Handelsregister · HRB 195871
Chronologischer Auszug
STEICO SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) STEICO SE b) Feldkirchen, Landkreis München Geschäftsanschrift: Hans-Riedl-Str. 21, 85622 Feldkirchen c) Handel mit Bau- und Industriebedarfsartikeln, Handel mit Holzrohstoffen und Hölzern aller Art und Herstellung, Vertrieb und Entwicklung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, sowie weiteren Produkten aus Holz und/oder Holzrohstoffen. | 12.803.150,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen.Hat der Verwaltungsrat einen geschäftsführenden Direktor zum Vorsitzenden ernannt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. b) Vorsitzender Geschäftsführender Direktor: Schramek, Udo Detlev, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführender Direktor: Rusmir, Milorad, Kirchhein, *XX.XX.XXXX Geschäftsführender Direktor: Seibert, Heiko, Koblenz, *XX.XX.XXXX Geschäftsführender Direktor: Zimny, Steffen, Lubasz/Polen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführender Direktor: von Hofacker, Jan, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 05.07.2011. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der STEICO Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Feldkirchen, Landkreis München (Amtsgericht München HRB 164910). Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung der umgewandelten Gesellschaft vom 06.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.401.575,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 14.12.2011 Melder | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: von Hofacker, Jan, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2012 Renner | ||||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Dr. Meyer, David, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2012 Renner | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen | a) 18.09.2013 Wilczek | ||||
| 5 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführender Direktor: Rusmir, Milorad, Kirchheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2014 Timm | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Verwaltungsrat, Einberufung und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25.06.2020 gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.401.575,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 30.06.2015 Breinl | ||||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Lange, Uwe Klaus, Berga, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2015 Renner | ||||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Jödecke, Holger, Wyry / Polen, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2017 Drexler | ||||
| 9 | 14.083.465,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.280.315,00 EUR auf 14.083.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.121.260,00 EUR. | a) 21.09.2017 Breinl | |||
| 10 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Jödecke, Holger, Haar, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2017 Leopoldsberger | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Zimny, Steffen, Lubasz/Polen, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2018 Leopoldsberger | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Aufhebung sowie die Schaffung je eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.041.732,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 26.06.2018 Breinl | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Seibert, Heiko, Koblenz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Jödecke, Holger, Haar, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Leicht, Thorsten, Landshut, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2020 Leopoldsberger | ||||
| 14 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Schindler, Tobias, Sistrans / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2020 Leopoldsberger | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Rusmir, Milorad, Kirchheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2023 Leopoldsberger | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Lange, Uwe Klaus, Berga, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Fränkel, Roger, Abensberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2023 Leopoldsberger | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 14 (Ort der Hauptversammlung) und 15 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.041.732,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2023 um 7.041.732,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Wandel. bzw. Optionsrechten für die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen. | a) 26.07.2023 Wackerbauer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.