Handelsregister · HRB 5935
Chronologischer Auszug
SWISS KRONO GmbH · Amtsgericht Neuruppin
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Kronoform GmbH b) Heiligengrabe c) Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Krono-Unternehmensgruppe für eigene Rechnung | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Grafenauer, Thomas, *XX.XX.XXXX, Heiligengrabe mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Matthes, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Springe mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Grewer, Michael, *XX.XX.XXXX, Weimar mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Kovacic, Roland, *XX.XX.XXXX, Reichenau, Österreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Hecht, Hendrik, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 01.09.2000 zuletzt geändert am 06.07.2001. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.04.2001 ist der Sitz der Gesellschaft von Ebersbach/Fils (Amtsgericht Göppingen, HRB 3271) nach Heiligengrabe verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Sitz). | a) 15.03.2005 Henseleit b) Tag der ersten Eintragung 07.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 50.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.05.2006 ist das Stammkapital zum Zweck der Durchführung der Verschmelzung mit der Kronolog GmbH mit Sitz in Heiligengrabe (Amtsgericht Neuruppin, HRB 5921 NP) um 25.000,00 Euro auf 50.000,00 Euro erhöht worden und der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) und in § 9 (Bekanntmachungen) geändert worden. | a) 25.08.2006 Duclos b) Gesellschaftsvertrag Bl.80 ff. Beschluss Bl.63 ff. | |||
| 3 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2006 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Kronolog GmbH mit Sitz in Heiligengrabe (Amtsgericht Neuruppin, HRB 5921 NP) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.09.2006 Groke b) Verschmelzungsvertrag Bl.55 ff. Zustimmungsbeschlüsse Bl.61 ff. | ||||
| 4 | a) Kronoply GmbH c) Herstellung, der Vertrieb, der Handel, die Vermittlung sowie Export und Import von Holz- und Kunstharzwerkstoffen und der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Krono-Unternehmensgruppe für eigene Rechnung | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2006 hat die Gesellschaft das bisher von der Kronoply GmbH & Co. KG betriebene Handelsgewerbe einschließlich dem Recht der Firmenfortführung im Wege der Anwachsung erworben. Der Gesellschaftsvertrag ist in § 1 (Firma) und in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) geändert worden. | a) 02.10.2006 Groke b) Gesellschaftsvertrag Bl.62 ff. Beschluss Bl.50 ff. | |||
| 5 | b) Geschäftsführer: 5. Goecke, Max, *XX.XX.XXXX, Pulheim-Brauweiler mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.12.2006 Schlenker b) Beschluss Bl.110 SB | ||||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Dr. Grafenauer, Thomas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.05.2007 Schlenker | ||||
| 7 | 30.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2007 ist das Stammkapital um 29.950.000,00 Euro auf 30.000.000,00 Euro aus Gesellschaftsmitteln erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) geändert worden. | a) 04.06.2007 Kruse | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Grafenauer, Thomas Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Goecke, Max | 2. Siebert, Axel, *XX.XX.XXXX, Röbel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.09.2008 Fritze | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Wittstocker Chaussee 1, 16909 Heiligengrabe | 130.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.05.2009 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 100.000 EUR auf 130.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 16.06.2009 Weiß | ||
| 10 | a) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 9 Spalte 6a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.05.2009 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 100.000.000 € auf 130.000.000 € erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 23.06.2009 Weiß | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: 6. Böttger, Andreas, *XX.XX.XXXX, Wehrheim mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kovacic, Roland | 3. Wanger, Robert, *XX.XX.XXXX, Blomberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 1. Hecht, Hendrik | a) 06.08.2009 Fritze | |||
| 12 | b) Geschäftsführer: 7. Joest, Hans-Uwe, *XX.XX.XXXX, Witzenhausen OT Gertenbach mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.09.2009 Rensch | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Matthes, Jürgen | a) 02.10.2009 Rensch | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 8. von Tippelskirch, Max, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 08.03.2010 Fritze | ||||
| 15 | 180.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.04.2010 ist das Stammkapital um 50.000.000,00 EUR auf 180.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 23.04.2010 Steineke | |||
| 16 | b) Die Eintragung zu Nr. 7 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Jöst, Hans-Uwe, *XX.XX.XXXX, Witzenhausen OT Gertenbach mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.11.2010 Fritze | ||||
| 17 | b) Geschäftsführer: 9. Lehnhoff, Ingo, *XX.XX.XXXX, Dierhagen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 8: Geschäftsführer: von Tippelskirch, Max mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Böttger, Andreas | 4. Ramelow, Iwona, *XX.XX.XXXX, Ganzlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 2: Siebert, Axel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 3. Wanger, Robert | a) 11.04.2011 Fritze | |||
| 18 | 70.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2011 ist das Stammkapital um 110.000.000,00 EUR auf 70.000.000,00 EUR im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 19.09.2011 Steineke | |||
| 19 | b) Geschäftsführer: 10. Hecht, Hendrik, *XX.XX.XXXX, Neuruppin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 8. von Tippelskirch, Max | a) 24.10.2012 Fritze | ||||
| 20 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.04.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die K Face GmbH mit Sitz in Heiligengrabe (Amtsgericht Neuruppin, HRB 6695) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.05.2014 Weiß | ||||
| 21 | 5. Müller-Schubert, Günther Reinhold, *XX.XX.XXXX, Paderborn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 25.09.2014 Schwabe | ||||
| 22 | a) SWISS KRONO GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2016 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) geändert. | a) 01.03.2016 Gruß | |||
| 23 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2017 wurde der Geselslchaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 24.08.2017 Dr. Sonnenberg | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 2. Siebert, Axel 6. Beerbaum, Andreas, *XX.XX.XXXX, Ludorf OT Gneve Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 02.05.2018 Schwabe | ||||
| 25 | c) Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Krono-Unternehmensgruppe für eigene Rechnung. | a) In Folge des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.04.2019 ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.04.2019 der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere geändert in § 3 (Gegenstand des Unternehmens). b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.04.2019 und der Gesellschfterbeschlüsse vom gleichen Tag Teile ihres Vermögens der SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG, Heiligengrabe (Amtsgericht Neuruppin, HRA 1190 NP) im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme durch Abspaltung übertragen. | a) 29.05.2019 Weiß | |||
| 26 | b) Änderung zu Nr. 7: Geschäftsführer: Jöst, Hans-Uwe, *XX.XX.XXXX, Rheinsberg GT Wittwien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.02.2020 Job | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Grewer, Michael Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Jöst, Hans-Uwe Geschäftsführer: 11. von Webel, Hagen, *XX.XX.XXXX, Schorfheide OT Finowfurt mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.10.2022 Schwabe | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 5. Müller-Schubert, Günther Reinhold 7. Berger, Steven, *XX.XX.XXXX, Röbel/Müritz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 12.12.2023 Schwabe | ||||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 7. Berger, Steven | a) 22.12.2023 Schwabe | ||||
| 30 | b) Geschäftsführer: 12. Di Nedic, Vladimir, *XX.XX.XXXX, Neuruppin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Lehnhoff, Ingo | a) 30.10.2024 Job |
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