Handelsregister · HRB 64198
Chronologischer Auszug
Superior Industries Europe AG · Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) UNIWHEELS AG b) Bad Dürkheim Geschäftsanschrift: Gustav-Kirchhoff-Straße 10-18, 67098 Bad Dürkheim c) Der Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Leitung und die Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften, insbesodnere an solchen, die im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Leichtmetallfelgen und Kompletträdern und sonstigen Komponenten für Automobile oder in Teilbereichen hiervon tätig sind, des Weiteren der Erwerb, die Vermietung, die Verpachtung und die Veräußerung von Grundbesitz. | 10.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schmid, Ralf, Swieqi (Malta), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Obenaus, Karsten, Neustadt/Wstr., *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bernstein, Jessica, Riedstadt, *XX.XX.XXXX Prass, Corry, Bingen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.10.2014 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH, Bad Dürkheim (Amtsgericht Ludwigshafen/Rhein HRB 60985) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 10.10.2014. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 01.10.2019 das Grundkapital einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrag von höchstens 5.000.000,00 Euro gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014/ I ), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. | a) 24.11.2014 Fuchs b) Fall 1 |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Änderung der Satzung in §§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Aufgaben, Geschäftsordnung, Information und zustimmungspflichtige Geschäfte), 16 (Teilnahme der Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 08.04.2015 Heiß b) Fall 3 | ||||
| 3 | 12.400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.04.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.400.000,00 EUR auf 12.400.000,00 EUR beschlossen. § 4 Abs. 1 der Satzung wurde neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 24.04.2015 hat weiter die Änderung der Satzung durch Neufassung des § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die am 24.04.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 2.400.000,00 EUR ist durchgeführt; b) Das genehmigte Kapital (2014/I) vom 10.10.2014 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 24.04.2020 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens 6.200.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 29.04.2015 Heiß b) Fall 5 | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Buchholz, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung geändert: Vorstand: Dr. Obenaus, Karsten, Neustadt/Wstr., *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.08.2015 Heiß b) Fall 6 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmid, Ralf, Swieqi (Malta), *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2016 Heiß b) Fall 7 | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung der Satzung durch Neufassung des § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 18.05.2021 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach bis zu insgesamt 6.200.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016). Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den in der Satzung in § 4 Abs. 3 genannten Fällen auszuschließen,. Das genehmigte Kapital (2015/I) wurde aufgehoben. | a) 23.05.2016 Heiß b) Fall 8 | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Hiller, Wolfgang, Neuenrade, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2016 Heiß b) Fall 9 | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Bernstein, Jessica, Riedstadt, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2016 Heiß b) Fall 10 | ||||
| 9 | b) Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Dr. Hiller, Wolfgang, Neuenrade, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.11.2016 Heiß b) Fall 11 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Buchholz, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2017 Heiß b) Fall 14 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 01.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) in Abs.. 2 (gestrichen) und § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung sowie Frage- und Rederecht der Aktionäre) in Abs. 1 beschlossen. | a) 18.09.2017 Heiß b) Fall 15 | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martin, Christof, Werdohl, *XX.XX.XXXX Schaaf, Peter, Neustadt, *XX.XX.XXXX Schwilk, Iwona, St Leon-Rot, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2017 Heiß b) Fall 16 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Martin, Christof, Werdohl, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2017 Heiß b) Fall 17 | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 17.01.2018 Heiß b) Fall 19 | ||||
| 15 | b) Mit der Superior Industries International Germany AG, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 107708) als herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2017 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 04.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.01.2018 Heiß b) Fall 20 | ||||
| 16 | a) Superior Industries Europe AG | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 02.07.2018 Heiß b) Fall 22 | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hiller, Wolfgang, Neuenrade, *XX.XX.XXXX Vertretungsregelung geändert, nun: Vorstand: Dr. Obenaus, Karsten, Neustadt/Wstr., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 1 und 2 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 23.07.2019 Heiß b) Fall 25 | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiegelmann, Wilfried, Arnsberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2019 Heiß b) Fall 27 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Meyer, Andreas, Ensheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2019 Heiß b) Fall 28 | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 01.10.2020 Heiß b) Fall 30 | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Schwilk, Iwona, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2020 Heiß b) Fall 32 | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Griffin, Claudia Maria, Meckenbeuren, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Obenaus, Karsten, Neustadt/Wstr., *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2021 Heiß b) Fall 33 | ||||
| 23 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Meyer, Andreas, Ensheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Griffin, Claudia, Meckenbeuren, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.07.2021 Heiß b) Fall 34 | ||||
| 24 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2021 mit der UNIWHEELS OEM Germany GmbH mit Sitz in Bad Dürkheim (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 62441) im Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 20.10.2021 Heiß b) Fall 37 | ||||
| 25 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.09.2021 mit der Superior Industries OEM Germany GmbH mit Sitz in Bad Dürkheim (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 64502) im Wege der Konzernverschmelzung verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 23.11.2021 Heiß b) Fall 38 | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2022 mit der ATS Leichtmetallräder GmbH mit Sitz in Bad Dürkheim (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 11609) im Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 08.09.2022 Heiß b) Fall 40 | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Griffin, Claudia Maria, Meckenbeuren, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Giebel, Shane, South Lyon, Michigan / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schaaf, Peter, Neustadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jordan, Michael Fritz, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, *XX.XX.XXXX Heckmann, Pascal Maria, Hockenheim, *XX.XX.XXXX Dressel, Henning, Eurasburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2022 Heiß b) Fall 41 | |||
| 28 | b) Nicht mehr: Vorstand: Griffin, Claudia, Meckenbeuren, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2022 Heiß b) Fall 42 Im Hinblick auf die Eintragung lfd. Nr. 27 erfolgte noch die Rötung der Geschäftsführerin Claudia Griffin unter der Eintragung lfd. Nr. 23 im Registerblatt. | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Damm, Sven Marcus, Landshut, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Meyer, Andreas, Ensheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2023 Heiß b) Fall 43 | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Wiegelmann, Wilfried, Arnsberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2023 Heiß b) Fall 45 | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Hatzfeld, Michael, Rochester, Michigan / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.05.2023 Heiß b) Fall 46 | ||||
| 32 | b) Bestellt als Vorstand: Lee, Daniel Dongson, Troy/Michigan / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr.-Titel ergänzt: Dr. Heckmann, Pascal Maria, Hockenheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2023 Heiß b) Fall 49 | |||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: (Geburtsdatum v.A.w. berichtigt) Dr. Heckmann, Pascal Maria, Hockenheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2023 Dietrich b) Fall 50 lfd. Nr. 32 Sp. 5) Geburtsdatum v.A.w. berichtigt | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Giebel, Shane, South Lyon, Michigan / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2023 Heiß b) Fall 51 | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Jordan, Michael Fritz, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reuther, Corinna, Ludwigshafen/Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2023 Heiß b) Fall 52 | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Hatzfeld, Michael, Rochester, Michigan / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2024 Heiß b) Fall 55 | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Dorah, Michael Lee, Royal Oak, Michigan / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.02.2024 Heiß b) Fall 56 | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs. 2, § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs. 3 und mit ihr die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2023) § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) in Abs. 1, Streichung von Abs. 2 und Umnummerierung der Absätze 3-7 zu Abs. 2 - 6 unter Neufassung des neuen Abs. 3 § 12 (Aufgaben, Geschäftsordnung, Information und zustimmungspflichtige Geschäfte) in Abs. 5 , § 15 (Ort, Zeit und Einberufung der Hauptversammlung) in Abs. 1 § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 3 - neu - und § 20 (Jahresabschluss) in Abs. 2 durch Entfernen eines Symbols der Streichung eines Teils von § 20 Abs. 2 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30.08.2028 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien der Gesellschaft (Superior-Aktien) gegen Barund/oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals, um bis zu insgesamt EUR 6.200.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2023). Das genehmigte Kapital 2016 wurde aufgehoben. | a) 27.02.2024 Heiß b) Fall 54 | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Reuther, Corinna, Ludwigshafen/Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2024 Heiß b) Fall 57 | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Dr. Heckmann, Pascal Maria, Hockenheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Trautmann, Marco, Birkenau, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2024 Heiß b) Fall 58 | ||||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Piwkowska-Szyjka, Dorota, Bielsko-Biala / Polen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.04.2024 Olbert b) Fall 59 | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Dressel, Henning, Eurasburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2024 Olbert b) Fall 60 | ||||
| 43 | b) Bestellt als Vorstand: Kakar, Parveen, Novi/Michigan (USA) / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.05.2024 Heiß b) Fall 61 | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstand: Damm, Sven Marcus, Landshut, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2024 Weber b) Fall 62 | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: Kakar, Parveen, Novi/Michigan (USA) / Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2025 Weber b) Fall 64 | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Lee, Daniel Dongson, Troy/Michigan / Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2025 Olbert b) Fall 69 | ||||
| 47 | b) Nicht mehr Vorstand: Dorah, Michael Lee, Royal Oak, Michigan / Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2026 Hintz b) Fall 76 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.