Handelsregister · HRB 23000
Chronologischer Auszug
SURTECO GROUP SE · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SURTECO SE b) Buttenwiesen c) Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von veredelten Papieren, Dekordruck sowie Kunststoffen und weiteren Werkstoffen aller Art und für jeden Verwendungszweck tätig sind; Halten und Erwerb von Beteiligungen, Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorgenannten Produkte entwickeln, herstellen und vertreiben. | 11.075.522,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Päfgen, Friedhelm, Buttenwiesen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Ing. Müller, Herbert, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmuth, Andreas, Neusäß, *XX.XX.XXXX Dr. Schunk, Stephan, Augsburg, *XX.XX.XXXX Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX Gallersdörfer, Günther, Gablingen, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 31.08.2007. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SURTECO AKTIENGESELLSCHAFT mit dem Sitz in Buttenwiesen (Amtsgericht Augsburg HRB 2012). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2010 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2010 gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II). Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG am 31.07.1999 einen Einbringungs- und Übertragungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat am 31. Juli 1999 zugestimmt. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG am 07.09.1999 einen Einbringungs- und Übertragungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat am 07.09.1999 zugestimmt. | a) 19.11.2007 Konnerth |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Johan-Viktor-Bausch-Straße 2, 86647 Buttenwiesen | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) in Abs.2, 15 (Teilnahmerecht) und 16 (Stimmrecht) in Abs.2 der Satzung beschlossen. | a) 23.07.2009 Hübler | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und eines neuen Genehmigten Kapitals II und die Änderung der §§ 3 Abs.3 und Abs.4 (Genehmigtes Kapital I und II), 14 (Ordentliche Hauptversammlung) sowie 15 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2015 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/II). | a) 28.06.2010 Hübler | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung des § 12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. | a) 26.06.2012 Hübler | ||||
| 5 | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2012 die Änderung der Fassung des § 22 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 27.06.2012 Hübler | ||||
| 6 | 15.505.731,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.06.2010 erteilten Ermächtigungen (Genehmigtes Kapital 2010/I und Genehmigtes Kapital 2010/II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 4.430.209,00 EUR auf 15.505.731,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.10.2013 ist die Satzung in §§ 3 Abs.1, Abs. 3 und Abs.4 (Grundkapital) sowie 24 (Festsetzung von Sacheinlagen) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.069.791,00 EUR. Das weitere Genehmigte Kapital vom 24.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/II) ist ausgeschöpft. | a) 04.11.2013 Hübler | |||
| 7 | Name von Amts wegen berichtigt; Prokura erloschen: Dr. Schunck, Stephan, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2013 Gloge b) (Fall 17) | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals I, die Schaffung von zwei neuen Genehmigten Kapitalia und die entsprechende Änderung des § 3 in Abs.3 (Genehmigtes Kapital I) mit Ergänzung um Abs.4 (Genehmigtes Kapital II) sowie die Änderung des § 12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/II). | a) 02.07.2014 Hübler | ||||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Schäfer, Gereon, Kempen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2015 Gloge | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Päfgen, Friedhelm, Buttenwiesen, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2015 Gloge | ||||
| 11 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Schunck, Stephan, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2016 Gloge | ||||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2017 Diemer b) (Fall 28) | |||
| 13 | Prokura erloschen: Hartmuth, Andreas, Neusäß, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2017 Gloge | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Schäfer, Gereon, Kempen, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2018 Gloge | ||||
| 15 | a) SURTECO GROUP SE | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 04.07.2018 Laser | |||
| 16 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Walkenhorst, Peter, Wörth, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2019 Gloge | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Streichung der Absätze 3 und 4 des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 03.07.2019 Laser | ||||
| 18 | a) Von Amts wegen berichtigt: Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die Streichung der Absätze 3 und 4 des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 08.07.2019 Laser | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Moyses, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Ing. Müller, Herbert, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2019 Gloge | ||||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Bracher, Manfred, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.02.2020 Gloge | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2020 Diemer b) (Fall 44) | ||||
| 22 | Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pötz, Andreas, Weißenberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2020 Diemer b) (Fall 45) | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2020 hat die Änderung der §§ 10 Abs. 1 und 2 (Einberufung und Beschlussfassung), 13 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. | a) 07.10.2020 Laser | ||||
| 24 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pöhlmann, Karl-Heinz, Eltville, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Gloge | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung des § 12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. | a) 28.01.2022 Fuchs-Spengler | ||||
| 26 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des § 12 (Aufsichtsratsvergütung der Satzung beschlossen. | a) 28.01.2022 Fuchs-Spengler | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Pötz, Andreas, Weißensberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Pötz, Andreas, Weißenberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2022 Gloge | |||
| 28 | Prokura erloschen: Walkenhorst, Peter, Wörth, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2022 Gloge | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Dr. Schunck, Stephan, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2022 Gloge | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bracher, Manfred, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Christian, Unterföhring, *XX.XX.XXXX Dr. Golla, Stefan, Bad Staffelstein, *XX.XX.XXXX Rahn, Gunnar, Dachau, *XX.XX.XXXX Wenzl, Jutta, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pöhlmann, Karl-Heinz, Eltville, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2023 Gloge | |||
| 31 | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gallersdörfer, Günther, Gablingen, *XX.XX.XXXX Pöhlmann, Karl-Heinz, Eltville, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2023 Gloge | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Schneider, Christian, Unterföhring, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2023 Gloge | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung des § 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. | a) 20.06.2023 Fuchs-Spengler | ||||
| 34 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bäumer, Bettina, Langweid a. Lech, *XX.XX.XXXX Möller, Daniel, Mühlheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2023 Gloge | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Wenzl, Jutta, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2023 Gloge | ||||
| 36 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Staiger, Martin, Westerstetten, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2024 Gloge | ||||
| 37 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuhlow, Kai, Lonnerstadt, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2025 Gloge |
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