemeinschaft, sowie allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen und der Beratung von anderen Unternehmen. | 3.825.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Roebers, Frank, Barntrup, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Wenninger, Andreas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura Lümmen, André, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.12.1997 zuletzt geändert am 26.07.2000 | a) 07.05.2002 Panic b) Tag der ersten Eintragung: 25.02.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.05.2002. |
| 2 | Einzelprokura: Schütte, Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2002 Krause | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.02 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; Stimmrecht) beschlossen. | a) 07.08.2002 Feldbusch b) Gesellschafterbeschluß Blatt 242-254 Sonderband | ||||
| 4 | Einzelprokura: Schröder, Mark, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2003 Krause | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Lümmen, André, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2003 Duschek | ||||
| 6 | Einzelprokura: Bless, Jochen, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2003 Schier | ||||
| 7 | Einzelprokura: Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Basic, Elvir, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2004 Krause | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Bless, Jochen, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Seippel, Gerhard, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2005 Rohden | ||||
| 9 | b) Die Hauptversammlung vom 26. Juli 2000 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 13 (Vergütung) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25. Juli 2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- odedr Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu ingesamt 1.912.500,00 Euro zu erhöhen, auch unter teilweisem Ausschluß des bezugsrechts der Aktionäre. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Satzungswortlaut anzupassen. | a) 22.06.2005 Lehmann-Schön b) In Ergänzung der Umschreibung vom 7.5.02 nachgetragen. | ||||
| 10 | 3.891.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26. Juli 2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung - um 66.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 2.6.05 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das am 26.7.2000 genehmigte Kapital beträgt noch 1.846.500,00 Euro. | a) 22.06.2005 Lehmann-Schön b) Beschlüsse Bl. 315-318 Sbd. | |||
| 11 | a) Synaxon AG | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 27.07.2005 Krause b) Beschluss Bl. 329-350 Sbd. | |||
| 12 | Einzelprokura: Weber, Frank, Kirchlengern, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2006 Tegtmeier-Erdmann | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Schwarzenberger, Jan, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2006 Tegtmeier-Erdmann | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Neufassung der Satzung in § 14 Ziff. (2), § 14 Ziff. (4) Satz 2 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 Ziff. (1) bis (4) (Teilnahme an der Hauptversammlung; Stimmrecht) beschlossen. Ferner im § 16 (Versammlungsleitung) die Überschrift neu gefaßt und um eine neue Ziff. (3) ergänzt. | a) 16.08.2006 Herden b) Gesellschafterbeschl. Bl. 368 - 394 Sbd. | ||||
| 15 | b) Vorstand: Schröder, Mark, Bielefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Schröder, Mark, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2007 Rohden | |||
| 16 | Prokura erloschen: Seippel, Gerhard, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Wächter, Jens, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2007 Rohden | ||||
| 17 | Einzelprokura: Pollert, Friedrich, Steinhagen, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2008 Rohden | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 5 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 11.06.2013 durch ein-oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.945.500,00 EUR zu erhöhen, auch unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Satzungswortlaut anzupassen. | a) 10.07.2008 Lehmann-Schön | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Eckendorfer Straße 2 - 4, 33609 Bielefeld | Einzelprokura: Tomasch, Dirk, Lage, *XX.XX.XXXX Bornemann, Stefan, Hövelhof, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2009 Rohden | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 18.08.2010 Kausen | ||||
| 21 | Einzelprokura: Mauritz, Oliver, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Basic, Elvir, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2011 Rohden | ||||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Falkenstr. 31, 33758 Schloß Holte- Stukenbrock | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und § 13 Abs. 2 (Vergütung) und mit ihr die Sitzverlegung nach Schloß Holte- Stukenbrock beschlossen. | a) 22.06.2011 Kausen | |||
| 23 | Prokura erloschen: Bornemann, Stefan, Hövelhof, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2011 Rohden | ||||
| 24 | b) Schloß-Holte-Stukenbrock | a) 22.11.2011 Kausen b) Sitz der Gesellschaft in Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 22 v.A.w. nachgetragen. | ||||
| 25 | Einzelprokura: Rodriguez Egana, Miguel, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Kaiser, Olaf, Minden, *XX.XX.XXXX Kaup, Hanne, Detmold, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mauritz, Oliver, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2012 Rohden | ||||
| 26 | b) Schloß Holte-Stukenbrock | a) 26.11.2012 Hansen b) Von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Ergänzung der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.07.2013 Januzi | ||||
| 28 | b) Wohnort geändert, jetzt Vorstand: Roebers, Frank, Detmold, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Kaiser, Olaf, Minden, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2015 Rohden | |||
| 29 | Prokura erloschen: Wächter, Jens, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Geise, Frank, Lemgo, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2015 Rohden | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Wenninger, Andreas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2016 Draeger | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Schütte, Hendrik, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2016 Rohden | ||||
| 32 | Einzelprokura: Volberg, Bastian, Minden, *XX.XX.XXXX Stiewi, Karlheinz, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2016 Rohden | ||||
| 33 | 3.538.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung eigener Aktien um 352.500,00 EUR auf 3.538.500,00 EUR sowie die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. 1 und 5 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.05.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.769.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 02.06.2017 Dr. Kahlke | |||
| 34 | Einzelprokura: Stößel, Dirk, Schloß Holte-Stukenbrock, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2018 Draeger | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung) Abs. 1 beschlossen. | a) 18.05.2018 Dr. Kahlke | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Stiewi, Karlheinz, Hilden, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Vogtschmidt, Andre, Bünde, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2020 Draeger | ||||
| 37 | Einzelprokura: Meyer-Benz, Alexander, Braunsbach, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2022 Rohden | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Aufsichtsrates) Abs. 1 beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.05.2023 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. 5 gestrichen worden. | a) 16.06.2023 Kopp | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Volberg, Bastian, Minden, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2023 Rohden |
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