Handelsregister · HRB 80683
Chronologischer Auszug
SPIE Germany Switzerland Austria GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SPIE Holding GmbH b) Ratingen Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen c) Der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Art, die gewerbliche Erbringung von Dienstleistungen an verbundene und nicht verbundene Unternehmen, sowie alle Tätigkeiten, die zu den Aktivitäten einer geschäftsleitenden Holding gehören. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Louette, Gauthier Pierre Henri, Chatou / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Schlothmann, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Pardeyke, Marcus, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2013 mit Änderung vom 31.07.2013 Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen, HRB 24792) nach Ratingen beschlossen. | a) 18.05.2017 Dr. Poncelet |
| 2 | a) SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH c) Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die im Wesentlichen mit der Erbringung von multitechnischen Dienstleistungen, vorwiegend in Deutschland und Zentraleuropa, insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sein können: a) Erbringung, Koordination und Vergabe von Leistungen der technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Bewirtschaftung von Immobilien, Infrastruktureinrichtungen, Anlagen, Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen unter Einschluss von Leistungen der Betriebsführung, Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Bestandsveränderung, Optimierung und Beratung sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (zum Beispiel Umzugsdienstleistungen) in Bezug auf solche Einrichtungen (Facility Management und Industrieservice), b) Planung, Installation und Betrieb von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen, Lieferung von Energien und Medien sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen mit dem Ziel der Energieeinsparung und der Steigerung der Energie- und/oder Anlageneffizienz (Energy Management), c) Erbringung von Beratungs-, Planungs-, Installations-, Wartungs-, Serviceleistungen in Bezug auf Anlagen, Maschinen, Geräte und sonstige technische Einrichtungen, insbesondere in den Bereichen Mechanik (zum Beispiel Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik) und Elektrotechnik sowie auf den Gebieten der Informations-, Kommunikations-, Medien- und Sicherheitstechnik unter Einschluss der damit im Zusammenhang stehenden Mess- , Steuer- und Regelungstechnik sowie der Prozess- und Gebäudeautomation, d) Planung, Errichtung, Fertigung, Montage, Betrieb, Service und Wartung, Modifikation, Erweiterung und Stilllegung von Energieinfrastrukturen (z.B. Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärmenetze) und Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen sowie sonstiger Anlagen rund um die Erzeugung, Bereitstellung und Anwendung von Energien und Medien, Übernahme des Projektmanagements sowie sonstige damit im Zusammenhang stehende Leistungen, e) Planung, Entwicklung, Realisierung, Betrieb und Instandhaltung von innovativen, ganzheitlichen Lösungen basierend auf zukunftsweisenden Technologien, die darauf abzielen, den Herausforderungen im Lebensraum "Stadt" in Bezug auf Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, Sicherheit, etc. ökonomisch, ökologisch, effizient und technologisch fortschrittlich zu begegnen ("Smart City"). | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 und damit der Firma, sowie in § 2 und somit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 07.06.2017 Pollmächer | |||
| 3 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.08.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 4 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.975.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 15.09.2017 Pollmächer | |||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung eines neuen § 5 (Aufsichtsrat) und die Neunummerierung der bisherigen §§ 5 und 6 in §§ 6 (Bekanntmachungen) und 7 (Sonstiges) beschlossen. | a) 15.09.2017 Pollmächer | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.XXXX Bauer, Jörg, Engelsbach, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2017 Wandres | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Louette, Gauthier Pierre Henri, Chatou / Frankreich, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.11.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Schimmel, André, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2018 Wandres | ||||
| 10 | a) Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Infolge Änderung der allgemeinen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Geschäftsführer) und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 11.04.2018 Pollmächer | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Jörg, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 26.07.2018 Braun | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens (Geschäftsanteil an der SAG Immobilien GmbH mit Sitz in Langen sowie Unternehmensverträge) der SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 02.10.2018 Pollmächer | ||||
| 14 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers, der SPIE SAG Group GmbH, Ratingen, am 10.10.2018 wirksam geworden. | a) 15.10.2018 Pollmächer | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schemmel, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 17 | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Einzelprokura: Prokura geändert; nunmehr: Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Dr. Schimmel, André, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 19 | Einzelprokura: Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Symalla, Jörg, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Hartmann, Jörg, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2022 Peetz | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.11.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der SPIE Central Europe GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 91679) verschmolzen. | a) 06.12.2022 Pollmächer | ||||
| 23 | Nach Änderung des Wohnortes: Einzelprokura: Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2023 Peetz | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Dr. Schlothmann, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Panek, Miroslaw Ryszard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2023 Weckop | ||||
| 25 | 10.001.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 10.001.000,00 EUR beschlossen. | a) 03.06.2024 Pollmächer | |||
| 26 | 10.286.714,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 285.714,00 EUR auf 10.286.714,00 EUR beschlossen. | a) 12.06.2024 Pollmächer | |||
| 27 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 31.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der SPIE Building Technology & Automation GmbH vom selben Tage Teile ihres Vermögens (Unternehmensteil SPIE OSMO GmbH) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Building Technology & Automation GmbH mit Sitz in Gießen (Amtsgericht Gießen, HRB 8646) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 06.08.2024 Pollmächer | ||||
| 28 | a) SPIE Germany Switzerland Austria GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 und damit der Firma beschlossen. | a) 01.10.2024 Pollmächer | |||
| 29 | b) Düsseldorf c) Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die im Wesentlichen mit der Erbringung von multitechnischen Dienstleistungen, insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sein können: a) Erbringung, Koordination und Vergabe von Leistungen der technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Bewirtschaftung von Immobilien, Infrastruktureinrichtungen, Anlagen, Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen unter Einschluss von Leistungen der Betriebsführung, Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Bestandsveränderung, Optimierung und Beratung sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (zum Beispiel Umzugsdienstleistungen) in Bezug auf solche Einrichtungen (Facility Management und Industrieservice), b) Planung, Installation und Betrieb von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen, Lieferung von Energien und Medien sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen mit dem Ziel der Energieeinsparung und der Steigerung der Energie- und/oder Anlageneffizienz (Energy Management), c) Erbringung von Beratungs-, Planungs-, Installations-, Wartungs-, Serviceleistungen in Bezug auf Anlagen, Maschinen, Geräte und sonstige technische Einrichtungen, insbesondere in den Bereichen Mechanik (zum Beispiel Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik), Elektrotechnik, Industrieservices sowie auf den Gebieten der Informations-, Kommunikations-, Medien- und Sicherheitstechnik unter Einschluss der damit im Zusammenhang stehenden Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie der Prozess- und Gebäudeautomation, d) Planung, Errichtung, Fertigung, Montage, Betrieb, Service und Wartung, Modifikation, Erweiterung und Stilllegung von Energieinfrastrukturen (z.B. Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärmenetze und Wind) und Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen sowie sonstiger Anlagen rund um die Erzeugung, Bereitstellung und Anwendung von Energien und Medien, Übernahme des Projektmanagements sowie sonstige damit im Zusammenhang stehende Leistungen, e) Planung, Entwicklung, Realisierung, Betrieb und Instandhaltung von innovativen, ganzheitlichen Lösungen basierend auf zukunftsweisenden nachhaltigen, insbesondere klimafreundlichen Technologien, die darauf auf abzielen, den Herausforderungen im Lebensraum "Stadt" in Bezug auf Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, Sicherheit, etc. ökonomisch, ökologisch, effizient und technologisch fortschrittlich zu begegnen ("Smart City"). | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2025 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde der Unternehmensgegenstand und damit § 2 Ziffer 2.1 geändert. | a) 05.02.2025 Pollmächer | |||
| 30 | b) Ergänzung zur Eintragung lfd. Nr. 29 von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: EUREF-Campus 1, 40472 Düsseldorf | a) 05.02.2025 Pollmächer | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Wiedemuth, Antje, Kaarst, *XX.XX.XXXX Goeldel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2025 Bruß | ||||
| 32 | Einzelprokura: Knebel, Jessica, Heiligkreuzsteinach, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2025 Peetz | ||||
| 33 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2025 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Ziffer 5.1 a) (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 09.10.2025 Pollmächer | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Panek, Miroslaw Ryszard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2025 Große-Stemes | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Schemmel, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2026 Große-Stemes | ||||
| 36 | 10.287.714,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2026 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 10.287.714,00 EUR beschlossen. | a) 24.04.2026 Pollmächer | |||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Goeldel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2026 Große-Stemes |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.