Handelsregister · HRB 80676
Chronologischer Auszug
SPIE Efficient Facilities GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SPIE GmbH b) Ratingen Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen c) Erbringung, Koordination und Vergabe von Leistungen der technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Bewirtschaftung von Immobilien, Infrastruktureinrichtungen und von industriellen Leistungen an betrieblichen Anlagen sowie Planung, Installation und Betrieb von Energieerzeugungs- und verteilungsanlagen mit dem Ziel der Energieeinsparung im In- und Ausland unter Einschluss der anlagentechnischen, kommunikationstechnischen und infrastrukturellen Einrichtungen (Facility Management und Energy Management). Zu den Leistungen gehören neben Entwurf, Planung, Errichtung und Betrieb von gebäude- und industrieprozessspezifischen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen auch Verwaltung, Betriebsführung, Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Optimierung von bzw. an den Objekten sowie Ausführung und Vergabe von sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen einschließlich der Erbringung von Beratungsleistungen in den vorgenannten Geschäftsfeldern. | 10.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wokittel, Andreas, Forchheim, *XX.XX.XXXX Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schmutzler, Andreas, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Sager, Burkhard, Dortmund, *XX.XX.XXXX Hartmann, Jörg, Herne, *XX.XX.XXXX Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Schlothmann, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Dr. Schimmel, Andre, München, *XX.XX.XXXX Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.04.2013, später geändert Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen HRB 24584) nach Ratingen beschlossen. b) Mit der SPIE Holding GmbH Essen (Amtsgericht Essen HRB 24792) als herrschendem Unternehmen ist am 30.10.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014 zugestimmt. | a) 18.05.2017 Pollmächer |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Jörg, Egelsbach, *XX.XX.XXXX Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Frey, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2017 Möhrke | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 01.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.08.2017 mit der Schloss Herrenhausen GmbH mit Sitz in Essen, (Amtsgericht Essen, HRB 24364) verschmolzen. | a) 15.08.2017 Coners | ||||
| 4 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind stets von den Beschränkungen des § 181 1. und 2. Alt. BGB befreit. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 durch Einfügen eines neuen Abs. (2) beschlossen. Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ändert sich entsprechend. | a) 24.08.2017 Dr. Poncelet | |||
| 5 | b) Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 80683) als herrschendem Unternehmen ist am 07.09.2017 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2017 zugestimmt. | a) 13.09.2017 Coners | ||||
| 6 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind stets von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB befreit. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und damit der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 13.09.2017 Coners | |||
| 7 | a) Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Die Geschäftsführer sind stets von den Beschränkungen des § 181 2. Alt BGB befreit. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung) und damit der allgemeinen Vertretungsregelung sowie in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 22.01.2018 Coners | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2018 Möhrke | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Frey, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2018 Möhrke | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2018 Möhrke | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2019 Stemes | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2020 Stemes | ||||
| 13 | Prokura geändert nunmehr Einzelprokura: Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Schimmel, Andre, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2020 Stemes | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Sager, Burkhard, Dortmund, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2020 Stemes | ||||
| 15 | Einzelprokura: Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2020 Kordus | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 20.11.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.11.2020 Teile ihres Vermögens, nämlich die Unternehmensteile "SPIE Fleischhauer" und "SPIE COMNET" als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete SPIE Information & Communication Services GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 91614) übertragen. | a) 24.11.2020 Coners | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens, nämlich die Geschäftsanteile an der SPIE Building Solution Sp. z o.o. mit Sitz in Krakau/Polen als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Central Europe GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 91679) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 09.12.2020 Coners | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens, nämlich die Geschäftsanteile an der SPIE Building Solutions Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau/Polen als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Central Europe GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 91679) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 11.12.2020 Coners b) Eintragung lfd. Nr. 17, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2020 Stemes | |||
| 20 | a) SPIE Efficient Facilities GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 23.12.2021 Coners | |||
| 21 | Prokura erloschen: Wokittel, Andreas, Forchheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Symalla, Jörg, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schusterschitz, Stefan, Neuried, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2022 Stemes | ||||
| 23 | Nach Änderung des Wohnortes: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schusterschitz, Stefan, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Goeldel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2022 Stemes | ||||
| 25 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: SPIE GmbH in Liqui. Betriebsstätte Österreich, 1030 Wien/Österreich (Österreichisches Firmenbuch, eingetragen unter der Nummer 444392-001) EUID: ATBRA.444392-001, Geschäftsanschrift: Am Heumarkt 7/Stiege 7/Top 91, 1030 Wien/Österreich | a) 02.03.2023 Stemes | ||||
| 26 | Nach Änderung des Wohnortes; nunmehr: Einzelprokura: Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2023 Stemes | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Dr. Schlothmann, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Panek, Miroslaw Ryszard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2023 Große-Stemes | ||||
| 28 | b) Düsseldorf Änderung zur Geschäftsanschrift: EU-REF-Campus 1, 40472 Düsseldorf | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2025 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen. | a) 03.02.2025 Coners | |||
| 29 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: EUREF-Campus 1, 40472 Düsseldorf | a) 12.02.2025 Große-Stemes | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Wiedemuth, Antje, Kaarst, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Einzelprokura: Goeldel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2025 Große-Stemes | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Höhler, Tobias, Villmar, *XX.XX.XXXX Hölzel, Sebastian, Berlin, *XX.XX.XXXX Maurer, Bernhard, Hohenlinden, *XX.XX.XXXX Krüger, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2025 Große-Stemes | ||||
| 32 | Einzelprokura: Knebel, Jessica, Heiligkreuzsteinach, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2025 Kronz | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Panek, Miroslaw Ryszard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2025 Große-Stemes | ||||
| 34 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen gelöscht: Ausländische Zweigniederlassung: SPIE GmbH in Liqui. Betriebsstätte Österreich, 1030 Wien/Österreich (Österreichisches Firmenbuch, eingetragen unter der Nummer 444392-001) EUID: ATBRA.444392-001, Geschäftsanschrift: Am Heumarkt 7/Stiege 7/Top 91, 1030 Wien/Österreich | a) 27.03.2026 Bruß | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Goeldel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2026 Bruß | |||
| 36 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schusterschitz, Stefan, Gauting, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schusterschitz, Stefan, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2026 Bruß | |||
| 37 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.06.2026 mit der SPIE EPH GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 26097) verschmolzen. | a) 01.07.2026 Berger |
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