Handelsregister · HRB 112678
Chronologischer Auszug
spectrumK GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SPECTRUM K GmbH b) Berlin c) Die Interessenvertretung der Betriebskrankenkassen und deren Landesverbände (Gesellschafter). Im Einzelnen handelt es sich vor allem um die Interessenvertretung auf den Gebieten der politischen Interessenvertretung, des Informationsmanagements, der rechtlichen Fragestellungen (Unterstützung der Gesellschafter mit Rat und Hilfe in Rechtsangelegenheiten sowie deren Vertretung gegenüber Behörden, Gerichten und sonstigen Dritten), der Unterstützung der Gesellschafter in Fragen der Finanz- und Wettbewerbsanalysen und des Risikostrukturausgleiches, des Vertrags- und Beschaffungsmanangements und der Unterstützung der Gesellschafter in Fragen des Versicherungsmanagements. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen zur Förderung der Wirtschaftlichtkeit und Leistungsfähigkeit der Gesellschafter. | 810.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. b) Geschäftsführer: 1. Röminger, Hans-Joachim, *XX.XX.XXXX, Hilden Geschäftsführer: 2. Werner, Ingo, *XX.XX.XXXX, Neustadt | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 17.12.2007 | a) 28.03.2008 Wohlfeil | |
| 2 | c) Die Interessenvertretung der Betriebskrankenkassen und deren Landesverbände (Gesellschafter). Im Einzelnen handelt es sich vor allem um die Interessenvertretung auf den Gebieten der politischen Interessenvertretung, des Informationsmanagements, der rechtlichen Fragestellungen (Unterstützung der Gesellschafter mit Rat und Hilfe in Rechtsangelegenheiten sowie deren Vertretung gegenüber Behörden, Gerichten und sonstigen Dritten), der Unterstützung der Gesellschafter in Fragen der Finanz- und Wettbewerbsanalysen und des Risikostrukturausgleiches, des Vertrags- und Beschaffungsmanangements und der Unterstützung der Gesellschafter in Fragen des Versicherungsmanagements. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen zur Förderung der Wirtschaftlichtkeit und Leistungsfähigkeit der Gesellschafter. Die Gesellschaft kann die Leistungen nach Abs. 1 Satz 2 auch gegenüber Nicht-Gesellschaftern erbringen. Sofern es sich hierbei um Kunden handelt, die nicht Betriebskrankenkassen sind, erfolgt die Dienstleistung nach Maßgabe der Grundsätze der Geschäftspolitik gem. § 9 Abs. 2 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages, die u.a. die Gestaltung dieser Kundenbeziehungen regeln. Für die Interessenvertretung gilt das Gebot der Gewinnlosigkeit. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Geschäftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen und nach Maßgabe der für die Gesellschafter geltenden gesetzlichen Bestimmungen zulässig sind. Die Gesellschaft hat der für einen oder mehrere Gesellschafter zuständigen Aufsichtsbehörde bzw. deren Beauftragten auf Verlangen alle Unterlagen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die zur Ausübung des Aufsichtsrechtes über die Gesellschafter auf Grund pflichtgemäßer Prüfung gefordert werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 23.07.2008 Horstkotte | |||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Röminger, Hans-Joachim Geschäftsführer: 3. Schaaf, Michael, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 10.11.2008 Boos | ||||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 3: Eintragung des Geburtsdatums von Amts wegen berichtigt Geschäftsführer: Schaaf, Michael, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 02.02.2010 Krause | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Spittelmarkt 12, 10117 Berlin c) Dienstleistungen zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Gesellschafter. Im Einzelnen handelt es sich vor allem um Dienstleistungen auf den Gebieten: der Interessenvertretung der Betriebskrankenkassen und deren Landesverbände (Gesellschafter); des Informationsmanagements; der rechtlichen Fragestellungen (Unterstützung der Gesellschafter mit Rat und Hilfe in Rechtsangelegenheiten sowie deren Vertretung gegenüber Behörden, Gerichten und sonstigen Dritten); der Unterstützung der Gesellschafter in Fragen der Finanzund Wettbewerbsanalysen und des Risikostrukturausgleiches; des Vertrags- und Beschaffungsmanagements; der Unterstützung der Gesellschafter in Fragen des Versicherungsmanagements. Die Gesellschaft kann die Leistungen nach Abs. 1 Satz 2 auch gegenüber Nicht- Gesellschaftern erbringen. Sofern es sich hierbei um Kunden handelt, die nicht Betriebskrankenkassen sind, erfolgt die Dienstleistung nach Maßgabe der Grundsätze der Geschäftspolitik gem. § 9 Abs. 2 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages, die u.a. die Gestaltung dieser Kundenbeziehungen regeln. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2009 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 19.02.2010 Krause | |||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 2: Die Vertretungsbefugnis ist wie folgt geändert: Geschäftsführer: Werner, Ingo mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 28.05.2010 Repke | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schaaf, Michael | a) 22.09.2010 Schulze | ||||
| 8 | a) spectrum|K Holding GmbH c) Dienstleistungen zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Gesellschafter sowie die Funktion als operative Holding der spectrumlK Unternehmensgruppe, deren übrige Gesellschaften weitere Dienstleistungen mit Bezug zur Sozialversicherung erbringen. Die Gesellschaft kann die Leistungen nach Abs. 1 auch gegenüber Nicht-Gesellschaftern erbringen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Geschäftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen und nach Maßgabe der für die Gesellschafter geltenden gesetzlichen Bestimmungen zulässig sind. Die Gesellschaft hat der für einen oder mehrere Gesellschafter zuständigen Aufsichtsbehörde bzw. deren Beauftragten auf Verlangen alle Unterlagen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die zur Ausübung des Aufsichtsrechtes über die Gesellschafter auf Grund pflichtgemäßer Prüfung gefordert werden. Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung darf sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen - auch teilweise gleicher oder ähnlicher Art beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, wenn diese Vorhaben mit der gesetzlichen Aufgabenstellung der Gesellschafter vereinbar sind. Soweit neben Sozialversicherungsträgern oder ihren Verbänden auch Dritte Gesellschafter sind, darf die Beteiligung der Gesellschaft - gegebenenfalls zusammen mit der Beteiligung anderer Sozialversicherungsträger bzw. deren Verbände nicht weniger als 50 % des Kapitals betragen. Der für einen oder mehrere Sozialversicherungsträger zuständigen Aufsichtsbehörde sind die Beteiligungen rechtzeitig nach § 85 Abs. 5 5GB IV anzuzeigen. Die Anzeigepflicht betrifft auch Maßnahmen der Gesellschaft, die nach § 85 Absätze 1 bis 4 SGB IV anzeige- oder genehmigungspflichtig wären (u.a. Immobilienerwerb, lmmobilienleasing, Bauvorhaben, Darlehensvergaben und Beteiligungen). | a) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.09.2010 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 02.12.2010 Dr. Gradl | ||
| 9 | 1. Rawiel, Yves, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.01.2011 Bigalk | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Werner, Ingo Geschäftsführer: 4. Rawiel, Yves, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow | a) 23.11.2011 Salein | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Rawiel, Yves 2. Behrendt, Achim, *XX.XX.XXXX, Neu-Wulmstorf Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.12.2011 Dr. Friedemann | ||||
| 12 | a) spectrumK GmbH c) Dienstleistungen zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und des Gesundheitswesens. Im Einzelnen handelt es sich vor allem um Dienstleistungen in folgenden Bereichen: Informationsmanagement; Finanz- und Versicherungsmanagement; Versorgungsmanagement. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand), § 4 (Stammkapital, Stammeinlage), § 5 (Eintritt neuer Gesellschafter), § 7 (Aufsichtsrat), § 8 (Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat), § 14 (Abtretung von Geschäftsanteilen). | a) 02.04.2012 Dr. Friedemann | |||
| 13 | 1.621.500,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2011 ist das Stammkapital um 811.500,00 EUR auf 1.621.500,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 14.06.2012 Dr. Friedemann | |||
| 14 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Geschäftsführung), § 10 (Sitzung und Beschlüsse des Aufsichtsrates) und § 12 (Gesellschafterversammlung). | a) 04.09.2012 Dr. Friedemann | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.Juni 2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 7 (Aufsichtsrat), § 8 (Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat) und § 16 (Einziehung, Teilung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen) unter Aufhebung von § 20 mit nachfolgender Anpassung der Nummerierung. | a) 30.12.2013 Dr. Kuhlmann | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04. Juni 2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital,Schaffung Genehmigtes Kapital 2014/I) und in § 7 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit, Konstituierung). b) Die Geschäftsführer sind durch Gesellschaftsvertrag vom 04. Juni 2014 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31. Mai 2019 gegen Bareinlagen um bis zu EUR 778.500,00 zu erhöhen; das Bezugsrecht ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 08.07.2014 Müller | ||||
| 17 | 1.771.500,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 150.000 EUR auf 1.771.500 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 18.09.2014 ist die Fassung des Gesellschaftsvertrages geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlage). (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 628.500 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 21.10.2014 Dr. Lang | |||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 2. Behrendt, Achim 3. Bechert, Jörg, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.02.2015 Kremer | ||||
| 19 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage sind (i) die spectrumK Gesellschaft für Zahlungsservice mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 132810 B), (ii) die spectrumK Gesellschaft für Versorgungsmanagement mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 132816 B) und (iii) die spectrumK Gesellschaft für Finanzmanagement mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 132809 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.08.2015 Dr. Kuhlmann | ||||
| 20 | 1.906.500,00 EUR | a) Durch Beschlüsse der Geschäftsführung vom 19.10.2015 und vom 24.11.2015 aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ist das Stammkapital unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014/I um EUR 135.000,00 auf EUR 1.906.500,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 02.12.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 493.500.00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 23.12.2015 Dr. Kuhlmann | |||
| 21 | 2.094.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 09.12.2015 aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ist das Stammkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014/I um EUR 187.500,00 auf EUR 2.094.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluss der Geschäftsführung vom 19.01.2016 geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen). b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 306.000,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 18.02.2016 Dr. Kuhlmann | |||
| 22 | 2.175.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 21.04.2016 aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ist das Stammkapital unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014/I um EUR 81.000,00 auf EUR 2.175.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluss der Geschäftsführung vom 10.05.2016 geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen). b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 225.000,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 23.05.2016 Dr. Kuhlmann | |||
| 23 | c) Dienstleistungen zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit im Bereich der Sozialversicherung und des Gesundheitswesens. lm Einzelnen handelt es sich vor allem um Dienstleistungen in folgenden Bereichen: - Informationsmanagement; - Finanz- und Versicherungsmanagement; - Versorgungsmanagement; - Beschaffungsmanagement; - Arzneimanagement. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 5 (Eintritt neuer Gesellschafter, Aufgeld), § 7 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtszeit, konstituierende Sitzung - ) und § 8 (Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat). | a) 07.07.2016 Dr. Kuhlmann | |||
| 24 | 2.190.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 18.01.2017 aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ist das Stammkapital unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014/I um EUR 15.000,00 auf EUR 2.190.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluss der Geschäftsführung vom 06.02.2017 geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen). b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 210.000,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 17.02.2017 Dr. Kuhlmann | |||
| 25 | 2.400.000,00 EUR | b) Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich des Wohnortes, nunmehr: Geschäftsführer: Rawiel, Yves, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf | a) Die Erhöhung des Stammkapitals aus genehmigtem Kapital ist im Umfang von EUR 210.000,00 auf EUR 2.400.000,00 aufgrund des Beschlusses der Geschäftsführung vom 28.02.2017 durchgeführt. Der Gesellschaftsvertrag ist duch Beschlüsse der Geschäftsführung vom 10.04.2017 und 21.04.2017 geändert in § 4 (Stammkapital). (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Das genehmigte Kapital vom 04.06.2014 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 27.04.2017 Dr. Kuhlmann | ||
| 26 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, dort Abs. 4: Aufnahme des genehmigten Kapitals 2017/I) und § 8 (Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat). b) Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt, bis zum 30.04.2022 das Stammkapital um bis zu EUR 300.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 19.06.2017 Dr. Kuhlmann | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 (Aufsichtsrat). | a) 01.08.2018 Möschter | ||||
| 28 | 2.470.500,00 EUR | a) Die Erhöhung des Stammkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2017/I ist um EUR 70.500,00 auf EUR 2.470.500,00 aufgrund des Beschlusses der Geschäftsführung vom 03.12.2018 durchgeführt. Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluss der Geschäftsführung vom 17.12.2018 geändert in § 4 (Stammkapital). b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 229.500,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 20.12.2018 Dr. Kuhlmann | |||
| 29 | 2.485.500,00 EUR | 4. Kohen, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Die Erhöhung des Stammkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2017/I ist um EUR 15.000,00 auf EUR 2.485.500,00 aufgrund des Beschlusses der Geschäftsführung vom 18.02.2019 durchgeführt. Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluss der Geschäftsführung vom 20.02.2019 geändert in § 4 (Stammkapital). b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 214.500,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 11.04.2019 Dr. Kuhlmann | ||
| 30 | Änderung zu Nr. 4: Berichtigung des Nachnamens Kohnen, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.04.2019 Önel | ||||
| 31 | 2.500.500 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 15.000 Euro durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.04.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Stammkapital) (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 199.500 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 22.05.2019 Berge | |||
| 32 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Einziehung von Geschäftsanteilen). | a) 10.07.2019 Berge | ||||
| 33 | 5. Kendziorra, Antje, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 6. Pannicke, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen | a) 25.03.2020 Lampe | ||||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 3. Bechert, Jörg | a) 07.05.2020 Steffan | ||||
| 35 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 7 (Aufsichtsrat), 8 (Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat) und 10 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtrates). | a) 17.07.2020 Young | ||||
| 36 | 2.508.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 7.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der hierzu ermächtigten Geschäftsführer vom 18.12.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 192.000,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2020. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 30.12.2020 Berge | |||
| 37 | b) Die Eintragung betreffend die Eintragung Nr. 36 Spalte 6b) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Geschäftsführer sind durch Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2017 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 192.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 19.01.2021 Schiwietz-Czaja | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Rawiel, Yves Geschäftsführer: 5. Dr. Walker, Jochen, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.04.2021 Micheel | ||||
| 39 | b) Geschäftsanschrift: Otto-Ostrowski-Straße 5, 10249 Berlin | a) 21.10.2022 Sawade | ||||
| 40 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). b) Die Geschäftsführung ist durch Beschluss vom 29.06.2023 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 30.04.2028 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 192.000 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 06.07.2023 Berge | ||||
| 41 | 2.509.500 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss vom 29.06.2023 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss der Geschäftsführung vom 07.07.2023 um 1.500 € durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 13.07.2023;23.08.2023 ist § 4 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert. (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 190.500 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Das genehmigte Kapital vom 23.05.2017 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 30.08.2023 Berge | |||
| 42 | 2.511.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss vom 29.06.2023 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss der Geschäftsführung vom 07.09.2023 um 1.500 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 13.09.2023 ist § 4 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2023 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 189.000 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 04.10.2023 Berge | |||
| 43 | 2.512.500 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss vom 29.06.2023 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss der Geschäftsführung vom 05.03.2024 um 1.500 EUR auf 2.512.500 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 15.03.2024 ist § 4 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital, genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2023 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 187.500 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 12.04.2024 Berge | |||
| 44 | 2.514.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2023 ist das Stammkapital durch Beschluss der Geschäftsführung vom 17.05.2024 um 1.500 EUR auf 2.514.000 EUR erhöht und ist der Gesellschaftsvertrag durch Beschluss der Geschäftsführung vom 06.06.2024 geändert in § 4 (Stammkapital. Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 186.000 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 24.06.2024 Berge | |||
| 45 | 2.515.500 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2023 ist das Stammkapital durch Beschluss der Geschäftsführung vom 10.06.2024 um 1.500 EUR auf 2.515.500 EUR erhöht und ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2023 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 184.500 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 26.06.2024 Berge | |||
| 46 | 2.517.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2023 ist das Stammkapital durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.09.2025;06.10.2025 um 1.500 EUR auf 2.515.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2023/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2023 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 183.000 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.04.2028. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 21.10.2025 Berge | |||
| 47 | a) Die Eintragung betreffend die Kapitalerhöhung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2023 ist das Stammkapital durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.09.2025;06.10.2025 um 1.500 EUR auf 2.517.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 21.10.2025 Berge |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.