Handelsregister · HRB 81971
Chronologischer Auszug
SPIE SAG Group GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SPIE SAG Group GmbH b) Ratingen Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen c) Die Ausübung von Holding-Funktionen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere auf den folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: Entwicklung, Planung, Projektierung, Herstellung, Vertrieb, Errichtung, Betrieb, Instandsetzung und Wartung von sowie Handel mit Erzeugnissen, Einrichtungen, Geräten, Anlagen und Verfahren auf den Gebieten des Maschinen-, Anlagen- und Gerätebaus sowie der Verfahrens-, Ingenieur- und Netz- und Energietechnik, sowie Dienst- und Serviceleistungen auf den vorgenannten Gebieten. Ausgenommen sind Bankgeschäfte oder erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz. | 3.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. b) Geschäftsführer: Vinkenflügel, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bauer, Jörg, Egelsbach, *XX.XX.XXXX Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Frey, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Lenhard, Heiko, Dreieich, *XX.XX.XXXX Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Schild, Marion, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Dr. Schimmel, André, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2007, später mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2017, geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Langen (Hessen) (bisher Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 43273) nach Ratingen beschlossen. | a) 15.11.2017 Schäfer |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Vinkenflügel, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.11.2017 Johann-Albers | ||||
| 3 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2017 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die allgemeine Vertretungsregelung geändert. | a) 30.11.2017 Braun | |||
| 4 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.12.2017 Johann-Albers | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2018 Johann-Albers | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SPIE SAG GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf; HRB 82030) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 07.09.2018 Braun | ||||
| 7 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 20.09.2018 wirksam geworden. | a) 27.09.2018 Braun | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsanteil an der SAG Immobilien GmbH mit Sitz in Langen sowie Unternehmensverträge) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf; HRB 80683) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 10.10.2018 Braun | ||||
| 9 | b) Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH mit Sitz in Ratingen (AG Düsseldorf, HRB 80683) als herrschendem Unternehmen ist am 02.11.2018 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2018 zugestimmt. | a) 27.11.2018 Braun | ||||
| 10 | Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Schimmel, André, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2019 Johann-Albers | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2019 Johann-Albers | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Schild, Marion, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2020 Johann-Albers | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2020 Johann-Albers | ||||
| 14 | Einzelprokura: Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2020 Johann-Albers | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.12.2020 Teile des Vermögens (gehaltene Aktien an der SPIE Gdansk SA) der SPIE SAG GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 82030) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 14.12.2020 Braun | ||||
| 16 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 17.12.2020 wirksam geworden. | a) 23.12.2020 Braun | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 und der Gesellschafterversammlung der SPIE Central Europe GmbH vom 03.12.2020 Teile ihres Vermögens, nämlich ihre Beteiligung an der Gesellschaft SPIE Elbud Gdansk S.A., als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Central Europe GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 91679) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 28.12.2020 Braun | ||||
| 18 | Prokuren geändert; nunmehr: Einzelprokura: Dr. Schimmel, André Markus, München, *XX.XX.XXXX Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2022 Johann-Albers | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Bauer, Jörg, Egelsbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frey, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Lenhard, Heiko, Dreieich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2022 Stemes | ||||
| 20 | Nach Wohnortwechsel: Einzelprokura: Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2023 Stemes |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.