Handelsregister · HRB 200436
Chronologischer Auszug
Symrise AG · Amtsgericht Hildesheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Symrise AG b) Holzminden c) Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere im Bereich der Entwicklung, der Herstellung, des Vertriebs und der Vermarktung von Riech- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grundund Wirkstoffen sowie Farben für die Kosmetik- und Lebensmittelindustrie tätig ist, inclusive der Erbringung von Dienstleistungen an Gesellschaften der Gruppe | 80.373.300,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Bertram, Heinz-Jürgen, Holzminden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Daub, Achim, Paris/F, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Grimm, Rainer, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sattler, Markus, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.10.2006 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Symrise Holding GmbH, Holzminden (Amtsgericht Holzminden, HR B 110856) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2006. | a) 08.11.2006 Heine b) Umwandlungsbeschluss mit Satzung Blatt 75 ff Sonderband VIII |
| 2 | a) 09.11.2006 Heine b) Registerstelle lautet richtig: Amtsgericht Hildesheim, HR B 110856. Von Amts wegen berichtigt. | |||||
| 3 | 118.173.300,0 0 EUR | a) Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 05.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.12.2006 die Änderung der Satzung durch Einfügen des § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital/2006) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 01.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 37.800.000,00 auf EUR 118.173.300,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.10.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien um insgesamt bis zu EUR 40.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital/2006). | a) 07.12.2006 Heine b) Beschlüsse Blatt 778 ff., 792 ff. Sonderband X | |||
| 4 | a) 24.01.2007 Frölich b) Kommanditistin in HRA 110567 | |||||
| 5 | a) 01.02.2007 Frölich b) Kommanditistin in HRA 110566 | |||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 11.07.2007 Heine | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Grimm, Rainer, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Yates, Dominique Robert, Gerrads Cross/GB, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.11.2007 Heine | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Natzel, Inigo, Sulzbach, *XX.XX.XXXX Berners, Wolf-Henning, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Kleinke, Alexander, Holzminden, *XX.XX.XXXX Gottschlich, Carsten, Negenborn, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2008 Frölich | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden | Prokura erloschen: Kleinke, Alexander, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2009 Heine | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Bertram, Heinz-Jürgen, Holzminden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.08.2009 Heine b) Fall 19 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Gliewe, Hans Holger, Sao Paulo/Brasilien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.11.2009 Heine b) Fall 20 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Yates, Dominique Robert, Gerrads Cross/GB, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Diplom-Kaufmann Hirsch, Bernd, Neuler, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.12.2009 Heine b) Fall 21 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 16 (Anmeldung und Berechtigungsnachweis), § 17 (Stimmrecht) und § 19 (Übertragung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 20.05.2010 Heine b) Fall 22 | ||||
| 14 | a) 13.10.2010 Heine b) Beteiligung in HRA 110566 erloschen Fall 23 | |||||
| 15 | b) Zweigniederlassung errichtet unter Firma Symrise AG Werk Braunschweig, 38112 Braunschweig, Geschäftsanschrift: Hansestr. 33, 38112 Braunschweig Symrise AG Werk Nördlingen, 86720 Nördlingen, Geschäftsanschrift: Anton-Jaumann- Industriepark 9, 86720 Nördlingen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schaper, Heinrich, Holzminden, *XX.XX.XXXX Dr. Stanzl, Klaus, New York/USA, *XX.XX.XXXX Schamberger, Christoph, Holzminden, *XX.XX.XXXX Teiwes, Carsten, Holzminden, *XX.XX.XXXX Pellmann, Frank, Hiddenhausen, *XX.XX.XXXX von Keutz, Frank, Augsburg, *XX.XX.XXXX Sielaff, Stephan, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2010 Heine b) Fall 24 | |||
| 16 | a) 19.01.2011 Heine b) Kommanditistin in HRA 200969 Fall 25 | |||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien um insgesamt bis zu EUR 23.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital/2011). | a) 15.06.2011 Heine b) Fall 26 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Pellmann, Frank, Hiddenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2011 Heine b) Fall 28 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Berners, Wolf-Henning, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2011 Heine b) Fall 29 | ||||
| 20 | a) Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 14.05.2012 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 21.05.2012 Heine b) Fall 30 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: vom Weg, Mathias, Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2013 Heine b) Fall 32 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Beddies, Andrea, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2013 Heine b) Fall 33 | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital) und § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 23.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I/2013). | a) 20.06.2013 Heine b) Fall 34 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schamberger, Christoph, Holzminden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: von Keutz, Frank, Augsburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Papp, Andreas, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2013 Heine b) Fall 37 | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Teiwes, Carsten, Holzminden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Baucke, Dorit, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2014 Heine b) Fall 38 | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Sielaff, Stephan, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2014 Heine b) Fall 40 | ||||
| 27 | 129.323.300,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (genehmigtes Kapital/2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.850.000,00 EUR. | a) 15.05.2014 Heine b) Fall 41 | |||
| 28 | 129.812.574,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 489.274,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.07.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (genehmigtes Kapital/2011) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 11.360.726,00 EUR. | a) 21.08.2014 Heine b) Fall 44 | |||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Claus Oliver, Halle, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2014 Heine b) Fall 45 | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Gliewe, Hans Holger, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2015 Heine b) Fall 46 | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bennwitz, Dirk Walter Horst, Detmold, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2015 Kratzberg | ||||
| 32 | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: Daub, Achim, Bronxville, New Jersey (USA), *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats bis zum 11.05.2020 das Grundkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von 25.000 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2015) Das genehmigte Kapital 2011 vom 18.05.2011 ist aufgehoben. | a) 26.05.2015 Kratzberg | |||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Teiwes, Carsten, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2015 Heine b) Fall 50 | ||||
| 34 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen und, zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder anderen Prokuristen mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Sattler, Markus, Höxter, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2015 Heine b) Fall 51 | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Hirsch, Bernd, Neuler, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klinger, Olaf, Darmstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.01.2016 Heine b) Fall 52 | ||||
| 36 | b) Eintragung vom 26.05.2015 - lfd. Nr. 32 Sp. 6b) Satz 1 wegen Schreibfehlers gemäß § 17 Abs. 1 HRV von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats bis zum 11.05.2020 das Grundkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von 25.000.000 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2015) | a) 20.09.2016 Heine b) Fall 54, Dokumente bei Fall 49 | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Schaper, Heinrich, Holzminden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Parisot, Jean-Yves, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schaper, Heinrich, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2016 Heine b) Fall 55 | |||
| 38 | Prokura erloschen: Dr. Stanzl, Klaus, New York/USA, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2017 Heine b) Fall 56 | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die am 14.05.2013 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 23.000.000,00 EUR ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 20.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2017/I). | a) 30.05.2017 Heine b) Fall 57 | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 28.05.2018 Heine b) Fall 59 | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Dr. Baucke, Dorit, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2018 Heine b) Fall 61 | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tittel, Stefan, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2019 Heine b) Fall 62 | ||||
| 43 | 135.426.610,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.614.036,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 12.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.385.964,00 EUR. | a) 08.02.2019 Heine b) Fall 64 | |||
| 44 | Prokura erloschen: Dr. Beddies, Andrea, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2019 Heine b) Fall 66 | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Dr. Papp, Andreas, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2019 Heine b) Fall 67 | ||||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung und Erweiterung der Satzung in § 4 Abs. 5, 6, 7 und mit ihr - die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015, - die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019), - die teilweise Aufhebung der bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/I) und - die weitere bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019) sowie die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Satzungsänderung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, bis zum 21.05.2024 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019). Das genehmigte Kapital 2015 vom 12.05.2015 ist aufgehoben. Die am 17.05.2017 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR ist in Höhe von 15.645.524,00 EUR aufgehoben und besteht weiter in Höhe von 4.354.476,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017/I). Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 15.650.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2019). | a) 11.06.2019 Heine b) Fall 68 | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Russell, Nicholas Andrew, Nördlingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2019 Heine b) Fall 69 | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Köster, Yvonne, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2019 Heine b) Fall 70 | ||||
| 49 | a) Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 04.03.2020 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen. | a) 27.04.2020 Heine b) Fall 73 | ||||
| 50 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Berechtigungsnachweis) beschlossen. | a) 21.09.2020 Kratzberg b) Fall 76 | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Senft, Rüdiger, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2021 Heine b) Fall 77 | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Daub, Achim, Bronxville, New Jersey (USA), *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schaper, Heinrich, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2021 Heine b) Fall 78 | ||||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Übertragung der Hauptversammlung, Online- Teilnahme, Briefwahl, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 18.05.2021 Heine b) Fall 79 | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dürbaum, Katharina, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2021 Heine b) Fall 81 | ||||
| 55 | 139.772.054,0 0 EUR | a) Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 18.10.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Auf Grund der am 13.06.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 4.345.444 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 139.772.054,00 EUR. Das bedingte Kapital (2017/I) ist voll ausgeschöpft. | a) 08.11.2021 Heine b) Fall 82 | |||
| 56 | Prokura erloschen: Dr. Köster, Yvonne, Holzminden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Natzel, Inigo, Sulzbach, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2021 Heine b) Fall 83 | ||||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ribeiro, Walter, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2022 Heine b) Fall 84 | ||||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2022 Heine b) Fall 85 | ||||
| 59 | Prokura erloschen: Bennwitz, Dirk Walter Horst, Detmold, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2022 Heine b) Fall 87 | ||||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bröker, Andreas, Rennes / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2022 Heine b) Fall 88 | ||||
| 61 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2023 Heine b) Fall 90 | |||
| 62 | Prokura erloschen: vom Weg, Mathias, Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2023 Heine b) Fall 91 | ||||
| 63 | Prokura erloschen: Dürbaum, Katharina, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2023 Kratzberg b) Fall 92 | ||||
| 64 | b) Personenbezogene Daten - Wohnort - geändert, nun: Vorstand: Klinger, Olaf, Holzminden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 19.05.2023 Heine b) Fall 93 | |||
| 65 | Prokura erloschen: Teiwes, Carsten, Holzminden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Alfes, Steffen, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Hellermann, Anne, Biesheim/Frankreich, *XX.XX.XXXX Kemmerich, Oliver, Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.XXXX Dr. Lambrecht, Stefan, Hehlen, *XX.XX.XXXX Maywald, Ricarda, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX Wedding, Kai Harald, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2023 Heine b) Fall 94 | ||||
| 66 | Prokura erloschen: Wedding, Kai Harald, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2023 Heine b) Fall 97 | ||||
| 67 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nowak, Reinhard, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2024 Heine b) Fall 98 | ||||
| 68 | Prokura erloschen: Alfes, Steffen, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2024 Heine b) Fall 99 | ||||
| 69 | a) Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 29.02.2024 die Änderung der Satzung in § 16 (Anmeldung, Berechtigungsnachweis) beschlossen. | a) 04.03.2024 Heine b) Fall 100 | ||||
| 70 | Prokura erloschen: Hellermann, Anne, Biesheim/Frankreich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: General, André, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2024 Heine b) Fall 101 | ||||
| 71 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Bertram, Heinz-Jürgen, Holzminden, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Parisot, Jean-Yves, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.04.2024 Heine b) Fall 102 | ||||
| 72 | Prokura erloschen: Tittel, Stefan, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2024 Kratzberg b) Fall 103 | ||||
| 73 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr - die Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2024), - die bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2024), - die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2019 und des bedingten Kapitals 2019 sowie in § 19 (Übertragung der Hauptversammlung, Online- Teilnahme, Briefwahl, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2019 vom 22.05.2019 ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2024 ermächtigt, bis zum 14.05.2029 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 55.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024). Das bedingte Kapital 2019 vom 22.05.2019 ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 55.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2024). | a) 11.06.2024 Kratzberg b) Fall 104 | ||||
| 74 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Regnier, Lilian Christian, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2024 Heine b) Fall 105 | ||||
| 75 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ribeiro, Walter, Bevern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.10.2024 Heine b) Fall 107 | ||||
| 76 | Prokura erloschen: Ribeiro, Walter, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2024 Kratzberg b) Fall 108 | ||||
| 77 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Ribeiro Junior, Walter, Bevern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Maywald, Ricarda, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2024 Kratzberg b) Fall 109 | |||
| 78 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zach, Günther Horst, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2024 Pauluth b) Fall 110 | ||||
| 79 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lösing, Gerhard, Höxter, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2025 Pauluth b) Fall 111 | ||||
| 80 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 25.06.2025 Pauluth | ||||
| 81 | b) Bestellt als Vorstand: Friede, Michael Björn, Langenfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Nowak, Reinhard, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2025 Pauluth b) Fall 113 | |||
| 82 | Prokura erloschen: Kemmerich, Oliver, Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Lambrecht, Stefan, Hehlen, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2026 Pauluth b) Fall 114 | ||||
| 83 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dressler, Thomas Felix, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Hiller, Nils Keke, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX Dr. Ibarra, Daniel Eduardo, Holzminden, *XX.XX.XXXX Dr. Glajcar, Jakob Thomas, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2026 Pauluth b) Fall 115 | ||||
| 84 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen und mit einem Vorstandsmitglied oder anderen Prokuristen mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hoffmann, Dominik, Höxter, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2026 Pauluth b) Fall 116 | ||||
| 85 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen und zusammen mit einem Vorstandsmitgleid oder einem weiteren Prokuristen mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hoffmann, Dominik, Höxter, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2026 Pauluth b) Fall 117 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.