Handelsregister · HRB 47195
Chronologischer Auszug
Sparkassen Pensionskasse AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Sparkassen Pensionskasse AG b) Düsseldorf c) Der Betrieb von Lebensversicherungen in Form einer Pensionskasse im Sinne des 1b Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung. Die Versicherungsleistungen beschränken sich nach Art und Höhe auf den Ausgleich wegfallender Erwerbseinkommen infolge Ausscheidens aus dem Berufsleben wegen Alter, Invalidität oder Tod. Leistungen im Todesfall über die gewöhnlichen Beerdigungskosten hinaus werden nur an Hinterbliebene erbracht. Die Gesellschaft ist zu allen gesetzlich zulässigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Geschäftszweck im versicherungsaufsichtsrechtlich zulässigen Rahmen zu fördern. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist zur Funktionsausgliederung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG berechtigt. Die Gesellschaft kann Mit- und Rückversicherung nehmen und gewähren und in den Zweigen, die sie nicht selbst betreibt, für andere Versicherungsunternehmen Versicherungsverträge vermitteln. | 5.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Einzelne Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181, 2. Alternative BGB befreit werden. b) Vorstand: Ophoff, Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Peters, Ulf, Mettmann, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.12.2001; mit Änderungen vom 5. 7. 2002 und 4. 10. 2002 | a) 11.12.2002 Dick b) Beschlüsse Blatt 14 ff, 38 ff, 48 ff Sonderband Satzung Blatt 65 ff Sonderband | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Hilbert, Frank, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2003 Wandres | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Peters, Ulf, Mettmann, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Ophoff, Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hertel, Achim, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zimmermann, Matthias, Dieburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2004 Wandres | |||
| 4 | 13.000.000,00 EUR | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Hilbert, Frank, Hürth, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.000.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4 der Satzung ist entsprechend geändert. | a) 06.12.2004 Christophliemk b) Beschluss Blatt 95 ff. Sonderband a) Satzung Ziffer I Sonderband a) | ||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Hilbert, Frank, Hürth, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Keese, Olaf Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Tigges, Ulrich, Eschborn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mrotzek, Martina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2005 Wandres | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hertel, Achim, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Tigges, Ulrich, Eschborn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rohde, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.12.2005 Wandres | ||||
| 7 | 20.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist entsprechend geändert. | a) 30.12.2005 Pollmächer b) Beschluss Blatt 144 f Sonderband a) Satzung Ziffer II Sonderband a) | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.03.2007 Wandres | ||||
| 9 | b) Köln | b) Der Sitz ist nach Köln (jetzt AG Köln, HRB 61751) verlegt. | a) 21.11.2007 Wandres |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.