Handelsregister · HRB 18557
Chronologischer Auszug
SPIE Energy Solutions GmbH · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HOCHTIEF Facility Management Energy GmbH b) Essen c) Der Energiehandel als Gesamtheit von Leistungen aus den Bereichen "Energieeinkauf", "Energievertrieb" und "Verbrauchsabrechnung" einerseits sowie "Energiemanagement" (insbsondere Analyse des Energieverbrauches im ganzen bzw. der einzelnen Energieverbrauchsgeräte, Entwicklung von Konzepten zur Optimierung des Energieeinsatzes und -verbrauches sowie die technische Realisierung dieser Maßnahmen) andererseits. Das primäre Kundensegment sind Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die aufgrund ihres Gebäude- und Anlagenbestandes oder ihres Energieverbrauchs als Kunde für Energiemanagement- und Gebäudemangementleistungen in Betracht kommen. Die Gesellschaft wird ihre Tätigkeit weltweit ausüben. | 300.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Arnemann, Oliver, Overath, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Volles, Harald, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX Antic, Perica, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03. Juni 2002. Die Gesellschafterversammlung hat am 13. Mai 2005 beschlossen, die Firma (bisher LGM Engergie GmbH) zu ändern, den Sitz der Gesellschaft von Bergisch Gladbach (bisher AG Köln HRB 48046) nach Essen zu verlegen und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz) zu ändern. b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der Lufthansa Gebäudemanagement Holding GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach (Handelsregister Köln, HRB 45503) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 24.09.2002, dem die Gesellschafterversammlung am 18.11.2002 zugestimmt hat. Durch Vertrag vom 30.11.2004, dem die Gesellschafterversammlung am selben Tag zugestimmt hat, ist die Laufzeit an das Geschäftsjahr der Gesellschaft angepasst worden. | a) 09.06.2005 Pawlowski |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Arnemann, Oliver, Overath, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Treckmann, Holger, Herten, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2005 Werner | ||||
| 3 | b) Der mit der FM Holding GmbH (vormals Lufthansa Gebäudemanagment Holding GmbH ) Essen (Amtsgericht Essen, HRB 18567) am 24. September 2002 mit Änderung vom 30. November 2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30. Dezember 2005 zum 31.12.2005 aufgehoben. Mit der HOCHTIEF Facility Management GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 12177) als herrschendem Unternehmen ist am 2. Januar 2006 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17. Februar 2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 21.02.2006 Heneweer | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Volles, Harald, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2006 Werner | ||||
| 5 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Antic, Perica, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Antic, Perica, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2007 Werner | |||
| 6 | a) HOCHTIEF Energy Management GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 14.11.2007 beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Ziff. 1 (Firma) und 8 zu ändern. | a) 21.12.2007 Dr. Zech | |||
| 7 | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 10.07.2008 beschlossen, das Stammkapital von 300.000,00 EUR um 200.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung der HOCHTIEF Energy Management Erste GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 64932) auf 500.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern sowie ihn zugleich neu zu fassen. | a) 24.07.2008 Dr. Zech | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.07.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.07.2008 mit der HOCHTIEF Energy Management Erste GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 64932) verschmolzen. | a) 15.10.2008 Dr. Zech | ||||
| 9 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Klien, Jobst, Kiel, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Metz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Guevara Mendez, Pedro Tomas Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Loest, Hans-Hermann, Freiburg i. Breisgau, *XX.XX.XXXX Reetze, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Petersmeier, Dirk, Heide/Holstein, *XX.XX.XXXX Boysen, Wilfried, Greiz, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2008 Wyczisk | |||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Metz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2008 Werner | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Alfredstraße 236, 45133 Essen c) Die Errichtung und der Betrieb energietechnischer Anlagen für den effizienten Energieeinsatz, das Entwickeln und Vermarkten von Energiedienstleistungen sowie die Energieversorgung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Metz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 15.04.2009 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 Ziff 1 zu ändern. | a) 29.06.2009 Dr. Zech | ||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der EDL Energiedienstleistung Boysen GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 61156 B) verschmolzen. | a) 28.08.2009 Dr. Zech | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Flormann, Sascha, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2009 Werner | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Gröschl, Burkhard, Wülfrath, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2010 Werner | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Boysen, Wilfried, Greiz, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2010 Werner | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Petersmeier, Dirk, Heide/Holstein, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2010 Schroeder | ||||
| 17 | b) Der am 02.01.2006 zwischen der Gesellschaft und der HOCHTIEF Facility Management GmbH (Amtsgericht Essen, HRB 12177) als herrschendem Unternehmen geschlossene Gewinnabführungsvertrag wird aufgrund der Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft mit der HOCHTIEF Solutions AG (Amtsgericht Essen, HRB 14772) mit dieser Gesellschaft nunmehr fortgesetzt. | a) 26.05.2011 Kassen | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Raach, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2011 Luft | ||||
| 19 | a) SPIE Energy Solutions GmbH | Prokura erloschen Reetze, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 20.08.2013 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) zu ändern. | a) 02.09.2013 Sastry | ||
| 20 | b) Der am 02.01.2006 zwischen der Gesellschaft und der HOCHTIEF Facility Management GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 12177) als herrschendem Unternehmen geschlossene und mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB 14772) aufgrund Verschmelzung fortgesetzte Gewinnabführungsvertrag wird aufgrund der Ausgliederung des Geschäftsbetriebs des Segments Service Solutions mit Übertragung des Gewinnabführungsvertrages von der HOCHTIEF Solutions AG auf die SPIE GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 24584) mit dieser Gesellschaft als herrschendem Unternehmen nunmehr fortgesetzt. Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2013 hat dem Wechsel zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 02.10.2013 Sastry | ||||
| 21 | b) Der ursprünglich am 02.01.2006 abgeschlossene und zuletzt auf die SPIE GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 24584) als herrschendem Unternehmen übertragene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.12.2013 geändert. Mit der SPIE GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 24584) als herrschendem Unternehmen ist am 13.12.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat der Änderung und dem Abschluss zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.12.2013 Sastry | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Klien, Jobst, Kiel, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Treckmann, Holger, Herten, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Loest, Hans-Hermann, Freiburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2014 Insel | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Loest, Hans-Hermann, Freiburg i. Breisgau, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2014 Koormann | ||||
| 24 | b) Der mit der SPIE GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 24584) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 02.01.2006 ist durch Vertrag vom 24.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 15.12.2014 Sastry | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Loest, Hans-Hermann, Freiburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Loest, Hans-Hermann, Freiburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2015 Koormann | |||
| 26 | Prokura erloschen: Gröschl, Burkhard, Wülfrath, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2016 Koormann | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2016 Koormann | ||||
| 28 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Im Teelbruch 100, 45219 Essen | a) 19.04.2017 Wyczisk | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Andreas-Michael, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2018 Koormann | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und Wohnortänderung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Flormann, Sascha, Kaarst, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Guevara Mendez, Pedro Tomas Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Raach, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Metz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2019 Insel | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2020 Koormann | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2020 Wyczisk | ||||
| 33 | Einzelprokura: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2020 Koormann | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Antic, Perica, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2020 Koormann | |||
| 35 | Prokura erloschen: Loest, Hans-Hermann, Freiburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Werhahn, Johannes, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2022 Insel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.