Handelsregister · HRB 6264
Chronologischer Auszug
SphingoTec GmbH · Amtsgericht Neuruppin
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SphingoTec GmbH b) Borgsdorf c) Die Erforschung und Entwicklung von Produkten im Gesundheitswesen, insbesondere auf dem Gebiet der Humandiagnostik | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Bergmann, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Balster, Karin, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 27.03.2002 | a) 14.03.2005 Schneider b) Tag der ersten Eintragung 22.05.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 10, 16556 Hohen Neuendorf OT Borgsdorf c) Die Erforschung und Entwicklung von medizinischen Therapiemethoden nebst aller damit verbundenen Tätigkeiten. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.11.2010 ist der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert worden. b) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der NeuroPep GmbH mit Sitz in Borgsdorf (Amtsgericht Neuruppin, HRB 5947), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 19.11.2010 zugestimmt hat. | a) 27.12.2010 Steineke | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.12.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 27.12.2013 Rose | ||||
| 4 | c) Die Erforschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizinischen Diagnostikmethoden nebst aller damit verbundenen Tätigkeiten. | 27.778,00 EUR | Nicht mehr Prokurist: 1. Balster, Karin | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2014 ist das Stammkapital auf 27.778 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 I 1 (Gegenstand), § 4 (Kapital), § 7 und § 17. b) Der mit der NeuroPep GmbH bestehende Ergebnisabführungsvertrag ist durch die Beteiligung eines außenstehenden Gesellschafters in entsprechender Anwendung von § 307 AktG zum 31.12.2014 kraft Gesetz beendet. | a) 12.01.2015 Weiß | |
| 5 | b) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 4 Spalte 6b) wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit der NeuroPep GmbH bestehende Ergebnisabführungsvertrag ist durch die Beteiligung eines außenstehenden Gesellschafters in entsprechender Anwendung von § 307 AktG zum 31.12.2013 kraft Gesetz beendet. | a) 08.07.2015 Weiß | ||||
| 6 | 28.820,00 EUR | b) Geschäftsführer: 2. Dr. Kilger, Ute, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015 ist das Stammkapital um 1.042 EUR auf 28.820,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 15.01.2016 Weiß | ||
| 7 | 30.626,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 ist das Stammkapital um 1.806,00 EUR auf 30.626,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 Abs. 1 (Stammkapital). | a) 18.08.2016 Weiß | |||
| 8 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.09.2017 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.09.2017 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 06.09.2021 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.300,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/ I) | a) 14.11.2017 Dr. Sonnenberg | ||||
| 9 | 35.002,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2018 ist das Stammkapital um 4.376,00 EUR auf 35.002,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen).. b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2018 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 01.05.2019 einmalig um insgesamt bis zu 8.751,00 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von neuen Stammgeschäftsanteilen ohne Vorzugsrechte zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 14.05.2018 Zahlbaum | |||
| 10 | 37.535,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.08.2018 ist das Stammkapital um 2.533,00 EUR auf 37.535,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen). | a) 19.09.2018 von Jutrzenka | |||
| 11 | 55.299,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Kilger, Ute | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.09.2018 ist das Stammkapital um 17.764,00 EUR auf 55.299,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen). | a) 12.10.2018 von Jutrzenka | ||
| 12 | 2. Dr. Reichhuber, Martin, *XX.XX.XXXX, Hennigsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 02.07.2019 Schwabe | ||||
| 13 | b) Geschäftsführer: 3. Dr. Plum, Achim, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit dem Geschäftsführer Andreas Bergmann oder gemeinsam mit einem Prokuristen zu vertreten. | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Reichhuber, Martin 3. Rolauffs, Inga, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.06.2020 Schwabe | |||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Plum, Achim | a) 13.11.2020 Schwabe | ||||
| 15 | b) Geschäftsführer: 4. Dr. Mößlang, Angelo, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft mit Herrn Dr. Andreas Bergemann oder gemeinsam mit einem Prokuristen zu vertreten | a) 31.05.2021 Schwabe | ||||
| 16 | b) Hennigsdorf Geschäftsanschrift: Neuendorfstraße 15a, 16761 Hennigsdorf | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2021 ist der Sitz der Gesellschaft nach Hennigsdorf verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 1.2 (Sitz). | a) 05.11.2021 Zahlbaum | |||
| 17 | b) Geschäftsführer: 5. Menten, Jörg, *XX.XX.XXXX, Walchwil/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 20.12.2021 Schwabe | ||||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Dr. Mößlang, Angelo mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 25.02.2022 Schwabe | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Bergmann, Andreas | a) 11.07.2022 Schwabe | ||||
| 20 | 402.521,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.07.2022 ist das Stammkapital um 347.222,00 EUR auf 402.521,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in Ziffer 3 (Stammkapital). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss vom 14.07.2022 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.03.2023 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 92.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 02.09.2022 Zahlbaum | |||
| 21 | 4. Bergmann, Deborah Laura, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Thomas, Daniel, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.12.2022 Schwabe | ||||
| 22 | 457.455,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2023 ist das Stammkapital um 54.934,00 EUR auf 457.455,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 3 (Stammkapital und genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 14.07.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss vom 07.03.2023 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 29. Februar 2024 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 90.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/ I) | a) 20.03.2023 Zahlbaum | |||
| 23 | 465.455,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 8.000,00 EUR auf 465.455,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.05.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital). (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 82.000,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 26.05.2023 Seeger | |||
| 24 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3 Abs. 3 (Stammkapital). b) Das genehmigte Kapital vom 07.03.2023 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss vom 20.12.2023 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31. August 2024 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 82.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/II) | a) 28.12.2023 Zahlbaum | ||||
| 25 | 483.455,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.01.2024 ist das Stammkapital um 18.000,00 EUR auf 483.455,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital). b) Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 64.000,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2023/II) | a) 13.02.2024 Zahlbaum |
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