peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 115900

Chronologischer Auszug

Sporthouse.de AG · Amtsgericht München

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (7)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 12.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Sporthouse.de AG

b)
München

c)
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, insbesondere
solchen, die im weitesten Sinne im Sportund Freizeitmarkt tätig sind, sowie Erwerb,
Betrieb und Verwaltung von Sportanlagen
jeder Art unabhängig von deren
Rechtsform, ferner alle Geschäfte, die mit
dem Sport- und Freizeitmarkt direkt oder
indirekt zusammenhängen einschließlich
Internetaktivitäten		7.334.689,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Schießl, Günter Alois, München, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Albrecht, Klaus, München, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.01.1997 zuletzt geändert am 05.03.2001

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 05. Mai 2000 um bis zu 2.933.875 EUR zum Zwecke der
Durchführung von Wandelanleihen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2000/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 05. Mai 2000 um bis zu 500.000 EUR zur Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeiternehmer
sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2000/II).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlungvom
05. Mai 2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 04. Mai 2005 das Grundkapital einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt 1.667.250 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
05. Mai 2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 04. Mai 2005 das Grundkapital einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt 2.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2000/II).
Die Gesellschaft hat am 21.03.1997 mit Änderungen vom
16.01.1998 und 29.09.1999 mit der "WAPAG Allgemeine
Revisions- und Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 113487) einen atypisch stillen
Gesellschaftsvertrag geschlossen, wonach die stille
Gesellschafterin im Verhältnis ihrer Einlage von 25.000.000
DM zum Gesamtkapital der Gesellschaft am Gewinn
teilnimmt. Die Hauptversammlung hat am 27.07.1997,
03.04.1998 und 26.11.1999 zugestimmt.		a)
18.10.2001
Dr. Willer

b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.03.1997.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 153 So.
2b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Schießl, Günter Alois, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Bestellt:
Vorstand:
Vogl, Stephan, Berlin, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
06.11.2001
Held
3b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schießl, Günter Alois, München, *XX.XX.XXXX		a)
17.03.2002
Held
49.730.005,00
EUR		a)
Auf Grund des am 05.05.2000 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2000/I) wurden 2.395.316 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat am 17.04.2003 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 18.10.2002 hat die Änderung des
§
5. Abs.5 (Bedingtes Kapital 2000/I) der Satzung beschlossen.

b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2002
wurde die Erhöhung des nach teilweiser Ausschöpfung des
Bedingtes Kapitals 2000/I) verbleibenden Betrags von
538.559 EUR um 243.585 EUR auf 782.144 EUR beschlossen.
Das Bedingte Kapital 2000/I) beträgt somit 782.144 EUR.		a)
27.05.2003
Dr. Willer

b)
Beschlüsse Bl. 163, 166
SB;
neue Satzung Bl. 171 SB;
5a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2003 hat die Änderung des
§
9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.		a)
08.08.2003
Dr. Fellmann

b)
Beschluss Bl. 174 SB;
neue Satzung Bl. 175 SB;
69.803.331,00
EUR		a)
Auf Grund des am 05.05.2000/18.10.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 73.326 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
16.12.2004 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) derSatzung beschlossen.

b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 708.818,00 EUR.		a)
16.06.2005
Dr. Willer

b)
Beschluss Bl. 187 SB;
neue Satzung Bl. 185 SB;
73.320.734,00
EUR		a)
Auf Grund des am 05.05.2000/18.10.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000 / I) wurden 158.873 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
28.11.2006 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.11.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2,00 EUR und eine weitere
Herabsetzung des Grundkapitals um 6.641.468,00 EUR sowie
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital), 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 18 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen. Das Grundkapital beträgt nun 3.320.734,00 EUR.

b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 549.945,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.11.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.660.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Die Genehmigte Kapitale vom 05.05.2000 und vom
05.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I und 2000/II) sind
durch Zeitablauf erloschen.		a)
14.02.2007
Dr. Klein

b)
Beschlüsse Bl. 194, 195
SB;
neue Satzung Bl. 199 SB;
83.660.758,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.11.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
340.024,00 EUR auf 3.660.758,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2007 ist die Satzung
in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.11.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.319.976,00 EUR.		a)
03.08.2007
Dr. Klein
9b)
Bestellt:
Vorstand:
Meyer, Panos, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
30.10.2008
Baier
10b)
Geschäftsanschrift:
Infanteriestraße 19/Geb. 4a, 80797
München		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Vogl, Stephan, Berlin, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Albrecht, Klaus, Forstinning, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
28.05.2009
Baier
113.822.026,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.11.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
161.268,00 EUR auf 3.822.026,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2010 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.11.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.158.708,00 EUR.		a)
10.11.2010
Fischer
12b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Meyer, Panos, München, *XX.XX.XXXX		a)
16.08.2012
Baier
13Prokura erloschen:
Albrecht, Klaus, München, *XX.XX.XXXX		a)
26.02.2013
Baier
14a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2013 hat die Aufhebung
eines sowie die Schaffung zweier neuer Genehmigten Kapitale
und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.11.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.04.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.04.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
955.506,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.04.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.04.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
955.506,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/II).		a)
18.04.2013
Dr. Haag
154.777.532,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.04.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
955.506,00 EUR auf 4.777.532,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.05.2013 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.04.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/II) ist damit ausgeschöpft.		a)
10.06.2013
Dr. Kühn
16a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2014 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.12.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.12.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.433.260,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).		a)
27.02.2015
Dr. Kühn
175.100.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.12.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
322.468,00 EUR auf 5.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2016 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.12.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.110.792,00 EUR.		a)
05.04.2016
Dr. Kühn
18b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bayerstraße 16 a, 80335 München		a)
13.10.2017
Glashauser
19a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2017 hat die Änderung des
§ 18 ( Jahresabschluss ) der Satzung beschlossen.		a)
20.12.2017
Dr. Müller
20b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Albrecht, Klaus, Forstinning, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Niedworok, Silvia, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Schmitt, Patrick, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
03.07.2019
Brunner
21b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmitt, Patrick, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Vorstand:
Parrillo, Marco Antonio, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
26.02.2021
Brunner
22b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Niedworok, Silvia, München, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2022
Köhler
23b)
Bestellt:
Vorstand:
Lang, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
25.05.2022
Köhler

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.