Handelsregister · HRB 726072
Chronologischer Auszug
SPV Edelmetalle AG · Amtsgericht Ulm
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bisher: "Polaris Beteiligungs AG"; nun: SPV Edelmetalle AG b) Heidenheim an der Brenz Geschäftsanschrift: Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim an der Brenz c) Halten und Handeln mit Edelmetallen in Barren- und Münzenform sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens. Gegenstand des Unternehmens sind aber keine Tätigkeiten, die der Genehmigung nach § 34c GewO bedürfen. Die Gesellschaft ist keine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft i.S. des UBGG. Sie ist kein Kreditinstitut. Sie vermittelt keine Kapitalanlagen. | 400.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Grüninger, Hans-Jochen, Gerstetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.02.2005. Die Hauptversammlung vom 15.10.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 und 2 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 14 (Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) sowie die Ergänzung von § 3 um eine neue Ziffer 3 (genehmigtes Kapital I) und eine neue Ziffer 4 (Bedingtes Kapital I) beschlossen. Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB 159318) nach Heidenheim an der Brenz verlegt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.10.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.09.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 200.000,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I) Die Hauptversammlung vom 15.10.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 200.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I) | a) 25.01.2011 Wilhelm b) Tag der ersten Eintragung: 26.10.2005 | |
| 2 | Grundkapital nun: 600.000,00 EUR | a) Aufgrund der am 15.10.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 200.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 25.02.2011 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.10.2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 16.03.2011 Wesa | |||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wiedemann, Roman, Ziertheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.08.2011 Wesa | ||||
| 4 | b) Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Wiedemann, Roman, Ziertheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.08.2011 Wesa | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 300.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I) Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 100.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital II) | a) 13.07.2012 Wesa | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Grüninger, Hans-Jochen, Gerstetten, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2015 Wesa | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Köpf, Aniko, Heidenheim an der Brenz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.10.2016 Völkel | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Wiedemann, Roman, Ziertheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2016 Völkel | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Köpf, Aniko, Herbrechtingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim an der Brenz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.12.2019 Disch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.