Handelsregister · HRB 3576
Chronologischer Auszug
Sumida AG · Amtsgericht Passau
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VOGT electronic Aktiengesellschaft b) Erlau c) Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die elektronische, elektrotechnische und sonstige technische Erzeugnisse aller Art sowie Software entwickelt, auswertet, herstellt, vertreibt und wartet. Des Weiteren das Halten und der Erwerb von Beteiligungen, die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorbezeichneten Produkte entwickeln, herstellen oder vertreiben. | 2.600.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Odemann, Karsten, Fürstenzell, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Sturhahn, Jürgen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Bauernfeind, Dieter, Salzweg, *XX.XX.XXXX Bauernfeind, Dieter, Salzweg, *XX.XX.XXXX Hofbauer, Paul, Neukirchen v.M, *XX.XX.XXXX Biersack, Peter, geb.25.05.1958, Thyrnau Jellbauer, Horst, 22.11.1963, Kellberg Meisinger, Josef, Sonnen, *XX.XX.XXXX Kranert, Ernst, Passau, *XX.XX.XXXX Mauritz, Elisabeth, Passau, *XX.XX.XXXX Prester, Johann, Fürstenzell, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.02.1985 zuletzt geändert am 09.05.2003 b) Entstanden durch Umwandlung der Vogt GmbH & Co KG mit Sitz in Erlau (AG Passau HRA 9000) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.05.2007 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stamm- oder Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.040.000,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.05.2007 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stamm- oder Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 260.000,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). | a) 05.03.2004 Egerer b) Tag der ersten Eintragung: 25.03.1985. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 175 SB; |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Odemann, Karsten, Fürstenzell, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2004 Zoglauer | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Schlauch, Eduard, Esslingen, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2004 Zoglauer | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Jellbauer, Horst, 22.11.1963, Kellberg Bauernfeind, Dieter, Salzweg, *XX.XX.XXXX Biersack, Peter, geb.25.05.1958, Thyrnau Hofbauer, Paul, Neukirchen v.M, *XX.XX.XXXX Kranert, Ernst, Passau, *XX.XX.XXXX Bauernfeind, Dieter, Salzweg, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2004 Zoglauer | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2004 hat die Änderung der §§ 7 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder), 9 Abs. 1 und Abs. 2 (Vorsitzender des Aufsichtsrats und Stellvertreter), 10 (Ausschüsse des Aufsichtsrats), 12 Abs. 4 und 5 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 14.05.2004 Stein b) Beschluss Bl. 194 SB; neue Satzung Bl. 196 SB; | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schlauch, Eduard, Esslingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Köhler, Bernd, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.XXXX Vorstand: Vogel, Larissa, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2004 Zoglauer | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Prester, Johann, Fürstenzell, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mader, Thomas, Fürstenzell, *XX.XX.XXXX Greinert, Werner, Salzweg, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2005 Zoglauer | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Köhler, Bernd, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Mauritz, Elisabeth, Passau, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2005 Zoglauer | |||
| 9 | b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2002 um bis zu 1.300.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital ). | a) 08.12.2005 Zoglauer b) Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt (bisher laufende Eintragung Nr. 51). | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 18.03.2005 hat die Änderung der §§ 16 Abs. 4 (Einberufung), 16 Abs. 5 (Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts zur Stellung von Anträgen) und die Einfügung eines neuen § 16 Abs. 6 (Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen) und eines § 18 Abs. 3 (Beschränkung des Frage- und Rederechts durch den Versammlungsleiter) der Satzung beschlossen. § 16 Abs. 6 wird § 16 Abs.7. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung des § 16 AktGEG Gebrauch gemacht. | a) 24.01.2006 Stein b) Beschlüsse Bl. 210, 212, 213 SB; neue Satzung Bl. 214 SB; | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2006 hat die Änderung des § 4 Abs. 2 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 12.05.2006 Stein b) Beschluss Bl. 216 SB IX; neue Satzung Bl. 217 SB IX ; | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Mader, Thomas, Fürstenzell, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2006 Zoglauer | ||||
| 13 | 3.899.298,00 EUR | a) Auf Grund des am 12.12.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002 / I) wurden 1.299.298 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.10.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2002 /I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005/2006 noch 702,00 EUR. | a) 07.11.2006 Stein b) Beschluss Bl. 220 SB; neue Satzung Bl. 221 SB; | |||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Vogel, Larissa, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2006 Zoglauer | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Dittloff, Hans-Joachim, Ebersberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2007 Zoglauer | ||||
| 16 | b) Eintragung Nr. 15 von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Dittloff, Hans-Joachim, Ebersberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2007 Zoglauer | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Sturhahn, Jürgen, Windorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2007 Zoglauer | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs. 4 sowie die Aufhebung des § 3 Abs. 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.05.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.949.649,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007 /I). Das Genehmigte Kapital I und II sind durch Zeitablauf erloschen. | a) 12.06.2007 Stein | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Frankfurter, Peter, Ailringen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.09.2007 Zoglauer | ||||
| 20 | 5.848.947,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.949.649,00 EUR auf 5.848.947,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2007 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 geändert und § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) aufgehoben. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007 /I) ist damit ausgeschöpft. | a) 26.09.2007 Stein | |||
| 21 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Dittloff, Hans-Joachim, Ebersberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.12.2007 Zoglauer | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung des § 3 Abs. 4 (Ermächtigung an den Vorstand zur Erhöhung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.924.473,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 08.07.2008 Stein | ||||
| 23 | b) Geschäftsanschrift: VOGT electronic Platz 1, 94130 Obernzell | b) Die Gesellschaft hat am 22.01.2009 mit der Sumida VOGT GmbH mit dem Sitz in Neumarkt i. d. Opf. (Amtsgericht Nürnberg HRB 21541) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 19.03.2009 zugestimmt. | a) 31.03.2009 Stein | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Wahlen, Amtsdauer), 9 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 11 (Einberufung) und 12 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. §§ 10 Abs. 3 und 12 Abs. 7, 8, und 9 wurden aufgehoben | a) 19.08.2009 Stein | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung des § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 04.11.2009 Stein | ||||
| 26 | a) Sumida AG b) Geschäftsanschrift: Vogt-electronic-Platz 1, 94130 Obernzell- Erlau | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 13.11.2009 Stein | |||
| 27 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dr. Hans-Vogt-Platz 1, 94130 Obernzell | a) 27.01.2010 Zoglauer | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Aufhebung der §§ 19 und 20 (Jahrsabschluss und Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen; der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 08.07.2010 die Änderung des § 3 V (Bedingtes Kapital) . | a) 03.08.2010 Stein | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Dittloff, Hans-Joachim, Ebersberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Hofbauer, Paul, Windorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.04.2011 Hausberger | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Frankfurter, Peter, Ailringen, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2011 Hausberger | ||||
| 31 | 7.344.002,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.495.055,00 EUR auf 7.344.002,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.01.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.429.418,00 EUR. | a) 24.01.2012 Stein | |||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.06.2012 die Änderung des § 19 (Veröffentlichungen) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.672.001,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 12.07.2012 Stein | ||||
| 33 | b) Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.672.001,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 12.07.2012 Stein | ||||
| 34 | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Greinert, Werner, Salzweg, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2012 Kohout | ||||
| 35 | 7.344.027,00 EUR | a) Auf Grund des am 12.12.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 25 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2013 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 677 EUR. | a) 22.02.2013 Hausberger | |||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.672.013,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 29.07.2016 Stein | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung des § 16 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) der Satzung durch Einfügung einer neue Ziffer 5 beschlossen. Die bisherigen Ziffern 5. bis 8. wurden neu nummeriert mit Ziffern 6. bis 9. | a) 07.07.2017 Stein | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Meisinger, Josef, Sonnen, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2018 Kohout | ||||
| 39 | b) Bestellt: Vorstand: Mötsch, Thomas, Kümmersbruck, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Neumeier, Klaus, Tittling, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.07.2019 Kohout | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hofbauer, Paul, Windorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2020 Kohout | ||||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 12.11.2020 hat die Änderung der §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) und § 17 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 14.12.2020 Stein | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.672.013,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre partiell ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 01.07.2021 Stein | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2022 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Die §§ 3 Abs. 5 (Grundkapital) und 14 E Abs. 4 (Vergütung des Aufsichtsrats) wurden gestrichen. | a) 21.07.2022 Stein | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2023 hat die Änderung der §§ 3 Abs.3 (Grundkapital), 16 Abs.8 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht), 17 Abs.5 u. 6 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 13.07.2023 Stein |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.