Handelsregister · HRB 25000
Chronologischer Auszug
SPITZKE SE · Amtsgericht Potsdam
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SPITZKE SE b) Großbeeren Geschäftsanschrift: Güterverkehrszentrum (GVZ) Berlin Süd,Märkische Allee 39/41, 14979 Großbeeren c) Die Erbringung von Infrastrukturleistungen im Bereich von Schienensystemen sowie das Erbringen von Verkehrsleistungen zum Gütertransport als Eisenbahnverkehrsunternehmen. | 10.000.000 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Dr.-Ing. Derks, Karsten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Hildner, Manfred, *XX.XX.XXXX, Vechelde mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Löffler, Ralph, *XX.XX.XXXX, Werder (Havel) mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 4. Münich, Waldemar, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 5. Waske, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 6. Wiermann, Ingo, *XX.XX.XXXX, Zeuthen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Döring, Mirko, *XX.XX.XXXX, Erkner Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Krippahl, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Dr. Martin, Harro Felix Eckard, *XX.XX.XXXX, Oberkrämer OT Bützow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 24.11.2010 zuletzt geändert durch Beschluss vom 23.12.2011 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.01.2012 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 139330 B) nach Großbeeren verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Schreibweise der Firma, Sitz). b) Die Gesellschaft ist entstanden durch Verschmelzung der Spitzke Scandinavia A/S mit Sitz in Solrød Strand/Dänemark, eingetragen im Unternehmensregister beim Dänischen Gewerbe- und Gesellschaftsamt unter CVR-NR 27921221, als übertragende Rechtsträgerin mit der Spitzke AG mit Sitz in Großbeeren, eingetragen beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 20000 P als übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des Verschmelzungsplanes vom 24.11.2010 und den Zustimmungsbeschlüssen jeweils vom 24.11.2010 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE). | a) 06.02.2012 Neumann b) Tag der ersten Eintragung: 10.01.2011 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Münich, Waldemar Nicht mehr Vorstand: 5. Waske, Thomas Vorstand: 7. Kruse, Theodor W., *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.04.2012 Tanner-Kulke | ||||
| 3 | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinsam oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) geschäftsführender Direktor: 8. Münich, Waldemar, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 1: geschäftsführender Direktor: Dr.-Ing. Derks, Karsten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: geschäftsführender Direktor: Hildner, Manfred, *XX.XX.XXXX, Vechelde mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: geschäftsführender Direktor: Löffler, Ralph, *XX.XX.XXXX, Werder (Havel) mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 6: geschäftsführender Direktor: Wiermann, Ingo, *XX.XX.XXXX, Zeuthen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 7: geschäftsführender Direktor: Kruse, Theodor W., *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.04.2012 mit Änderung vom 16.05.2012 ist die Satzung geändert in § 6 (Monistisches System, Organe der Gesellschaft); § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Verwaltungsrates); § 8 (Vorsitzender und Stellvertreter des Verwaltungsrates); § 9 (Einberufung der Sitzungen des Verwaltungsrates); § 10 (Beschlussfassung des Verwaltungsrates); § 11 (Geschäftsordnung des Verwaltungsrates); § 12 (Ausschüsse); § 13 (Auslagen, Vergütung des Verwaltungsrates); § 14 (Befugnis des Verwaltungsrates zur Vornahme von Satzungsänderungen); § 15 (Bestellung der geschäftsführenden Direktoren); § 16 (Geschäftsführung, innere Ordnung der geschäftsführenden Direktoren) und § 17 (Vertretung der Gesellschaft). | a) 23.05.2012 Neumann | |||
| 4 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 2. Hildner, Manfred | 4. Fisher, Mark, *XX.XX.XXXX, Niederschöna OT Hetzdorf Prokura mit einem geschäftsführenden Director | a) 27.12.2012 Tanner-Kulke | |||
| 5 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 1. Dr.-Ing. Derks, Karsten | a) 25.11.2013 Tanner-Kulke | ||||
| 6 | b) geschäftsführender Direktor: 9. Dr. Werner, Martin, *XX.XX.XXXX, Mönchengladbach mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.10.2014 Jaap | ||||
| 7 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 6. Wiermann, Ingo | a) 05.03.2015 Tanner-Kulke | ||||
| 8 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 7. Kruse, Theodor W. | a) 22.07.2015 Tanner-Kulke | ||||
| 9 | Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Döring, Mirko Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Krippahl, Christian Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Dr. Martin, Harro Felix Eckard Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Fisher, Mark Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor 5. Dr. Andernach, Kirsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor 6. Völker, Torsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor | a) 10.08.2015 Berliner | ||||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die SPITZ- KE-SCHOMBURG SPEZIAL TIEFBAU GmbH mit Sitz in Leer (Amtsgericht Aurich HRB 111275) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.02.2016 Peters | ||||
| 11 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.02.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 02.02.2017 ist die SPITZKE RIE- BEL Verwaltungs GmbH mit Sitz in Buchloe, eingetragen beim Amtsgericht Kempten (Allgäu) unter HRB 7601, durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 24.03.2017 Peters | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2017 ist die Satzung in § 10 Absätze 3 und 4 (Beschlussfassung) und § 17 Absatz 2 (Vertretung der Gesellschaft) geändert. | a) 24.03.2017 Peters | ||||
| 13 | 7. Sukyte-Eickmeyer, Laura, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor | a) 29.05.2018 Tanner-Kulke | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 7. Sukyte-Eickmeyer, Laura | a) 30.07.2018 Tanner-Kulke | ||||
| 15 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.10.2019 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 22.10.2019 ist die SPITZKE LON- GO GmbH mit Sitz in Bochum, eingetragen beim Amtsgericht Bochum unter HRB 767, durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.11.2019 Neumann | ||||
| 16 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 9. Dr. Werner, Martin geschäftsführender Direktor: 10. Fisher, Mark, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Fisher, Mark | a) 17.01.2020 Tanner-Kulke | |||
| 17 | c) Die Erbringung von Infrastrukturleistungen im Bereich von Schienensystemen, das Erbringen von Verkehrsleistungen zum Gütertransport als Eisenbahnverkehrsunternehmen, Leistungen im Spezial-Tiefbau sowie die Instandsetzung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen jeglicher Art. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2020 ist die Satzung geändert in § 2 Ziffer 1 (Gegenstand des Unternehmens) sowie aufgrund der doppelten Vergabe der laufenden Nummer 22 redaktionell geändert bezüglich der fortlaufenden Nummerierung der Paragrafen ab § 22 bis § 27. | a) 30.10.2020 Neumann | |||
| 18 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.10.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 27.10.2020 ist die Schienenfahrzeugbau Großbeeren GmbH mit Sitz in Großbeeren, eingetragen beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 12778 P, durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.11.2020 Neumann | ||||
| 19 | 100.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2020 ist das Grundkapital um 90.000.000 EUR auf 100.000.000 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 31.12.2020 Neumann | |||
| 20 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2020 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital; Einteilung des Grundkapitals). | a) 08.02.2021 Neumann |
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