Handelsregister · HRB 5787 HL
Chronologischer Auszug
Sparkasse zu Lübeck Aktiengesellschaft · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Sparkasse zu Lübeck Aktiengesellschaft b) Lübeck c) als selbständiges Unternehmen auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse in der Region Lübeck den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlicher Leistung auch in der Fläche sicherzustellen; die Pflege des Zahlungsverkehrs und die Betreibung der weiteren in der Satzung vorgesehenen Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen, wobei die Gewinne den Geschäftsbetrieb zu sichern haben. | 57.150.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: 1. Pötschke, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Lübeck Vorstand: 2. Schumacher, Frank, *XX.XX.XXXX, Lübeck | 1. Klug, Günter, *XX.XX.XXXX, Abteilungsdirektor, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Klett, Peter, *XX.XX.XXXX, Abteilungsdirektor, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Steinweg, Michael, *XX.XX.XXXX, Abteilungsdirektor, Herrnburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Timm, Thomas, *XX.XX.XXXX, Abteilungsdirektor, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Schawaller, Gerd, *XX.XX.XXXX, Abteilungsdirektor, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 6. Wolters, André, *XX.XX.XXXX, Abteilungsleiter, Bäk (bei Ratzeburg) Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Faß, Tim, *XX.XX.XXXX, Abteilungsleiter, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Geisler, Edmund, *XX.XX.XXXX, Abteilungsleiter, Stockelsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 9. Heinz, Ralf, *XX.XX.XXXX, Abteilungsleiter, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 10. Kruse, Klaus-Peter, *XX.XX.XXXX, stellv. Abteilungsleiter, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 11. Tschuncky, Anja, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 12. Kyber, Guido, *XX.XX.XXXX, Hoya (Weser) Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.10.2002 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 01.11.2004 b) Die Ausgliederung des Bankbetriebes der Sparkasse zu Lübeck rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts mit dem Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRA 1288 HL - übertragender Rechtsträger) ist gemäß dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 13.08.2004 sowie den Zustimmungsbeschlüssen der Hauptversammlung vom 17.08.2004 und der Beratungsversammlung vom 23.07.2004 der Gesellschaft zur Beförderung Gemeinnütziger Tätigkeit als Stifterin der Sparkasse zu Lübeck beschlossen worden. Die Ausgliederung ist mit der am 01.11.2004 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2004 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 13.02.2004 ist die Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse zu Lübeck mbH (Amtsgericht Lübeck, HRB 5517 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 18.11.2005 Signus b) Satzung Bl. 271 ff Sdb. Verschmelzungsvertrag Bl. 245 ff Sdb. Ausgliederungsvertrag Bl. 47 ff Sdb. Tag der ersten Eintragung 09.07.2004 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2005 ist die Änderung der Satzung in § 13 Satz 1 und in § 31 Absatz3 beschlossen worden. | a) 21.11.2005 Lehnert b) Satzung Bl.292 ff SB Beschluss Bl.288ff SB | ||||
| 3 | 13. Spengler, Andreas, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.12.2005 Graf | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2006 ist die Satzung neu gefasst worden. | a) 20.10.2006 Haida b) Gesellschaftsvertrag Bl. 322 ff SB Beschluss Bl. 299 SB | ||||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 2. Klett, Peter | a) 11.04.2007 Raekow | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04. 2007 ist § 37 Abs. 1 der Satzung (Beschlussgegenstände und -mehrheiten) um lit. k (Beirat) erweitert worden. | a) 12.09.2007 Haida | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 1. Klug, Günter | a) 07.01.2008 Lusch | ||||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 12. Kyber, Guido | a) 14.08.2008 Lusch | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Breite Straße 18-28, 23552 Lübeck | 14. Lottermoser, Andrea, *XX.XX.XXXX, Ratzeburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.01.2009 Luther | |||
| 10 | 15. Reichert, Steffen, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.01.2010 Lusch | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2010 ist die Satzung vollständig neu gefasst worden. | a) 10.05.2011 Lorenzen | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 15. Reichert, Steffen | a) 06.07.2011 Schuppenhauer | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2012 ist die Satzung in § 26 Abs. 2 und 4 (Bestellung und Amtsdauer Aufsichtsrat) geändert worden | a) 02.11.2012 Lorenzen | ||||
| 14 | b) Vorstand: 3. Saggau, Oliver, *XX.XX.XXXX, Bad Segeberg | 16. Sombrowski, Sven, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 17. Stüven, Oliver, *XX.XX.XXXX, Sereetz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.01.2013 Kistenmacher | |||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 5. Schawaller, Gerd | a) 03.09.2013 Kistenmacher | ||||
| 16 | 18. Heuer, Oke, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 20.01.2014 Kistenmacher | ||||
| 17 | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Nicht mehr Vorstand: 1. Pötschke, Wolfgang | a) 08.05.2014 Hoppe | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 16. Sombrowski, Sven | a) 07.08.2014 Kistenmacher | ||||
| 19 | 19. Jordt, Christian, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 20. Nagrodzki, Sven, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.12.2014 Hoppe | ||||
| 20 | b) Vorstand: 4. Heuer, Oke, *XX.XX.XXXX, Lübeck | Nicht mehr Prokurist: 18. Heuer, Oke 21. Schacht, Lutz, *XX.XX.XXXX, Bad Bramstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.07.2015 Kistenmacher | |||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 14. Lottermoser, Andrea | a) 06.06.2016 Hoppe | ||||
| 22 | 22. Andreas, Schubert, *XX.XX.XXXX, Bad Bramstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 23. Reichert, Steffen, *XX.XX.XXXX, Barsinghausen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 7. Faß, Tim Nicht mehr Prokurist: 8. Geisler, Edmund | a) 09.01.2017 Hoppe | ||||
| 23 | Änderung zu Nr. 22: Änderung des Namens von Amts wegen aufgrund Schreibfehlers Schubert, Andreas, *XX.XX.XXXX, Bad Bramstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.01.2017 Kistenmacher | ||||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2017 ist die Satzung geändert in § 11 (Verpflichtung zur Führung von Girokonten); § 14 (Genussrechtskapital, nachrangige Verbindlichkeiten und stille Einlagen); § 17 (Erwerb von Wertpapieren, sonstige Geldanlagen und Wertpapierleihgeschäfte); § 19 (Beteiligungen); § 20 (Dienstleistungsgeschäfte und andere Geschäfte); § 27 ( Organisation des Aufsichtsrates); § 28 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates); § 36 (Beschlussgegenstände und -mehrheiten) und § 41 ( Jahresabschluss und Entlastung). | a) 02.08.2017 König | ||||
| 25 | 24. Bank, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Neu Degtow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 10. Kruse, Klaus-Peter | a) 04.01.2018 Kistenmacher | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 3. Steinweg, Michael | a) 02.04.2019 Kistenmacher | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 6. Wolters, André | a) 14.05.2020 Bender | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Saggau, Oliver | 25. Kasten, Markus, *XX.XX.XXXX, Buchholz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 26. Scheel, Eckhard, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.07.2020 Kistenmacher | |||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 23. Reichert, Steffen | a) 04.11.2020 Kistenmacher | ||||
| 30 | 27. Justin, Bettina, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 28. Willer, Lars-Heinrich, *XX.XX.XXXX, Neustadt in Holstein Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.02.2022 Kistenmacher | ||||
| 31 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2022 ist die Satzung in § 3 (Aufgaben und Unternehmensgegenstand), § 4 (Vinkulierung), § 8 (Mündelgelder), § 17 (Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Geldanlagen und Wertpapierleihgeschäfte), § 20 (Dienstleistungsgeschäfte und andere Geschäfte), § 28 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates), § 29 (Beschlussfassung und Willenserklärungen), § 31 (Risikoausschuss), § 32 (Prüfungsausschuss), § 33 (Einberufung), § 39 (Rechtsgeschäftliche Erklärungen der Gesellschaft) und § 41 (Jahresabschluss und Entlastung) geändert worden. | a) 03.08.2022 Kistenmacher | ||||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 21. Schacht, Lutz Nicht mehr Prokurist: 26. Scheel, Eckhard 29. Pötschke, Jan, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.02.2023 Kistenmacher | ||||
| 33 | Änderung zu Nr. 4: Timm, Thomas Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 11.07.2023 Kistenmacher | ||||
| 34 | 30. Gohlke, Thomas, *XX.XX.XXXX, Timmendorfer Strand Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 31. Pluschkat, Philipp, *XX.XX.XXXX, Wahrsow Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.02.2024 Kistenmacher |
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