Handelsregister · HRB 31022
Chronologischer Auszug
Splendid Medien AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Splendid Medien AG b) Köln c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich der Medien. | 8.900.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Klein, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schmitz, Dietmar, Neuwied, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: King, Graham, Pacific Palisades/USA, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.06.1999, zuletzt geändert am 31.05.2000. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 20.09.2004 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.410.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluß der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluß ist jedoch zur zulässig, - zum Ausgleich von Spitzenbeträgen sowie - zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 20.09.2004 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 890.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluß der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluß ist jedoch zur zulässig, - zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, - zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft sowie - wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zehn von Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 20.09.2004 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 150.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit die Aktien zur Plazierung im Rahmen der dem Bankenkonsortium gewährten Mehrzuteilungsoption ("Green Shoe") anläßlich der geplanten Börseneinführung von Aktien der Gesellschaft an das Bankenkonsortium ausgegeben werden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluß der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluß ist jedoch zur zulässig, - zum Ausgleich von Spitzenbeträgen sowie - zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft. | a) 16.07.2001 Larscheid b) Tag der ersten Eintragung: 30.06.1999 | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2001 ist die Satzung in § 24 Abs. 3 geändert; § 24 Abs. 4 ist entfallen. b) Die Hauptversammlung vom 20.06.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 890.000,00 EUR ( Bedingtes Kapital I ) beschlossen. Die Satzung ist entsprechend in § 5 um Abs. 6 ergänzt. | a) 18.07.2001 Bergmann b) Beschluss Bl. 581 ff. Sdb. | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Schmitz, Dietmar, Neuwied, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Welzhofer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Weber, Thomas, Ataköy Istanbul/ Türkei, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.03.2002 Kutz | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: King, Graham, Pacific Palisades/USA, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2002 Kutz | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spohr, Holger, Andernach, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2002 Kutz | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Weber, Thomas, Ataköy Istanbul/ Türkei, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2003 Kutz | ||||
| 7 | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 26.08.2003 ist die Satzung geändert - in § 4 ( Bekanntmachungen ), - § 10 Abs. 1 und 3 ( Geschäftsordnung ) - § 18 Abs. 1 ( Aufsichtsratssitzungen ) - § 23 Abs. 1 und 2 ( Ort und Einberufung ) § 23 Abs. 3 ( Teilnahme und Stimmrecht ); Abs. 4 - 6 sind neu eingefügt; - § 25a ( Ton- und Bildübertragungen ) ist neu eingefügt; - § 28 ( Jahresabschluß ); - § 29 ( Verwendung des Bilanzgewinns ) ist um Abs. 3 ergänzt. | a) 16.09.2003 Bergmann b) Beschluß Bl. 789 ff Sdb. | ||||
| 8 | a) § 24 Abs. 3 ( Teilnahme und Stimmrecht ); Abs. 4 - 6 sind neu eingefügt; | a) 26.09.2003 Schütte-Müller b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 9 | b) Vorstand: Preuss, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2004 Miethke | ||||
| 10 | b) Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen Vorstand: Welzhofer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.05.2004 Kutz | ||||
| 11 | b) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.07.2004 ist das Genehmigte Kapital I in § 5 Abs. 3 der Satzung aufgehoben worden. Der Vorstand wurde ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer bis zum 20.07.2009 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.560.000,00 Euro durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). § 5 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend neu gefaßt. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.07.2004 ist das Genehmigte Kapital II in § 5 Abs. 4 der Satzung aufgehoben. Der Vorstand wurde ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer bis zum 20.07.2009 einmalig oder mehrmalig gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 890.000,00 Euro durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). § 5 Abs. 4 der Satzung wurde entsprechend neu gefaßt. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.07.2004 wurde das Genehmigte Kapital III in § 5 Abs. 5 der Satzung ersatzlos aufgehoben. Der bisherige § 5 Abs. 6 wurde nunmehr § 5 Abs. 5 der Satzung. | a) 20.07.2004 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 911 ff Sdb. | ||||
| 12 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums Vorstand: Preuss, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2004 Kutz | ||||
| 13 | 9.789.999,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.07.2004 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 889.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.05.2005 ist § 5 Abs.1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital II beträgt noch 1,- Euro. | a) 31.05.2005 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 1021 Sdb., Satzung Bl. 1027 ff Sdb. | |||
| 14 | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.07.2005 wurde die Satzung geändert in § 5 Abs.4 (Genehmigtes Kapital II) und ergänzt um § 5 Abs.7 (Bedingtes Kapital II/2005). b) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.07.2005 ist das Genehmigte Kapital II aufgehoben worden. Der Vorstand wurde ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer bis zum 01.08.2010 einmalig oder mehrmalig gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 978.000,- durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Aktien im Nennbetrag von EUR 1,- je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II/2005). Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.07.2005 um bis zu EUR 3.000.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,- (Bedingtes Kapital II/2005). | a) 01.08.2005 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 1052 ff Sdb., Satzung Bl. 1118 ff Sdb. | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Ort und Einberufung), § 24 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und § 25 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie die Ergänzung der Satzung um einen § 22 a (Änderungen der Satzungsfassung) beschlossen. | a) 14.06.2006 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 1166 ff. Sdb., Satzung Bl. 1225 ff Sdb. | ||||
| 16 | b) Vorstand: Gawenda, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2006 Kutz | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Preuss, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2006 Kutz | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen). beschlossen. | a) 21.06.2007 Dohnke | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Alsdorfer Straße 3, 50933 Köln | Prokura erloschen: Spohr, Holger, Andernach, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2009 Kutz | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) Abs. 1-3 beschlossen. | a) 14.09.2009 Engeland | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 ist unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I mit Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues genehmigtes Kapital über 3.915.000,00 EUR geschaffen (Genehmigtes Kapital I) und die Satzung entsprechend in § 5 Abs. 3 neu gefasst. Durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 10.06.2010 ist unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals II mit Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues genehmigtes Kapital über 987.000,00 EUR geschaffen (Genehmigtes Kapital II) und die Satzung entsprechend in § 5 Abs. 4 neu gefasst. Ferner wurde eine Änderung der Satzung in § 23 (Ort und Einberufung) und § 25 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals an einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.915.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EUR je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig zum Ausgleich von Spitzenbeträgen sowie bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien der Gesellschaft zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals im Handelsregister an einmalig oder mehrmalig gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 978.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EUR je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien der Gesellschaft zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie wenn die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital weder insgesamt zehn von Hundert des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vorn Hundert des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der § 203 Absätze 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unterschreitet. | a) 17.06.2010 Engeland | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 10.06.2010 ist unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals II mit Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues genehmigtes Kapital über 978.000,00 EUR geschaffen (Genehmigtes Kapital II) und die Satzung entsprechend in § 5 Abs. 4 neu gefasst. | a) 28.06.2010 Engeland b) lfd. Nr. 21 Spalte 6 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2011 Behrendt | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat beschlossen, das bedingte Kapital II aufzuheben und entsprechend in der Satzung § 5 (Grundkapital) Abs. 7 zu streichen. In § 23 (Ort und Einberufung) ist ein neuer Abs. 3 eingefügt. In § 24 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) sind Abs. 3 und 5 geändert, Abs. 6 ist neu eingefügt. In § 28 (Jahresabschluss) ist Abs. 4 Satz 2 ersatzlos gestrichen. | a) 27.06.2011 Engeland | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Gawenda, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2011 Kutz | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 26.06.2012 Engeland | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.12.2012 ist die Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) Abs. 1 und § 23 (Ort und Einberufung) Abs. 2 redaktionell geändert. | a) 06.05.2013 Engeland | ||
| 28 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 ist unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I mit Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2015/I) und die Satzung in § 5 Abs. (3) neu gefasst. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 ist unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I mit Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues genehmigtes Kapital geschaffen (Genehmigtes Kapital 2015/II) und die Satzung in § 5 Abs. (4) neu gefasst. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals im Handelsregister an einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.915.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/1). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals im Handelsregister an einmalig oder mehrmnalig gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 978.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. | a) 29.06.2015 Engeland | ||||
| 29 | b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals im Handelsregister an einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 3.915.000,00 EURO durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EURO je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre zu entscheiden. | a) 01.07.2015 Engeland b) lfd. Nr. 28 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 30 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 ist unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I mit Wirkung auf den Zeitpunkt dieser Eintragung ein neues genehmigtes Kapital geschaffen (Genehmigtes Kapital 2015/I) und die Satzung in § 5 Abs. (3) neu gefasst. | a) 16.07.2015 Engeland b) lfd. Nr. 28 Spalte 6 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat beschlossen, das durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20.06.2001 geschaffene bedingte Kapital aufzuheben und entsprechend § 5 Abs. 5 der Satzung zu streichen. | a) 02.07.2018 Engeland | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Siecken, Björn, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.05.2019 Raschke | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 22 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 01.07.2019 Engeland | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Klein, Andreas Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Welzhofer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schweitzer, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.02.2020 Gerhards | ||||
| 35 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Lichtstraße 25, 50825 Köln | a) 01.07.2020 Wartenberg | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. In § 23 (Ort und Einberufung) wurde Absatz 3 ersatzlos gestrichen. Des weiteren ist das bisherigen genehmigten Kapital I aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. (3) entsprechend neu gefasst. Das ausgelaufene bisherige genehmigte Kapital II wurde aufgehoben und damit § 5 Abs. 4 gestrichen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum Ablauf des 12.08.2022 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 978.900,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EUR je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 10.09.2020 Engeland | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schoemaker, Heidelinde, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2020 Gleissner | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 12.07.2021 Engeland | ||||
| 39 | a) In der Hauptversammlung vom 14.06.2022 wurde das bestehende Genehmigte Kapital 2020 (§ 5 Abs. 3 der Satzung) aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2022 beschlossen. Dementsprechend wurde § 5 (Grundkapital) Abs. 3 der Satzung neu gefasst. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum Ablauf des 13.06.2024 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 978.900,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von 1,00 EUR je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 05.07.2022 Engeland | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) sowie in § 25 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.06.2023 Engeland | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Siecken, Björn, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klein, Andreas R., Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.10.2023 Schmied | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schweitzer, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2024 Schmied |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.