Handelsregister · HRB 8646
Chronologischer Auszug
SPIE Building Technology & Automation GmbH · Amtsgericht Gießen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lück Verwaltungs GmbH b) Lich Geschäftsanschrift: Leihgesterner Weg 37, 35392 Gießen c) (1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen, insbesondere der Lück Beteiligungs GmbH sowie die Erbringung von Managementund administrativer Leistungen. (2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben und Maßnahmen vornehmen, die geeignet sind, dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen. (3) Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Lück, Udo, Lich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Lück, Ingo, Lich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.03.2015, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover HRB 212391) nach Lich beschlossen. | a) 16.12.2015 Muth b) Fall 1 | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kraus, Johannes, Wächtersbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Beuler, Gerald, Herschbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.01.2016 Muth b) Fall 2 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lück, Udo, Lich, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2017 Muth b) Fall 4 | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Lück Holding GmbH mit dem Sitz in Lich (Amtsgericht Gießen HRB 7802) verschmolzen. | a) 05.09.2017 Muth b) Fall 6 | ||||
| 5 | a) SPIE Lück Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 20.10.2017 Muth b) Fall 7 | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lück, Ingo, Lich, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2018 Muth b) Fall 8 | ||||
| 7 | b) Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH mit dem Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80683) als herrschendem Unternehmen ist am 11.04.2018 und 23.04.2018 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 05.07.2018 Muth b) Fall 9 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beuler, Gerald, Herschbach, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2018 Muth b) Fall 10 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wokittel, Andreas, Forchheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.12.2018 Muth b) Fall 11 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kraus, Johannes, Wächtersbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2019 Muth b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80683) als herrschendem Unternehmen ist am 25./27.11.2019 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 zugestimmt. | a) 17.12.2019 Unzeitig b) Fall 14 | ||||
| 12 | Einzelprokura: Goth, Matthias, Lich, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2020 Muth b) Fall 15 | ||||
| 13 | a) SPIE Building Technology & Automation GmbH b) Gießen c) Der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen, die Erbringung von Management- und administrativen Leistungen sowie Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen im genehmigungsfreien Umfang unter anderem in den Bereichen Gebäudevisualisierung, Energiemanagement, Gebäudesystemtechnik, Unternehmensführung, Unternehmensorganisation, Marketing, Rechnungswesen und Controlling. | b) Bestellt als Geschäftsführer: Goth, Matthias, Lich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Goth, Matthias, Lich, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderungen in den §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der SPIE Lück Beratung GmbH mit dem Sitz in Lich (Amtsgericht Gießen HRB 2661) verschmolzen. | a) 02.07.2020 Muth b) Fall 16 | |
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.12.2020 Muth b) Fall 17 | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen | Einzelprokura: Dr. Schimmel, André Markus, München, *XX.XX.XXXX Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2021 Muth b) Fall 18 | |||
| 16 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Leihgesterner Weg 37, 35392 Gießen | a) 03.03.2021 Muth b) Fall 19 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wokittel, Andreas, Forchheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ettenhofer, Jörn, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.02.2022 Muth b) Fall 20 | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Goth, Matthias, Lich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2022 Muth b) Fall 21 | |||
| 19 | Einzelprokura: Personenbezogene Daten geändert, nun: Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2023 Muth b) Fall 22 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hohlin, Manuela, Rodgau, *XX.XX.XXXX Wolters, Klaus, Edingen-Neckarhausen, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2023 Muth b) Fall 23 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Teichmann, Dieter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2023 Muth b) Fall 24 |
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