Handelsregister · HRB 4333 HL
Chronologischer Auszug
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH b) Lübeck c) Sicherstellung einer krisenfesten und ungestörten Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten, die wirtschaftsfördernde Zielsetzungen, Standortsicherung, Technikund Wettbewerbsförderung einbeziehen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Dritter bedienen sowie sich an anderen Unternehmen mit dem gleichen oder ähnlichen Gesellschaftszweck beteiligen. | 1.300.000,00 DM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Geschäftsführung ist für Geschäfte mit den Gesellschaftern oder verbundenen Unternehmen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. b) Geschäftsführer: 1. Böske, Marcus, Diplom-Physiker, Seevetal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Prehn, Nils, *XX.XX.XXXX, Lübeck Einzelprokura | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 30.12.1997 mit Änderung vom 10.10.2000 | a) 08.11.2005 Signus b) Tag der ersten Eintragung 03.02.1998 Satzung Bl. 63 ff. Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Lübeck GmbH (AG HL HRB 4900 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.11.2005 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 04.11.2005 zugestimmt haben. | a) 13.12.2005 Evers b) Unternehmensvertrag Bl.81ff | ||||
| 3 | b) Die Eintragung laufende Nummer 2, betreffend die Eintragung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Lübeck GmbH(AG HL HRB 4900 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.11.2005 und die Gesellschfterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 04.11.2005 zugestimmt haben. | a) 25.01.2006 Evers | ||||
| 4 | 2. Rockschies, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Lübeck Einzelprokura | a) 05.04.2006 Raekow | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Moislinger Allee 9, 23558 Lübeck | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 09.07.2014 mit der Stadtwerke Lübeck GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 4901 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 13.10.2014 Fürter-Braun | |||
| 6 | b) Der mit der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 4900 HL, vormals Stadtwerke Lübeck GmbH) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 04.11.2005 ist durch außerordentliche Kündigung der herrschenden Gesellschaft vom 17.06.2014, zugegangen am 27.06.2014, beendet. | a) 13.10.2014 Fürter-Braun | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Geniner Straße 80, 23560 Lübeck | b) Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Aktualisierung der Personendaten Geschäftsführer: Böske, Marcus, *XX.XX.XXXX, Seevetal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.01.2015 Ries | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Böske, Marcus Geschäftsführer: 2. Dr. Meinefeld, Matthias, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.04.2017 Hoppe | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Meinefeld, Matthias Geschäftsführer: 3. Dr. Meier, Jens, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.07.2017 Kistenmacher | ||||
| 10 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.05.2018 wurde der Gesellschaftsvertrag wie folgt geändert, §§ 1 und 2 sind zusammengefasst worden zu einem neuen § 1 (Firma, Sitz der Gesellschaft), § 5 jetzt § 3 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft), § 5 jetzt § 4 (Stammkapital) und § 8 jetzt § 6 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft)wurde neu gefasst. | a) 29.05.2018 Schnatmeier | |||
| 11 | a) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 10 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.05.2018 wurde der Gesellschaftsvertrag wie folgt geändert, §§ 1 und 2 sind zusammengefasst worden zu einem neuen § 1 (Firma, Sitz der Gesellschaft), § 4 jetzt § 3 (Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft) § 5 jetzt § 4 (Stammkapital) und § 8 jetzt § 6 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft)wurden geändert. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. | a) 05.06.2018 Schnatmeier | ||||
| 12 | c) Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb von Produkten und datenbasierten Geschäftsmodellen in den Bereichen Telekommunikation und Internet of Things (IoT) für die Hansestadt Lübeck, deren Beteiligungsgesellschaften und für eine interkommunale Zusammenarbeit in der Region und weitere öffentliche und private Organisationen in der Region, einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten, die die digitale Befähigung und Transformation in diesen Gesellschaften und Organisationen beinhalten. | 700.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2019 wurde das Stammkapital auf EUR umgestellt, sodann um 35.320,55 EUR auf 700.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in den §§ 2 (Unternehmensgegenstand), 4 (Stammkapital), 6 Abs.IV (Geschäftsführung), 7 Abs.I (Gesellschafterversammlung), 9 Abs.1(Wirtschaftsplan) und 13. | a) 09.09.2019 Schnatmeier | ||
| 13 | b) Der mit der Stadtwerke Lübeck GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 4901 HL) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 09.07.2014 ist zum Ende des Geschäftsjahres (31.12.2019) aufgehoben. | a) 24.10.2019 Schnatmeier | ||||
| 14 | b) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 19.08.2019 mit der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB 4900 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 21.08. 2019 zugestimmt hat. | a) 24.10.2019 Schnatmeier | ||||
| 15 | b) Der mit der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH mit Sitz in Lübeck ( Amtsgericht Lübeck HRB 4900 HL) bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 19.08.2019 ist durch außerordentliche Kündigung vom 25.11.2019, der die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 4.12.2019 zugestimmt hat, aus wichtigem Grund beendet.. | a) 05.12.2019 Schnatmeier | ||||
| 16 | b) Geschäftsführer: 4. Schweizer, Christoph, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.03.2020 Hoppe | ||||
| 17 | b) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 23.01.2020 mit der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB 4900 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 01.04.2020 zugestimmt hat. | a) 07.04.2020 Schnatmeier | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 2. Rockschies, Jürgen | a) 11.09.2020 Bender | ||||
| 19 | a) Stadtwerke Lübeck Digital GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist der Netzaufbau und -betrieb in den Bereichen Digitalisierung und Telekommunikation sowie die Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb entsprechender Produkte, Dienstleistungen und datenbasierter Geschäftsmodelle. Dies umfasst auch eine interkommunale Zusammenarbeit in der Region einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten, die die digitale Befähigung und Transformation in diesen Gesellschaften und Organisationen beinhalten. | a) Die Geschäftsführung besteht aus einer oder mehreren natürlichen Personen. Ist ein/eine Geschäftsführer:in bestellt, so vertritt er/sie die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer:innen bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer:innen oder durch einen/eine Geschäftsführer:in gemeinsam mit einem/einer Prokurist/Prokuristin vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder/jede Geschäftsführer:in kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.11.2022 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst; insbesondere in § 1 (Firma, Sitz der Gesellschaft), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 6 (Geschäftsführung). | a) 02.01.2023 Biebow | ||
| 20 | 3. Germscheid, Björn, *XX.XX.XXXX, Hamberge Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Gramke, Vivika, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.01.2023 Biebow | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 4. Gramke, Vivika | a) 29.08.2023 Biebow | ||||
| 22 | 5. Nellius, Sonja, *XX.XX.XXXX, Hürth Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.06.2024 Bender |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.