Handelsregister · HRB 60938
Chronologischer Auszug
SpiraTec AG · Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Spiratec AG b) Speyer c) Erbringung von technischen Ingenieurleistungen, Informatikdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen, der Handel mit elektronischen und mechanischen Komponenten sowie Dienstleistungen und die Entwicklung sowie der Vertrieb von technischer Software und Hardware. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Heines, Frank, Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.11.2007 | a) 07.12.2007 Englert | |
| 2 | b) Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Burghausen, 84489 Burghausen | b) Vorstand: Schadt, Andreas Helmut, Gommersheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied beschränkt auf die Zweigniederlassung: Dobetsberger, Johann, Hochburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2008 Genger | ||
| 3 | a) SpiraTec AG | 200.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.09.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.09.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR beschlossen. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wurde entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.10.2008 Englert | ||
| 4 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: An der Hofweide 7, 67346 Speyer/Rhein | a) 24.02.2010 Englert | ||||
| 5 | von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied beschränkt auf die Zweigniederlassung 84489 Burghausen: Dobetsberger, Johann, Hochburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2010 Englert | ||||
| 6 | 400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 400.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. | a) 08.06.2011 Heiß b) Fall 6 | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Einziehung von Aktien) und § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 23.08.2011 Heiß b) Fall 7 | ||||
| 8 | 550.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR gegen Einlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat weiterhin die Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 18 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) und die Einfügung der §§ 4a (Genehmigtes Kapital) und 19a (Gewinnverteilung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis zu nominal 100.000,--EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geld- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 14.11.2011 Heiß b) Fall 8 | |||
| 9 | 553.460,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.460,00 EUR auf 553.460,00 EUR durchgeführt. (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.12.2011 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis zu nominal 96.540,--EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geldoder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I Restbetrag). | a) 28.02.2012 Heiß b) Fall 9 | |||
| 10 | 556.995,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.535,00 EUR auf 556.995,00 EUR durchgeführt. (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2012 sind §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4 a (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis zu nominal 93.005,--EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geldoder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I Restbetrag). | a) 07.03.2013 Heiß b) Fall 10 | |||
| 11 | 559.498,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.503,00 EUR auf 559.498,00 EUR durchgeführt. (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2013 sind §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4 a (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis zu nominal 90.502,--EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geldoder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I Restbetrag). | a) 26.02.2014 Schramm b) Fall 11 | |||
| 12 | 561.253,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.755,00 EUR auf 561.253,00 EUR durchgeführt. (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.11.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis zu nominal 88.747,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geld- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I Restbetrag). | a) 03.02.2015 Heiß b) Fall 12 | |||
| 13 | 563.088,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.835,00 EUR auf 563.088,00 EUR durchgeführt. (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2015 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2016 um bis zu nominal 86.912,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 € gegen Geld- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I Restbetrag). | a) 01.02.2016 Heiß b) Fall 13 | |||
| 14 | a) Von Amts wegen berichtigt: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.835,00 EUR auf 563.088,00 EUR durchgeführt. (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2011/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2015 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 08.02.2016 Schramm b) Fall 14 lfd. Nr. 13 Spalte 6 a) hinsichtlich des Datums des Aufsichtsratsbeschlusse s von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal 50.000,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer Nennbetragsaktien zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016). | a) 29.04.2016 Heiß b) Fall 15 | ||||
| 16 | 564.916,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.828,00 EUR durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2016). Aufgrund der am 20.02.2016 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2016 § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal 48.172,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer Nennbetragsaktien zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016 Restbetrag). | a) 02.02.2017 Heiß b) Fall 16 | |||
| 17 | 566.138,00 EUR | a) Aufgrund der am 20.02.2016 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2016 erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstands unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals § 4a der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.222,00 EUR durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2016). Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal 46.950,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer Nennbetragsaktien zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016 Restbetrag). | a) 05.02.2018 Heiß b) Fall 17 | |||
| 18 | 566.967,00 EUR | a) Aufgrund der am 20.02.2016 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2016 erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals § 4a der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 829,00 EUR durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2016). Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal 46.121,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer Nennbetragsaktien zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016 Restbetrag). | a) 26.03.2019 Heiß b) Fall 18 | |||
| 19 | 568.021,00 EUR | a) Aufgrund der am 20.02.2016 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstands vom 16.12.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.12.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2016 erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals § 4a der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.054,00 EUR durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital 2016). Die Hauptversammlung vom 20.02.2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 19.02.2021 das Grundkapital um bis zu nominal 45.067,00 EUR durch Ausgabe auf den Namen lautender neuer Nennbetragsaktien zu einenm Nennbetrag von jeweils 1,00 EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016 Restbetrag). | a) 10.02.2020 Heiß b) Fall 19 | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 06.03.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) und § 6 (1) (Bewertungsverfahren zur Feststellung des Aktienwertes) beschlossen. b) Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.03.2021 ermächtigt, in der Zeit bis zum 05.03.2026 vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 25.000,-- EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. (Genehmigtes Kapital I/2021). | a) 15.03.2021 Heiß b) Fall 21 | ||||
| 21 | 569.269,00 EUR | Prokura erloschen: Dobetsberger, Johann, Hochburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reinthaler, Christian, A-4731 Prambachkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der am 06.03.2021 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.03.2021 erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals § 4a der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 568.021,00 EUR um weitere 1.248,00 EUR auf 569.269,00 EUR durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital I/2021). Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.03.2021 ermächtigt, in der Zeit bis zum 05.03.2026 vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 23.752,-- EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. (RESTBETRAG Genehmigtes Kapital I/2021). | a) 21.06.2021 Heiß b) Fall 22 | ||
| 22 | 570.636,00 EUR | a) Aufgrund der am 06.03.2021 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.03.2021 erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 a der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 569.269,00 € um 1.367,00 € auf 570.636,00 € durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital I/2021). Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.03.2021 ermächtigt, in der Zeit bis zum 05.03.2026 vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 22.385,-- EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. (RESTBETRAG Genehmigtes Kapital I/2021). | a) 17.02.2022 Heiß b) Fall 23 | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schönel, Frank, Bacharach, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.03.2022 im Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der SpiraTec Engineering GmbH mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 62763) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 03.05.2022 Heiß b) Fall 25 | |||
| 24 | b) Zweigniederlassung aufgehoben: 84489 Burghausen, Geschäftsanschrift: Klausenstraße 29 - 31, 84489 Burghausen | 572.232,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Henter, Michael, Speyer, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der am 06.03.2021 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.03.2021 erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 a der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 570.636,00 € um 1.596,00 € auf 572.232,00 € durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital I/2021). Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.03.2021 ermächtigt, in der Zeit bis zum 05.03.2026 vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 20.789,-- EUR gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. (RESTBETRAG Genehmigtes Kapital I/2021). | a) 14.03.2023 Hundt b) Fall 26 | |
| 25 | 5.722.320,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.03.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.150.088,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 5.722.320,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Änderung des § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.03.2023 ermächtigt, mit Zustimmumg des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 17.03.2028 vom Tage dieser Eintragung an, das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 250.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital I/2023). | a) 30.03.2023 Hundt b) Fall 27 | |||
| 26 | 5.736.252,00 EUR | a) Aufgrund der am 18.03.2023 durch die Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2023 § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2023 erteilten Ermächtigung ist ist gemäß Beschluss des Vorstandes vom 18.12.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.12.2023 unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4a der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals um 13.932,00 EUR auf 5.736.252,00 EUR durchgeführt (Teilbetrag genehmigtes Kapital I/2023) Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.03.2023 ermächtigt, mit Zustimmumg des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 17.03.2028 vom Tage dieser Eintragung an, das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 236.068,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital I/2023 Restbetrag). | a) 27.03.2024 Hundt b) Fall 28 | |||
| 27 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2024 im Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der onoff GmbH mit Sitz in Speyer (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 69217) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 17.05.2024 Hundt b) Fall 30 | ||||
| 28 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2024 im Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der On-Off Engineering Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wunstorf (Amtsgericht Hannover HRB 110950) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 29.05.2024 Hundt b) Fall 31 | ||||
| 29 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2024 im Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der on/off it-solutions gmbh mit Sitz in Wuntstorf (Amtsgericht Hannover HRB 204867) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 28.06.2024 Hundt b) Fall 33 | ||||
| 30 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2024 im Wege der Konzernverschmelzung nach § 62 UmwG mit der Industrial Solutions M & B GmbH mit Sitz in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg HRB 18044) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 28.06.2024 Hundt b) Fall 32 | ||||
| 31 | 5.765.609,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kröber, Heiko, Barsinghausen, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2023 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2023/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.357,00 EUR auf 5.765.609,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2024 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.03.2023 ermächtigt, mit Zustimmumg des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 17.03.2028 vom Tage dieser Eintragung an, das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 206.711,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital I/2023 Restbetrag). | a) 26.02.2025 Weber b) Fall 34 | ||
| 32 | 5.789.793,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Holz, Jan Christoph, Neuhofen, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der am 18.03.2023 erteilten Ermächtigung ist durch Beschlusss des Aufsichtsrates vom 16.12.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Gemehmigtes Kapital) beschlossen worden. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2023 erteilten Ermächtigung ist gemäß Beschluss des Vorstandes unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 a der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von 5.765.609,00 € um 24.184,00 € auf 5.789.793,00 € durchgeführt worden (Teilbetrag genehmigtes Kapital I/2023). Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.03.2023 ermächtigt, mit Zustimmumg des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 17.03.2028 vom Tage dieser Eintragung an, das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 182.527,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien von jeweils 1,00 EUR in Form von Belegschaftsaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital I/2023 Restbetrag). | a) 24.02.2026 Hintz b) Fall 35 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.