Handelsregister · HRB 55324
Chronologischer Auszug
Swiss Life Select Deutschland GmbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Allgemeiner Wirtschaftsdienst Gesellschaft für Wirtschaftsberatung und Finanzbetreuung mbH b) Hannover c) die Wirtschaftsberatung, Finanzbetreuung, Vermittlung von Vermögensanlagen, insbesondere Kapitalanlagen, Finanzierungen und Versicherungen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen gegenüber Handelsvertretern und verbundenen Unternehmen in den Bereichen EDV- Beschaffung und -Service, Veranstaltungen, Schulungen, Marketing, Media-Einkauf und -Beratung. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. | 2.700.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Wenker, Götz, Bankkaufmann, Osterholz- Scharmbeck Geschäftsführer: Dr. Kaufmann, Stephan, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dieter, Jens, Hannover, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Everding, Stefan, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.08.1995 zuletzt geändert am 23.02.2005 b) Die Gesellschaft ist als neuer Rechtsträger dadurch entstanden, daß die unter HRB 50800 eingetragene bisherige "Allgemeiner Wirtschaftsdienst Gesellschaft für Wirtschaftsberatung und Finanzbetreuung mbH" - jetzt: Finova Holding GmbH - in Hannover (übertragender Rechtsträger) gemäß § 123 Absatz 3 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes vom 28.10.1994 einen Teil ihres Vermögens zur Neugründung ausgegliedert hat. Zwischen der Gesellschaft und der EWD Holding GmbH in Hannover (begünstigtes Unternehmen HRB 50800) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 19.12.1997, dem die jeweiligen Gesellschafterversammlungen am gleichen Tage zugestimmt haben. Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbschlüsse Bezug genommen. | a) 22.02.2006 Grahl b) Gesellschafterbeschluss Bl. 47 ff. d. SB Tag der ersten Eintragung: 11.12.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.02.2006. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Floeting, Burkhard, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2006 Jahn | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wiswesser, Rolf, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2007 Wilhelm | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bilitewski, Thomas, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Everding, Stefan, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2008 Irmscher | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: AWD-Platz 1, 30659 Hannover | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schieble, Klaus, Hannover, *XX.XX.XXXX Schwab, Wolfgang, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2010 Wilhelm | |||
| 6 | Prokura erloschen: Dr. Schieble, Klaus, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2011 Wilhelm | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wiswesser, Rolf, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2011 Wilhelm | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bilitewski, Thomas, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2013 Wilhelm | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gottschling, Bernd, Burgdorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2013 Degner | ||||
| 10 | a) Swiss Life Select Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 08.04.2013 Wilhelm | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dieter, Jens, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2013 Wilhelm | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Swiss-Life-Platz 1, 30659 Hannover | a) 25.07.2013 Bartels | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wenker, Götz, Bankkaufmann, Osterholz- Scharmbeck Bestellt als Geschäftsführer: Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.07.2013 Bartels | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kaufmann, Stephan, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Leibundgut, Markus, Spiez/Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.11.2013 Wilhelm | ||||
| 15 | c) die Finanzberatung, Wirtschaftsberatung, Vermittlung von Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen, Immobilien und Immobilienprodukten und Vermögensanlagen sowie die Erbringung von Service- und Dienstleistungen bezogen auf die vorstehenden Geschäftsfelder und Vermögensanlagen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geier, Thorsten, Hannover, *XX.XX.XXXX von der Crone, Dirk, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Möller-Bösling, Ralph, Sehnde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwab, Wolfgang, Wedel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Floeting, Burkhard, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.10.2013 sowie der Ergänzung vom 09.12.2013 mit den Zustimmungsbeschlüssen ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.10.2013 und 09.12.2013 und der Gesellschafterversammlung der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH vom 30.10.2013 und 09.12.2013 sowie der Gesellschafterversammlung der Swiss Life Deutschland Operations GmbH vom 30.10.2013 und 09.12.2013 jeweils einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH (Teilbetrieb: Produktmanagement/Vertriebs- und Beratungsprozess) mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 210241) sowie die Swiss Life Deutschland Operations GmbH (Teilbetrieb: Service/ Logistik/ IT) mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 210245) als übernehmende Rechtsträger übertragen. | a) 17.12.2013 Wilhelm | ||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Butterwegge, Stephan, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2014 Wilhelm | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wald, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Blaich, Günther, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Leibundgut, Markus, Spiez/Schweiz / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2014 Wilhelm | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Butterwegge, Stephan, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2014 Wilhelm | ||||
| 19 | b) Der mit der EWD Holding GmbH, Hannover (AG Hannover HRB 50800) nunmehr bestehend mit der Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover (AG Hannover HRB 203530) am 19.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag, nunmehr Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.10.2014 geändert und insgesamt neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 19.11.2014 Wilhelm | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Gottschling, Bernd, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Linnewedel, Christian, Nienhagen, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2015 Wilhelm | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wald, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kuehl, Stefan, Paderborn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Geier, Thorsten, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Endl, Claudia, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2015 Wilhelm | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Donner, Klaus, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2016 Wilhelm | ||||
| 23 | b) Mit der Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203530) als herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2017 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.12.2017 Wilhelm | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Janitschek, Oliver, Hannover, *XX.XX.XXXX Weigt, Martin, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Schneider, Rene, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Becker, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2019 Wilhelm | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Blaich, Günther, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Linnewedel, Christian, Nienhagen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Linnewedel, Christian, Nienhagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Becker, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Torner, Holger, Köln, *XX.XX.XXXX Stangl, Stefan, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2019 Wilhelm | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schieke, Nelli, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2020 Wilhelm | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Stangl, Stefan, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2021 Wilhelm | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kassow, Jens, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.06.2022 Kastner | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Stangl, Stefan, Rodenberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weiß, Sandra, Ilmmünster, *XX.XX.XXXX Sixt, Julia, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2023 Wilhelm | ||||
| 30 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.06.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.06.2023 mit der Swiss Compare GmbH mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 202196) verschmolzen. | a) 12.06.2023 Wilhelm |
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