Handelsregister · HRB 11527
Chronologischer Auszug
SuperVista AG · Amtsgericht Cottbus
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) brillen.de Optik AG b) Wildau Geschäftsanschrift: Orionstraße 3a, 95448 Bayreuth c) Gegenstand des Unternehmens ist die die Übernahme und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die den Handel mit Brillengläsern und Brillenfassungen, Kontaktlinsen und optischen Erzeugnissen jeder Art zum Gegenstand ihres Unternehmens haben, sowie der Betrieb von Optikgeschäften und der Online-Handel mit optischen Erzeugnissen, ferner die Vergabe von Lizenzrechten zum Betrieb von Optikgeschäften unter der Marke brillen.de. | 1.222.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Kamppeter, Matthias, *XX.XX.XXXX, Mistelbach mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Kamppeter, Christine, *XX.XX.XXXX, Mistelbach Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 26.11.2008 zuletzt geändert durch Beschluss vom 26.07.2012 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 5599) nach Wildau verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Firma, Sitz) und § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden). Gleichzeitig hat die Hauptversammlumg die Erhöhung des Grundkapitals auf EUR 1.222.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.. b) Die Gesellschaft hat am 31.07.2013 mit Marcus Seidel, Daniel Thung, Matthias Kamppeter und der brillen.de KTS GmbH in Nürnberg einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag geschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss vom 13.12.2013 ermächtigt, das Grundkapital um weitere bis zu EUR 568.500,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensstückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlagen bis einschließlich 12.12.2018 zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgaben sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festlegen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 26.03.2014 Pirsing b) Tag der ersten Eintragung: 16.12.2008 |
| 2 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin - Brandenburg GmbH mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 5971 P) vom 26.02.2014/04.03.2014, dem die Hauptversammlung mit Beschluss vom 05.03.2014 zugestimmt hat. | a) 13.05.2014 Küster | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Schmiedestraße 2, 15745 Wildau | 1.312.000,00 EUR | a) Die am 13.12.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 90.000,00 € durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.03.2014 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 17.07.2014 Küster | ||
| 4 | 1.346.000,00 EUR | a) Die am 13.12.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 34.000,00 € durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.04.2014 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 17.07.2014 Küster | |||
| 5 | b) Vorstand: 2. Fränkle, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 30.10.2014 Scheppan | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Schmiedestr. 2, 15745 Wildau | 1.426.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.10.2014 ist das Grundkapital um 80.000,00 EUR auf 1.426.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand wurde durch Beschluss vom 16.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital um weitere bis zu 364.500,00 EUR bis einschließlich 12.12.2018 zu erhöhen. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2014 geändert. | a) 29.12.2014 Hansmann | ||
| 7 | c) Die Übernahme und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die den Handel mit Brillengläsern und Brillenfassungen, Kontaktlinsen und optischen Erzeugnissen jeder Art zum Gegenstand ihres Unternehmens haben, sowie der Betrieb von Optikgeschäften und der Online-Handel mit optischen Erzeugnissen, ferner die Vergabe von Lizenzrechten zum Betrieb von Optikgeschäften unter der Marke brillen.de, sowie Dienstleistungen im Bereich Medien und Werbung und deren Vermittlung sowie die Tätigkeit als Werbe- und Mediaagentur. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2014 ist der Gegenstand geändert sowie die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie in § 5 (Aufsichtsrat) | a) 14.08.2015 Küster | |||
| 8 | 1.571.000,00 EUR | a) Die am 13.12.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 145.000,00 durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.05.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 31.08.2015 Küster | |||
| 9 | 1.600.000,00 EUR | a) Die am 13.12.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 29.000,00 durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.06.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 16.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital um weitere bis zu EUR 190.500,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensstückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlagen bis einschließlich 12.12.2018 zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgaben sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festlegen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) (Genehmigtes Kapital 2013/I ) | a) 31.08.2015 Küster | |||
| 10 | b) Vorstand: 3. Grahl, Volker, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.09.2015 Barig | ||||
| 11 | a) SuperVista AG c) Die Übernahme und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die den Handel mit Brillengläsern und Brillenfassungen, Kontaktlinsen und optischen Erzeugnissen jeder Art zum Gegenstand ihres Unternehmens haben, sowie der Betrieb von Optikgeschäften und der Onlinehandel mit optischen Erzeugnissen, im In- und Ausland ferner die Vergabe von Lizenzrechten zum Betrieb von Optikgeschäften sowie Dienstleistungen im Bereich Medien und Werbung und deren Vermittlung sowie die Tätigkeit als Werbe- und Mediaagenturen, die Entwicklung, der Verkauf, die Vermietung, die Wartung und die Erbringung weiterer zugehöriger Dienstleistungen im Bereich von selbstentwickelter oder erworbener Software oder Software-Lösungen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2015 ist die Firma und der Gegenstand geändert sowie die Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.12.2020 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu nominal EUR 609.500,00 (in Worten Euro Sechshundertneuntausendundfünfhundert) zu erhöhen. Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Tellbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 25.01.2016 Küster | |||
| 12 | 1.790.500,00 EUR | a) Aufrund der durch Beschluss der Hauptversamlung am 13.12.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von EUR 190.500,00 durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.12.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 22.03.2016 Pirsing | |||
| 13 | 2.094.619,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 304.119,00 EUR beschlossen sowie die Satzung vollständig neu gefasst und sie dabei insbesondere geändert in § 1 (Firma/Sitz/Dauer), § 2 (Gegenstand) und § 4 (Grundkapital). Die am 07.06.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 304.119,00 EUR durchgeführt. b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin - Brandenburg GmbH mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 5971 P) vom 01.06.2016/03.06.2016, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 07.06.2016 zugestimmt hat. | a) 28.06.2016 Küster | |||
| 14 | 2.098.419,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.800,00 EUR beschlossen. Die am 17.06.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 3.800,00 EUR ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) und § 6 (Vinkulierung) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 geändert.. | a) 13.07.2016 Küster | |||
| 15 | b) Vorstand: 4. Klemm, David, *XX.XX.XXXX, Bad Soden mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 5. Tanzer, Sang, *XX.XX.XXXX, Leipzig mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Kamppeter, Matthias, *XX.XX.XXXX, Königs Wusterhausen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.11.2016 Lenk | ||||
| 16 | b) Vorstand: 6. Schirmer, Florian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 07.03.2017 Lenk | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Klemm, David | a) 01.11.2017 Groba | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Tanzer, Sang | a) 16.07.2018 Lenk | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Mittenwalder Straße 9, 12529 Schönefeld | b) Vorstand: 7. Gerbeth, André, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 18.12.2018 Lenk | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Gerbeth, André Vorstand: 8. Lutter, Ludwig, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe | a) 23.06.2020 Lenk | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Lutter, Ludwig | a) 18.06.2021 Lenk | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Schirmer, Florian | a) 15.10.2021 Groba | ||||
| 23 | b) Königs Wusterhausen Geschäftsanschrift: Siemensstraße 2, 15711 Königs Wusterhausen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.03.2022 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Königs Wusterhausen verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma/Sitz/ Dauer) | a) 06.04.2022 Pirsing | |||
| 24 | b) War Vorstand: 9. Brand, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 10. Gersdorf, Carsten, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 27.09.2022 Lenk | ||||
| 25 | 2.168.206,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2022 ist das Grundkapital um 69.787,00 EUR auf 2.168.206,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) sowie in § 5, § 6, § 10 und § 20. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2023 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien in Form von Vorzugsaktien der Klasse B gegen Bareinlagen um bis zu nominal EUR 76.198,00 (in Worten Euro sechsundsiebzigtausendeinhundertachtundneunzig) zu erhöhen. Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Tellbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 14.10.2022 Pirsing | |||
| 26 | 2.177.394,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2022 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.188,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.11.2022 ist § 4 der Satzung geändert (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 67.010,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 29.12.2022 Pirsing | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Fränkle, Markus | a) 25.04.2023 Lenk | ||||
| 28 | b) Vorstand: 11. Kamppeter, Christine, *XX.XX.XXXX, Königs Wusterhausen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 12. Wieczorek, Peter, *XX.XX.XXXX, Blankenfelde-Mahlow mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 1. Kamppeter, Christine | a) 12.05.2023 Lenk | |||
| 29 | 2.186.335,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2022 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 8.941,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2023 ist § 4 der Satzung geändert (Genehmigtes Kapital 2022/I)) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 58069,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2023. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 31.05.2023 Pirsing | |||
| 30 | b) Vorstand: 13. Hartmann, Felix, *XX.XX.XXXX, München | a) 08.10.2024 Lenk | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: 13. Hartmann, Felix Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Grahl, Volker, *XX.XX.XXXX, Meiersberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.04.2026 Lenk | ||||
| 32 | c) a) Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten von Unternehmensbeteiligungen sowie von sonstigen Vermögensanlagen, soweit es hierfür jeweils keiner behördlichen Erlaubnis bedarf, b) Unternehmensberatung, soweit es hierfür jeweils keiner behördlichen Erlaubnis bedarf, c) die Erbringung von Managementleistungen für verbundene Unternehmen, d) die Überlassung oder Entsendung von Geschäftsführern oder Arbeitnehmern an verbundene Unternehmen, soweit es hierfür keiner behördlichen Erlaubnis bedarf. | a) Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2026 ist der Gegenstand sowie die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.03.2026 Teile ihres Vermögens als Ganzes (bezeichnet als "Operatives Deutschlandgeschäft") im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die SuperVista Service GmbH mit dem Sitz in Königs Wusterhausen (Amtsgericht Cottbus, HRB 14304 CB) übertragen. | a) 14.04.2026 Küster |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.