Handelsregister · HRB 732007
Chronologischer Auszug
STRATEC SE · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) STRATEC SE b) Birkenfeld Geschäftsanschrift: Gewerbestraße 37, 75217 Birkenfeld c) Die industrielle Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von biomedizinischen und medizintechnischen Systemen aller Art (Hard- und Software) einschließlich Zubehör und Peripheriegeräten | 11.920.945,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Wolfinger, Markus, Remchingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Siegle, Robert, Birkenfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Vielsack, Claus, Birkenfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diebold, Wolfgang, Denkendorf, *XX.XX.XXXX Krämer, Anton, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 30.05.2018. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Aktiengesellschaft "STRATEC Biomedical AG", Birkenfeld (Amtsgericht Mannheim HRB 504390) durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2018 und dem Umwandlungsplan vom 19.04.2018 gemäß Art. 2 Abs. 4, 37 SE-VO in Verbindung mit §§ 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom 22.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 5.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Die Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom 20.05.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um jetzt noch bis zu 48.600,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital V (2009)) Die Hauptversammlung STRATEC Biomedical der AG vom 06.06.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um jetzt noch bis zu 190.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital VI) Die Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom 22.05.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu insgesamt 800.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital VII (2015)) Die Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom 30.05.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 810.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital VIII) | a) 27.11.2018 Prellwitz |
| 2 | Kapital nun: 11.969.245,00 EUR | a) Aufgrund der am 20.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V (2009)) wurden in der Zeit vom 31.05.2018 bis 22.11.2018 insgesamt 34.800 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 31.05.2018 bis 22.11.2018 insgesamt 13.500 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 48.300,00 EUR auf 11.969.245,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 30.11.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Restbetrag des am 20.05.2009 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital V (2009)) beträgt nach Teilausschöpfung noch 13.800,00 EUR. Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung noch 176.500,00 EUR. | a) 03.01.2019 Melzer | |||
| 3 | Kapital nun: 12.030.295,00 EUR | a) Aufgrund der am 20.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V (2009)) wurden in der Zeit vom 30.05.2019 bis 21.11.2019 insgesamt 5.500 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 30.05.2019 bis 21.11.2019 insgesamt 55.550 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 61.050,00 EUR auf 12.030.295,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 28.11.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Restbetrag des am 20.05.2009 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital V (2009)) beträgt nach Teilausschöpfung noch 8.300,00 EUR. Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung noch 120.950,00 EUR. | a) 23.01.2020 Melzer | |||
| 4 | Einzelprokura: Diebold, Thomas Georg, Neuhausen, *XX.XX.XXXX Künzel, Jacqueline Esther, geb. Stephen, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2020 Melzer | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung der STRATEC Biomedical AG vom 22.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt 5.500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.400.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2020/I). Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat das am 20.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital V (2009)) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat das am 22.05.2015 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital VII (2015)) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.06.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu insgesamt 800.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital IX/2020). | a) 04.08.2020 Melzer | ||||
| 6 | Kapital nun: 12.102.945,00 EUR | a) Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 09.06.2020 bis 16.11.2020 insgesamt 72.650 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 72.650,00 EUR auf 12.102.945,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 26.11.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung noch 48.300,00 EUR. | a) 11.12.2020 Melzer | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen, Mitteilungspflichten) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 01.09.2021 Kretzler | ||||
| 8 | Kapital nun: 12.127.995,00 EUR | a) Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 21.05.2021 bis 22.11.2021 insgesamt 25.050 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 25.050,00 EUR auf 12.127.995,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 26.11.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung noch 23.250,00 EUR. | a) 21.12.2021 Melzer | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. | a) 10.06.2022 Melzer | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Diebold, Wolfgang, Denkendorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2022 Melzer | ||||
| 11 | Kapital nun: 12.157.841,00 EUR | a) Aufgrund der am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VI) wurden in der Zeit vom 21.05.2022 bis 17.11.2022 insgesamt 3.500 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Aufgrund der am 30.05.2018 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital VIII) wurden in der Zeit vom 21.05.2022 bis 17.11.2022 insgesamt 26.346 Bezugsaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um insgesamt 29.846,00 EUR auf 12.157.841,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Restbetrag des am 06.06.2013 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Teilausschöpfung noch 19.750,00 EUR. Der Restbetrag des am 30.05.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital VIII) beträgt nach Teilausschöpfung noch 783.654,00 EUR. | a) 13.01.2023 Melzer | |||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bauer, Georg, Salzburg / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 08.03.2023 Melzer | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 13 (Vergütung des Aufsichtsrates), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat das am 30.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital VIII) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 220.000,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 750.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital X/2023). | a) 03.07.2023 Melzer | ||||
| 14 | Einzelprokura: Stavreski, Zoran, Wimsheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2023 Melzer | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Stavreski, Zoran, Wimsheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2024 Melzer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.