Handelsregister · HRB 10848
Chronologischer Auszug
SWN Verkehrs- und Service AG · Amtsgericht Neuss
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Schilden Verkehrs-AG b) Neuss c) die Durchführung, Organisation und Vermittlung von öffentlichem Personennahverkehr und den damit im Zusammenhang stehenden Leistungen sowie die Beteiligung an Unternehmen, die solche Leistungen erbringen. | 1.532.800,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft allein zu vertreten und im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Flaß, Rudolf, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Runde, Heinz, Neuss, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10. Januar 2001 zuletzt geändert am 21. Februar 2001 b) Die Gesellschaft hat am 4. September 2001 mit Zustimmung ihrer Hauptversammlung vom 18. Dezember 2001 mit der Stadtwerke Neuss GmbH in Neuss (AG Neuss HRB 6331) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft abzuführen. | a) 17.04.2002 Möller b) Tag der ersten Eintragung in Neuss: 11. Juli 2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag und Versammlungsbeschluss Blatt 67 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Flaß, Rudolf, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lommetz, Stephan, Willich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung nunmehr Vorstandsvorsitzender: Runde, Heinz, Neuss, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmid, Marlene, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Koppelmann, Uwe, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2003 Brechtel | |||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30. Juni 2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30. Juni 2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30. Juni 2003 mit der Schilden GmbH mit Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 12361) verschmolzen. | a) 10.07.2003 Lottes b) Beschluss Bl. 161 ff. Sonderband Satzung Bl. 173 ff. Sonderband | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2003 hat die Änderung der Satzung in § 2 Satz 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 22.07.2003 Lottes b) Eintragung lfd. 3 Spalte 6 b) von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2003 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1. (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 27.11.2003 Lottes b) Beschluss Blatt 210 ff. Sonderband Satzung Blatt 214 ff. Sonderband | ||||
| 6 | 398.000,00 EUR | a) Die Hauptsversammlung vom 16. September 2003 hat im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.134.800,00 EURO auf 398.000,00 EURO und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 17.12.2003 Lottes b) Beschluss Blatt 210 ff. Sonderband Satzung Blatt 214 ff. Sonderband | |||
| 7 | b) Mit der Stadtwerke Neuss GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB 9520) als herrschendem Unternehmen ist am 07. September 2004 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16. Dezember 2004 zugestimmt. | a) 20.12.2004 Lottes | ||||
| 8 | b) Der mit der Stadtwerke Neuss GmbH, Neuss (AG Neuss HRB 6331) am 04. September 2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirksamwerden des Behherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 07. September 2004 erloschen. | a) 19.01.2005 Lottes | ||||
| 9 | a) SWN Verkehrs- und Service AG c) Die Durchführung, Organisation und Vermittlung von öffentlichem Personennahverkehr und den damit im Zusammenhang stehenden Leistungen (Hauptzweck). Die Gesellschaft kann darüber hinaus auch andere Aufgaben im Rahmen der Geschäftsfelder der Stadtwerke Neuss GmbH und anderer Unternehmen, an denen die Stadtwerke Neuss GmbH direkt oder indirekt beteiligt ist, wahrnehmen; insbesondere im Servicebereich, im Bäderwesen, der Eissporthalle sowie in der Energiedienstleistung, einschließlich Contracting. | a) Die Hauptversammlung vom 21. Juli 2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat ferner die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 04.08.2005 Lottes b) Beschluss Blatt 327 ff. Sonderband Satzung Blatt 343ff. Sonderband | |||
| 10 | b) Ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Moselstraße 25-27, 41464 Neuss | b) Nach Änderung und gleichzeitiger Berichtigung der besonderen Vertretungsregelung nunmehr Vorstand: Lommetz, Stephan, Willich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Berichtigung der besonderen Vertretungsregelung nunmehr Vorstand Vorstandsvorsitzender: Runde, Heinz, Neuss, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz-von der Lohe, Bernhard, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2009 Beermann b) Eintragung laufende Nummer 2 im Hinblick auf die besondere Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt. | ||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Führmann, Klaus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2013 Merzenich-Roszak | ||||
| 12 | b) Mit der Stadtwerke Neuss GmbH (Amtsgericht Neuss, HRB 9520) als herrschendem Unternehmen ist am 10. Oktober 2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung des beherrschten Unternehmens und die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens am 10. Oktober 2013 zugestimmt. Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 7. September 2004 wurde mit dem Wirksamwerden des Vertrages vom 10. Oktober 2013 aufgehoben. | a) 21.10.2013 Gerats | ||||
| 13 | b) Mit der Stadtwerke Neuss GmbH (Amtsgericht Neuss, HRB 6331) als herrschendem Unternehmen ist am 10. Oktober 2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung des beherrschten Unternehmens und die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens am 10. Oktober 2013 zugestimmt. Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 7. September 2004 wurde mit dem Wirksamwerden des Vertrages vom 10. Oktober 2013 aufgehoben. | a) 04.11.2013 Gerats b) Eintragung laufende Nummer 12 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 14 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich vertreten.Der Aufsichtsrat kann jedoch einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft einräumen. Der Aufsichtsrates kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 13. November 2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 Absatz 1 (Namensaktien, Übertragung der Aktien), § 8 Absatz 2 (Leitung der Gesellschaft), § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 letzter Satz (Geschäftsführung), § 10 Absatz 2 und 4 (Vertretung), § 12 Absatz 1 letzter Satz, Absatz 2 und 4 (Einberufung und Beschlussfassung), § 13 Absatz 1 letzter Satz und Absatz 4 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats, Bildung von Ausschüssen), § 16 (Aufgaben der Hauptversammlung) sowie § 22 (Ergänzende Bestimmungen) beschlossen. | a) 25.11.2014 Gerats | |||
| 15 | Prokura erloschen: Schmid, Marlene, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17. Dezember 2014 hat die Änderung der Satzung in § 22 Absatz 2 ( Ergänzende Bestimmungen ) beschlossen. | a) 08.01.2015 Gerats | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Runde, Heinz, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2016 Merzenich-Roszak | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Boden, Ekkehard, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Janßen, Ralf, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2016 Beermann | |||
| 18 | Prokura erloschen: Führmann, Klaus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2018 Beermann | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 8. Februar 2021 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Einberufung und Beschlussfassung) Abs. 2 und 3 beschlossen. | a) 11.02.2021 Blomenkamp | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Boden, Ekkehard, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2022 Beermann | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Walkiewicz, Thomas, Wülfrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2023 Beermann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.