Handelsregister · HRB 6275

Registerinformationen

Spezialwerte AG · Amtsgericht Arnsberg

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Spezialwerte AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Möhnesee
Geschäftsanschrift: Zeissweg 8, 59519 Möhnesee

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 6275
Gericht: Amtsgericht Arnsberg
Letzte Eintragung: 20.11.2024
Abrufstand: 23.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung eigenen Vermögens und sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist nur in eigenem Namen und auf eigenes wirtschaftliches Risiko tätig und darf alle Rechtsgeschäfte, insbesondere alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem KWG nicht erforderlich ist, vornehmen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Thorsten Geson

Lünen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 15.08.2001 zuletzt geändert am 20.11.2002
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2002 erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I) der Satzung hat der Vorstand am 22.07.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.550.000,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 1.700.000,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.07./22.07./23.07.2004 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2002 erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I) der Satzung hat der Vorstand am 11.07.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.700.000,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 1.850.000,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.07./18.07./19.07.2005 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert. Das genehmigte Grundkapital I ist ausgeschöpft.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2002 erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital II) der Satzung hat der Vorstand am 21.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.850.000,00 um EUR 250.000,00 auf EUR 2.100.000,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 21.02./24.02./28.02.2006 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert. Das genehmigte Grundkapital II ist ausgeschöpft.
Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) um den Absatz 6 (genehmigtes Kapital I) erweitert. Danach ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.04.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.050.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.050.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Satzung ferner in § 4 um den Absatz 7 (genehmigtes Kapital II) erweitert. Danach ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.04.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen. Weiterhin wurden durch die Hauptversammlung vom 28.04.2006 § 11 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 13 (Vorsitz und Abstimmung in der Hauptversammlung) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.04.2006 erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 6 (genehmigtes Kapital I) hat der Vorstand am 05.07.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 2.100.000,00 um EUR 600.000,00 auf EUR 2.700.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.06.06/07.07.06/11.07.06 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.04.2006 erteilten Ermächtigung in § 4 Abs 6 (genehmigtes Kapital I) hat der Vorstand am 16.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 2.700.000,00 auf EUR 3.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 15.02.07/22.02.07 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.04.2006 erteilten Ermächtigung in § 4 Abs 6 und 7 hat der Vorstand am 01.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von 3.000.000,00 EUR auf 3.450.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 01.02.2008 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) geändert. Das genehmigte Grundkapital I und II ist ausgeschöpft.
Die Hauptversammlung vom 20.03.2008 hat die Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) unter Streichung der hinfälligen Absätze 4,5,6 und 7 durch einen neuen Absatz 4 geändert. Danach ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.03.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.03.2008 erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand am 09.01.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von 3.450.000,00 EUR auf 3.550.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.01.2009 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.03.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 06.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals um 950.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2010 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Kapitalerhöhung) geändert.
Die Hauptversammlung vom 15.04.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) beschlossen. Das genehmigte Grundkapital ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 15.04.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000.000,00 EUR auf jetzt 5.500.000,00 EUR und eine Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 15.04.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) beschlossen. Danach ist der Vorstand berechtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.250.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.250.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist weiter berechtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.04.2011 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 19.10.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2011 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Kapitalerhöhung) geändert. Das genehmigte Kapital II ist ausgeschöpft.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.04.2011 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 10.08.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 6.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.08.2012 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 11 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie § 12 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf jetzt 7.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2022 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf jetzt 8.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2024 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 26.09.2001 Tag der letzten Eintragung: 27.11.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 2592 Amtsgericht Soest getreten. Freigegeben am 23.05.2003.
Berichtigt von Amts wegen

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Lfd. Nr 1 Spalte 6 Eintragung vom 23.05.2003. Die Hauptversammlung vom 20.02.2002 hat die Satzung in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) um den Absatz 4 (genehmigtes Kapital I) erweitert. Danach ist der Vorstand ermächtigt, dass Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 500.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 20.02.2002 hat die Satzung ferner in § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) um den Absatz 5 (genehmigtes Kapital II) erweitert. Danach ist der Vorstand weiter ermächtigt, dass Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 250.000 Stück neuer vinkulierter Namesaktien zu erhöhen. Aufgrund der in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I) der Satzung enthaltenen Ermächtigung hat der Vorstand am 10.11.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.350.000,00 um EUR 100.000,00 auf EUR 1.450.000,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2002 / 20.11.2002 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.

Genehmigtes Kapital

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.02.2002 erteilten Ermächtigung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital I) hat der Vorstand am 10.07.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.450.000,00 um EUR 100.000,00 auf EUR 1.550.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2002/10.07.2003 ist § 4 (Grundkapital, Kapitalerhöhung) der Satzung geändert.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals das Grundkapital um insgesamt bis zu 3.250.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.250.000 Stück neuer vinkulierter Namensaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 2.750.000,00 EUR.
Das genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 1.750.000,00 EUR

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.